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https://edition.cnn.com/2022/03/05/politics/sanctions-russian-oligarch-elites/index.html
「これをどれくらい早く売ることができるか？」ロシアのエリートは、国際的な取り締まりに先んじるために移動し、資産を売却するために非常事態対応する
カラ・スキャネル、ジェシカ・シュナイダー、CNN
更新0412GMT（1212 HKT）2022年3月6日
ワシントン（CNN） 金曜日の朝、数千人の超裕福な顧客に高級住宅の不動産ニュースレターを電子メールで送信してから2時間後、ネスト・シーカーズ・インターナショナルの超高級部門の社長であるショーン・エリオットは3つの問い合わせを受けたと述べた。彼らは潜在的な買い手からではなく、売り手からのものであった。
呼びかけは、裕福なロシア人に人気のある2つのホットスポットであるニューヨークとマイアミからのものであった。
「そのような人々は彼らの依頼人に電話をかけさせる」とエリオットはロシアの所有者について言った。彼らは、「もし私が売るなら、これをどれだけ早く売ることができるだろうか」と尋ねた。
「その打診がどのように出てくるかは興味深い」と彼は述べた。 「たぶんそれがスクランブルの始まりである。」
米国、英国、欧州連合からの調整された制裁、以前よりも広範囲に及ぶ制裁の影響は、ロシアのエリートに衝撃波を送り、オリガルヒとして、何が起こるかを見越して、ヨットを動かし、資産を流し、通常よりも迅速になった。
制裁を受けていないロシアのビリオネア、ロマン・アブラモビッチは水曜日、チェルシーフットボールクラブを「クラブ、ファン、従業員、そしてクラブのスポンサーとパートナーの最善の利益のために」売却すると発表した。彼は、売却による純収入は「ウクライナでの戦争の犠牲者」を助けるために設立された財団に送られるだろうと述べた。
ロシアの億万長者ミハイル・フリードマンとオレグ・デリパスカはクレムリンとの地位を破り、ウクライナでのロシアの戦争の終結を求めた。 EUは先週、フリードマンに対する制裁措置を発表し、デリパスカは2018年から米国の制裁措置リストに載っている。
「あなたがロシアの億万長者であるならば、これは非常に心配な瞬間である」と元国務省当局者のマックス・バーグマンは言った。「弁護士は現在忙しく、さまざまな企業の取締役会からオリガルヒを抹消する方法と、米国で資産を売却する方法を見つけようとしている。」
「私たちは毎時新しい問い合わせを受けている」と、制裁をナビゲートする外国の企業や個人を代表する弁護士であるエリック・フェラーリは言った。 「電話は、制裁を受けた、またはその親会社が制裁を受けた世界中の人々との関係を断ち切っている。」
フェラーリによると、アラブ首長国連邦などの制裁措置がない法域の金融機関は、米国と欧州連合の主導に従い、ロシア人が保有する口座を凍結しているという。一部のカリブ海諸国（ロシアの支配下にある事業体が秘密のためにオフショア事業を行ってきた）は、もはやそのような事業体の企業秘書としての役割を果たさなくなり、その多くは運営できなくなるとフェラーリは付け加えた。
フェラーリは、国際的な制裁の「プログラムを思い出せない」と述べ、「全員に緊急事態通報を送った」と述べた。
ホワイトハウスが木曜日に8人のロシアのエリートとその家族と仲間に対して完全なブロック制裁を発表したとき、緊急事態行動は行われた。それらはすべて米国の金融システムからブロックされる。つまり、米国の資産は凍結され、資産の使用はブロックされる。
「これは突然のパニックを引き起こした」とバーグマンは述べた。「古い取り巻きは、興味深いことに、この[侵略]が来ることを知らなかったので、（ロシア大統領の）ウラジーミル・プーチンが最終的に侵略することを決めたことに驚いたと思う。」
バーグマンは、オリガルヒは最終的に制裁を止めようと訴えることができると説明したが、短期的には、これらのロシアの億万長者は売り逃げをして出航している。
「あなたがすでに見ているのは、これに夢中になっているオリガルヒであり、彼らのヨットを引き渡せない場所に移動させている」とバーグマンは言った。 「私たちは、引き渡し条約がないモンテネグロに向けてヨットが出航し始めるのを見てきた。」
水曜日に、フランス当局は、港から逃げる準備をしているときに、認可されたロシアの石油幹部でプーチンの親しい仲間であるイゴール・セーチンに関連していると彼らが言ったヨットを押収した。しかし、船を管理する会社は、セーチンが所有者であることを否定した。
ニューヨークでは、マンハッタン区長のマーク・レヴィンがロシア人に対するさらなる制裁と彼らの財産の差し押さえを求めており、木曜日に制裁リストをツイートしている。これは、マンハッタンに多くの人が抱える超高級住宅を占拠するための前提条件である。今すぐ行動を起こす必要がある。」
バイデン政権は制裁を課すだけではない。水曜日に、司法省は新しいタスクフォース、KleptoCaptureを発表した。タスクフォースは、検察官と制裁、マネーロンダリング、国家安全保障の専門家と協力して、米国政府がプーチンを支持していると信じている超富裕層のロシア人からの犯罪行為の可能性を調査する。
司法長官メリック・ガーランドは、新しいタスクフォースを発表した際に、「ロシア政府がこの不当な戦争を継続することを可能にする犯罪行為を行った人々を調査、逮捕、起訴するための努力に何の問題も残さない」と述べた。
複数の政府機関（最前線の財務省と司法省）にまたがる取り組みを監視している専門家は、調整の量が前例のないものであると信じており、これらのオリガルヒと新たな力で違法な活動を追いかける決意を示している。
ロシアの元国務省制裁責任者であるエドワード・フィッシュマンは、「多くの資源を持っている非常に裕福な個人に制裁を執行するには、かなりの検察と規制の重荷が必要になる可能性がある」と述べた。 「バイデン政権の最高幹部の何人かによって明らかに監視されているこの高レベルのタスクフォースをまとめることによって、彼らがこれらの制裁を非常に積極的に施行しようとしていることを示していると思う。」
多くのオリガルヒは、所有権を保護する殻会社を使用しており、真の所有者を見つける前に、当局に会社の層を解きほぐすことを任せている。
「私たちが多くの法的措置をとっていない理由の一部は、これらのオリガルヒが非常に裕福であり、多くがホワイトカラー犯罪を犯しているにもかかわらず、彼らは物事を正しく行うために本当に高価な弁護士を雇っているからである」と元国務省職員のバーグマンは言った。
「オリガルヒが行ったことは、法執行機関がそれらを追求する価値がないようにすることだけだ」とバーグマンは述べた。 「そして、バイデンが言ったことは、いや、いや、いや、私たちは時間を作って資産を捧げるつもりだ、そして私たちは人々を本当に本を開いてドアをノックし始めるように捧げるつもりだ、そして私たちが見つけたものを見てもらおう。」
この取り締まりは、最終的にロシア国内で混乱を引き起こす可能性があると専門家は警告している。 「プーチンにとっての問題の1つは、モスクワとサンクトペテルブルクに戻ってくる非常に裕福で強力な人々の非常に怒っているクラスがあり、彼らはそこにいたくないということである」とバーグマンは言った。
米国におけるロシア人の脆弱性の可能性のある領域の1つは、ロシアの新興財閥がニューヨーク、マイアミ、およびその他の場所で財産に注ぎ込んだ数百万ドルである。
ネスト・シーカーズ・インターナショナルのエリオットは、裕福なロシア人は精通していると述べ、「彼らは賢いので、これらの人から清算されるだろう。彼らは、一日の終わりに、市場価格より少なくとも20％低くするだろう。80%程度であれば、何もないよりもましである。」
現在認可されていないが、彼らが次に来るのではないかと心配しているかもしれない一部のロシア人にとって、時間は重要である。
「今日の時点で、あなたの資産を清算することについて違法なことは何もない」とエリオットは言った。
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仮訳終わり