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https://www.bbc.com/news/uk-67276289
英国の秘密保持の抜け穴を悪用する犯罪者と制裁破り者
2023 年 11 月 2 日
ジェームズ・オリバー、ウィル・ダールグリーン、ジェームズ・メリー、アンディ・ヴェリティ著
BBC パノラマ、ニュースナイト、BBC Verify
あるオフショア会社が、大統領ウラジーミル・プーチンの側近メンバーが利用する会社の設立に協力しており、その中には、亡き傭兵ボス、エフゲニー・プリゴジンのヨットを隠していた会社も含まれていたとBBCが明らかにした。
セーシェルに本拠を置くアルファ・コンサルティングも、秘密の抜け穴を利用して本当の所有者を隠す英国の900以上のパートナーシップの形成を支援した。
あるパートナーシップは制裁を破る石油タンカーの運航に関与しており、他のパートナーシップは犯罪を犯していた。
アルファは常に法律に従っていると語った。
BBCファイナンス・アンカバード、セイシェル放送協会による調査では、アルファ社の社内文書と何千もの企業記録が分析され、インド洋の島国に本拠を置くこのオフショア会社の仕事から密かに利益を得ていた人々の一部が特定された。
アルファ・コンサルティングは、ロシア大統領ウラジーミル・プーチンの側近のメンバーに応えるだけでなく、秘密工場でもあり、英国法の大きな抜け穴の悪用を支援する最も多大な利益を上げた企業の一つだった。 設立に協力したパートナーシップの中には、詐欺容疑や違法な論文工場の運営に関与したものもある。 一人は外国の選挙に干渉した疑いで告発されている。
今年初めに亡くなったワグナー・グループのボス、エフゲニー・プリゴジンもアルファのサービスの恩恵を受けた一人だ。 彼の会社ベラテックス・グループ・リミテッドは、プライベートジェットとヨットの所有権を隠蔽したフロント企業として、2019年に米国から制裁を受けた。
国際調査ジャーナリスト連合が入手し、2021年のパンドラ文書捜査の一環として調べた漏洩文書によると、アルファがセーシェルでのベラテックス設立に協力し、隠された受益者が傭兵のボスの高齢の義母として記録されていた。
アルファはベラテックスとは「いかなるビジネス活動にも関与していない」と述べた。
大統領プーチンの親友であり同僚でもあるレオニード・ライマンは、アルファ社の顧客だった。 ライマンはロシア通信相だった２００６年、スイスの法廷で汚職支払いを受け取った企業の秘密経営者であると認定された。
ライマンとロシア大統領との関係は十分に文書化されているにもかかわらず、文書は、アルファ社がライマンを「政治的に露出した人物」、つまり地位や関係からより露出が多い人物であると宣言しなかった自社の取締役を提供したことを示している。 汚職のリスクがあるため、誰がより高いレベルのチェックが必要か示した。
マネーロンダリング対策の専門家グラハム・バローは、これは「実際には見落としではない」と述べた。 同氏は、「政治的に露出した人物と知りながらビジネスをしている場合、申告を怠れば規則違反となる」と述べた。
アルファ社は、ライマンに関して必要な検査をすべて実施したが、同氏が政治的に暴露された人物やマネーロンダリングに関与したことを示唆する情報は見つからなかったと述べた。 同社は「不正行為に関与したと判明した顧客や専門仲介業者のために行動することはない」と述べた。
この調査では、ビクトリア・ヴァルコフスカヤというロシア人実業家が経営するアルファ社が、2017年以降にイングランド、ウェールズ、北アイルランドで登録されたリミテッド・パートナーシップの5件に1件にあたる927件のリミテッド・パートナーシップの設立に貢献したことも明らかになった。
通常、2人以上の人が一緒に事業を所有し、運営するために設立される会社の一種であるリミテッド・パートナーシップは、透明性規制を回避するためにも利用できる。
2016年に英国企業に対し、誰が企業を所有しているのか、あるいは実際に支配しているのかを宣言することを義務付ける法律が導入されてから、免除されていたリミテッド・パートナーシップの登録が急増した。 1年後、スコットランドのリミテッド・パートナーシップがマネーロンダリングやその他の犯罪に利用されることが増えていることが明らかになった後、この要件はスコットランドのリミテッド・パートナーシップにも適用された。
しかし昨年、BBCとファイナンス・アンカバードは、英国のリミテッド・パートナーシップの利用が増加していることと、その多くを詐欺、テロ、マネーロンダリングに結びつける証拠を明らかにした。
それにもかかわらず、政府は企業に対し、「重要な支配者」として知られる実際に支配している人物を特定することを義務付ける法律をすべてのリミテッド・パートナーシップに拡大することに失敗している。
次席ビジネス大臣のケビン・ホリンレークは、抜け穴に関する懸念を一蹴し、下院で「リミテッド・パートナーシップは自分の名前で不動産や資産を所有することはできない」と述べた。
しかし、私たちの調査によると、アルファ社は、2019年に沈没してウクライナの海岸を汚染した石油タンカー「デルフィ号」を含め、資産を取得し、その所有者を隠すために使われたリミテッド・パートナーシップの設立に協力していたことが判明した。
当局の調査により、タンカーの所有者がカーディフに拠点を置くミスター・ドレイクPCと呼ばれる有限責任組合であることを特定する文書が入手された。
アルファ社が設立に協力した多くの企業と同様、アルファ社も一部所有しているのはセイシェル在住の人物で、紙の上では多作な起業家のように見えたルーサー・デニスで、英国の184のリミテッド・パートナーシップのジェネラル・パートナーとしてリストされている。
しかし内部文書によると、デニスのようなパートナーは秘密の「受益者」に全権限を譲渡する署名をしている。 デニスは、アルファ社が提供し報酬を提供した12人の候補者または偽パートナーのうちの1人だが、彼らは自分たちが設立に協力している会社が実際に何をしているのかをほとんど知らない。
事故後、裁判所はミスター・ドレイクPCに罰金を課したが、本当の所有者は特定できず、罰金は支払われていない。
ロイズ・リスト・インテリジェンスのアナリスト、ミシェル・ウィーゼ・ボックマンは、「受益者として知られる受益者は、船舶が引き起こす環境コストや損害に対して最終的に責任を負い、責任を負う」と述べた。
私たちの調査により、ミスター・ドレイクPCの受益者がウクライナの親ロシア派地域党の元地方政治家（現在は活動禁止）の母親であるアラ・コフトゥノワであると記録されている内部アルファ文書が発見された。
アルファ社は、「この会社に関してあなたが主張するような活動については承知していない」と述べた。
貴族院の自由民主党財務省報道官、クレイマー男爵夫人は、政府があらゆる抜け穴をふさぐために経済犯罪法案を利用しなかったことは衝撃的だと述べた。 「政府はこの問題を確実に認識しており、率直に言って抜け穴と呼ぶことすらできない。非常に幅が広く、石油タンカーが通れるほどだ」と彼女は語った。
調査の結果、アルファに関連するさらに 8 つのパートナーシップが、かつては船舶を所有しているとして登録されていたことが判明した。
2020年9月、ルーサー・デニスは別のパートナーシップであるシルコンPCの書類に名前が記載され、今回はオストラと呼ばれる石油タンカーの運航に関与していた。
オストラ号は別の名前で、すでに2019年に対シリア制裁に違反していた。その登録所有者であるロシア企業「ルスタンカー」が米国によるベネズエラ石油取引禁止を回避しようとして制裁を受けた後、デニスのパートナーシップがタンカーの運航に関与するようになった。
私たちの調査では、デニスのパートナーシップが引き継がれた後の期間中のオストラ号の追跡データを分析した。 昨年9月に追跡装置の電源が3週間オフにされ、ベネズエラ沖で行方不明になっていたことが判明し、再び制裁に違反した可能性があることが判明した。
ボックマンは、「船舶を監視している規制当局を欺き、回避し、一歩先を行くため」、貨物の積み下ろしをしている場所を隠すために船舶が「追跡装置を切って」いると語った。
BBCはシルコンとルスタンカーに書簡を送ったが、返答はなかった。 私たちはデニスにも手紙を書いたが、彼はコメントを拒否した。
アルファ・コンサルティングが設立を支援したその他のパートナーシップには次のものがある。
・グリーン・ラインLP、証明されていない健康効果を宣伝して心臓の薬を違法に販売した会社
・NICインターナショナル・サービスLP は、学生のエッセイを書くことを提供する Web サイト、paperwriter.com を運営しているようである。これはイギリスでは違法なサービスである。
・ヒストル・コーポレートLP、ロシアでの「大規模詐欺」への関与で告発された会社。 ロシア当局者２名が、自らが支配していたヒストル社が所有する会社に、防衛産業向けの化学物質を高額で注文したとされる。
BBC はこれらのパートナーシップとその背後にいる人物を特定できた人々に連絡を試みたが、返答は得られなかった。 アルファ社は、これらのパートナーシップの活動については何も知らなかったと述べた。
金融犯罪コンサルタントのグラハム・バローは、この候補者の起用は「プロセス全体の評判を落とすことになる」と述べた。
同氏は、「率直に言って、我々は誰の名前を紙に書いても受け付けるので、英国は営業を行っているという考え方を嘲笑している」と述べた。
アルファ社は、この抜け穴を悪用しただけでなく、スコットランドのパートナーシップに関して、実際に経営を管理している人物の開示を義務付けている法律にも違反した可能性がある。
2017年3月、関与した企業ビニアッタ・トレードLPは、アルバニア民主党党首ルルジム・バシャに代わって米国のロビイストに報酬を支払った。 ロビイストは共和党の政治家との接触や募金活動を手配し、バシャはそこで当時の大統領ドナルド・トランプと写真撮影の機会を得ることができ、後にアルバニアの選挙活動に利用された。
昨年の報道によると、米国諜報機関は「アルバニアを再び偉大に」をスローガンとするバシャの選挙運動がロシアから秘密裏に50万ドルの支援を受けていたと考えていることが示唆されている。
ビニアッタの所有権はオフショア秘密保持と偽取締役によって隠蔽されていたが、流出したアルファ文書にはパートナーシップが設立された2015年の合意書が含まれており、その内容では受益所有者をマキシム・トロフィメッツというロシア人に指名していた。
2017年夏、スコットランドのパートナーシップ法が変更された際、トロフィメッツはビニアッタの「重要な支配者」とは宣言されず、アルファ候補者は同社が必要な情報をすべて提供したと虚偽の申告をした。
翌日、同じアルファ候補が秘密裏に新たな委任状契約に署名し、トロフィメッツによるビニアッタに対する支配権が更新された。
2018年にロシアとの関係の可能性についてメディアが報じた後、アルファ社のオーナーであるビクトリア・ヴァルコフスカヤは電子メールで、ビニアッタ社がどのようにして所有権を隠蔽できるのかを説明した。
ビニアッタの所有権は、「支配者を宣言しないように」5人の評議員候補者を擁するセイシェル財団を利用して構築される可能性がある。
これは、英国法の下で重要な支配者を指名する要件の基準である、会社の 25% を支配している人物がいないように見せかけることになる。
ビニアッタはアドバイスに従い、重要な支配者は宣言されなかった。 アルファ社は、ビニアッタがそのような宣言をするのを避けようとしたという主張を否定していると述べた。
今年9月、欧州評議会はロシア侵攻後のウクライナ再建支援に関する報告書作成にバシャを任命した。 同氏は利益相反はないと述べた。
BBCはトロフィメッツとバシャに連絡を取ろうとしたが、返答はなかった。
アルファ社のマネージングディレクター、ヴァルコフスカヤは、同社が違法行為に関与していたことを「断固として」否定したと述べた。 「私たちは常に法律の文言に従っていた。候補者の使用は業界において新しいことではなく、違法でもない」と彼女は述べた。
アルファ・コンサルティングは、「英国を拠点とするリミテッド・パートナーシップへの関与は、英国の規制に従ったリミテッド・パートナーシップの登録、法人化、構築に関するアドバイスと支援の提供に限定されている」と述べた。
同社は「当社の最終顧客や、当社が設立を支援する会社の管理、運営、意思決定には関与せず、いかなる責任も負わない」と述べた。
アルファはまた、法律に準拠したデューデリジェンスとマネーロンダリング対策手順を実施していると述べた。
先月、セイシェルはEUのタックスヘイブンブラックリストに追加された。
商工省は私たちに、その経済犯罪法案により、企業議会が「不正なエージェントと闘い、違法なリミテッド・パートナーシップの登録を抹消」し、疑わしい情報に異議を申し立て、削除することが容易になると語った。
この記事の詳細は、11 月 2 日木曜日 22:30 GMT に BBC Two の Newsnight または iPlayer でご覧いただける。
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仮訳終わり