いつもお読みいただき、ありがとうございます。

 

シリアにいると言う偽ジャーナリストとのやり取りを始めた珠子。詐欺師は珠子にシリアの惨状を聞かせ、その後子供がラスベガスで病気だと言う。治療費に10万円、ウェスタンユニオン経由で送金してほしいと言ってきました。

 

ウェスタンユニオンなんていう銀行知らないという珠子に、親切にも(笑)中国のウェスタンユニオンの写真を送ってきます。しかしウェスタンユニオンを使えない理由を珠子が説明したら、銀行口座を伝えてきました。

 

何と、日本の、それもダミー会社ではなく、個人名義の銀行口座でした!

 

日本人のマネーミュールがいるのは驚くことではありません。何しろこの詐欺団、日本人女性ばかり狙っているのです。しかも同じ写真使って、同じ名前や違う名前で。

 

同じ写真使っていても同じ詐欺団とは限らないのですが、この場合、同じギャング、あるいは少なくとも関係のあるギャングだとみています。なぜなら、そのマネーミュールが別の名前の同じ写真使った詐欺師とお友達になっていたから!!

 

Ammed A. Al-No'imiを名乗る詐欺師の情報はRomancescam.comに掲載済み。

 

詐欺師の言葉は英語のままで、珠子は日本語にしてお送りします。詐欺師のメッセージを英語の原文にしておくことで、彼らの英語がどんなものかを示すことができ、検索をかけたときに同じメッセージを被害者の方が見つけやすくできます。但し重要な内容は、時々註をいれるようにします。

カメラカメラカメラカメラカメラ

頑なにウェスタンユニオンを使わない珠子に、Ammedは銀行口座を伝えてきます。

 

Ammed:
Hello Dear, 
How are you doing today? 
Hope all is well with you over there? 

Bank Name: (日本の地方の信用金庫の名前) 
Branch: (日本の地方の信用金庫の支店名) 
Account# : (口座番号) 
Account name: (口座名義人の名前、漢字で。真似井ミュル子とします。) 
Phone: 口座名義人の電話何号

「これが今受け取り可能な私の銀行口座番号です」(マネーミュールの日本語のメッセージ)


she said she do not have an email to contact you. but please this is her back account details. 
If you really want to help me, you have to do so immediately because my son is in urgent need... 
I expect you to send her the money 150,000JPY as soon as possible. so she will also pay for western union transfer charges. 
thank you for your cooperation, I look forward to reading from you as soon as possible. 
she expects the money so she can go send it before weekend as that is her only chance to do so...

"she do not have"なんてアメリカ人が言いますかね(爆笑)

 

Ammed: 

But I think you should also ask the bank at your work place. 
I'm sure they can make Western Union Transfer from the bank at your work place... 
if they can transfer money through Western Union, you let me know. 

 

それでもウェスタンユニオンのほうが良いことを強調する詐欺師。なぜなら、マネーミュールを経由するとマネーミュールにお金を一部提供しなければならないからです。

 

 

珠子からは1日音沙汰なし。わざとですが(笑) 緊急感ないし(笑)

 

Ammed:

please talk to me. 
I really must know what is happening... 
am very sorry to disturb you like this. 
I'm just desperate for my son

 

珠子:

昨日銀行が閉まってしまってからあなたのメール受け取ったわ。真似井ミュル子さんには送金できなかったのよ。でも今朝、職場の銀行主張所に行ってきたわ。そして私のほうで送金に必要な情報は銀行に渡したの。

だけど肝心なIDカードを忘れてしまったのよ。だから明日また病院に行くわ。

それから、15万円の送金なので、銀行は15万円を送金する必要があることを示す文書を要求してきたの。15万円を私が支払う必要があることを証明する請求書を送って頂戴。15万円を何のために、それからその15万円の内訳を。

それから銀行にウェスタンユニオンについて聞いてみたわ。ここは病院内の小さな出張所で一人の職員しかいないの。ウェスタンユニオンは扱っていないわ。だからウェスタンユニオンのことも知らなかった。どう扱っていいのかを本店舗に電話で聞いて回ってたわ。2時間かかってやっとわかったのですって。この出張所ではウェスタンユニオンは扱っていないのよ、ニーズが全くないから。だから申し込みをしたら、市の中心にある本店舗のほうへもっていって処理するのよ。合計3から5営業日かかるそうよ。それでもウェスタンユニオンがいいの?

 

Ammed:

thank you for your reply, 
please 3 to 5 working days is far to wait, if you can send the money to the bank account I sent to you before 8th April, am sure it will get to my son on time. Please you have to do your best to help me immediately as I look up to you. Do not disappoint me, just send it to her bank account and inform me so I can be aware. 

May God favor you as you assist me today.

 

「僕をがっかりさせないで」と言ってますが、がっかりさせるのが目的ですからね~。もともとお金送る気はないし~。

 

珠子:

私がお願いしたものを送ってね。

15万円必要だと言う請求書を。これは銀行から言われているの。きちんとした請求書に、15万円が求められていることを書いたものを。「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき、銀行はお客さんに送金の目的を尋ねる権利があるのよ。このため、銀行は私が15万円を真似井さんに送る必要がある文書を求めてきたの。きちんとした請求書がないと、指定された銀行口座に送金できないわ。

●15万円の明細を書いて。

●請求者と受取人の関係を明確にして。

それから、受取人のIDをお願い。運転免許証か保険証かマイナンバーカードを。

最終受取人(息子さんのシッターの)もね。

お願い、スムーズに進めるためよ。

 

 

ぽってりフラワーぽってりフラワーぽってりフラワーぽってりフラワーぽってりフラワー

『マネーミュール(Money mule)とは、犯罪と知らずに不正資金の送金を代行し、資金洗浄に加担してしまう者、またはその手法のことである。 ミュールとは英語でラバのことであり、マネーミュールは不正資金の運び屋という意味がある。』(Wikipediaより)

 

最初、珠子に要求してきた金額は10万円。それを、「シリアにいる医者の日本人の奥さん」がウェスタンユニオンで送金してくれる手数料を含めて15万円と釣り上げてきました。

 

詐欺師が欲しいお金は10万円。マネーミュールにその10万円分からお金を渡してしまうと、自分の取り分が減ってしまうわけですね。マネーミュールも元被害者です。このミュールは、同じ写真を使った別の名前の詐欺師とフェースブックで友達になっており、比較的最近の写真に詐欺師が「いいね」をしていました。ということは、現在進行形で交流がある。メール使えないとAmmedが言ってますが、嘘でしょう。珠子とコンタクトとらせないためです。

 

詐欺師とマネーミュールの間のやり取りがどうなっているのかまでは把握できません。しかし次のようなストーリーが想像できます。

 

詐欺師: 少しだけだけれど、君に借りていたお金を返せるようになった。

ミュル子: 本当に? あなたを信じてよかったわ。(すでに数百万送金済み)

詐欺師: 仕事の関係の大阪の金田さんという人から15万円振り込まれることになっている。そのうち10万円は僕が仕事で必要なんだ。でも君に会いに行けることになったら、必ず残りの金額(推定数百万円)は返すから。

ミュル子: わかったわ。今振り込み可能な銀行口座はこれです。

 

これで珠子が本当に振り込んでいれば、5万円はミュル子の手元に帰ってくることになるわけですが、そんなことは起こりえないわけです。

 

ここで考えてほしいのは、ミュル子が本当に5万円受け取ったとしたらそれが誰からのお金かということです。ミュル子は、それを正当なものだと信じている。何らかの仕事関係で彼宛の15万円が送られて来て、彼に貸した数百万円のうち5万円が返ってくる。それ以外の金額は、彼が必要だからウェスタンユニオン経由で送金する。犯罪性があるものとはミュル子は知らないかもしれない。

 

それでも、ミュル子の受け取るお金は犯罪に使われたお金なのです。仮に珠子が送金していたらどうなるか。珠子は騙されたことに気づいたら警察に連絡するでしょう。銀行にも相談するかもしれない。そして足がつくのはミュル子の情報なのです。詐欺師はすべて偽の情報しか珠子に与えていない。シリアじゃなくてガーナにいるし、パレスチナ人の顔したアメリカ人ではないし。ウェスタンユニオンの送金先は偽の住所で使えるし。そんな中でミュル子の口座番号はリアルなんです。

 

 

警察が捜査を進めて、見つけるのはミュル子です。そして、ミュル子はマネーロンダリングの容疑で取り調べを受けることになる。唯一足の着く情報がミュル子の銀行口座と個人情報でしたから。

 

このお話の場合、珠子は実際の送金は一切しません。しかし、このミュル子さんに余罪があれば、きっとどこかでマネーロンダリングの容疑で警察に事情聴取受ける結果になるでしょう。「今受け取り可能な口座は…」とミュル子さんの言葉で書かれていました。これは、他の口座も同じような使い方したことがあると言う可能性も示しています。

 

詐欺被害者の方は、少しでもなくしたお金が戻ってくることを期待してしまうかもしれません。しかし、詐欺師からお金が戻ってくるとなると、そのお金は詐欺師から直接来るものではなく、他の被害者が別の理由や筋書きを聞かされてそれで振り込んでくるものです。ですから、知らずして共犯者に仕立てられてしまう。

 

例え、「知らなかった」ことが認められて逮捕は免れても、詐欺事件の解決まで口座は凍結ということもあり得ます。だからマネーミュールにされることは非常に危険なことなのです。

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いつもお読みいただき、ありがとうございます。

 

シリアにいると言う偽ジャーナリストとのやり取りを始めた珠子。詐欺師は珠子にシリアの惨状を聞かせ、その後子供がラスベガスで病気だと言う。治療費に10万円、ウェスタンユニオン経由で送金してほしいと言ってきました。

 

ウェスタンユニオンなんていう銀行知らないという珠子に、親切にも(笑)中国のウェスタンユニオンの写真を送ってきます。

 

何とかしてウェスタンユニオン経由の足のつかない方法で10万円をだまし取りたいAmmedは懸命に珠子を説得します。しかしそれがかなわないと、今度は銀行口座を打診。(これが欲しかった~!!)

 

ちなみにこのBaitingは4月です。ちょうど入社式などのある時期です。

 

Ammed A. Al-No'imiを名乗る詐欺師の情報はRomancescam.comに掲載済み。

 

詐欺師の言葉は英語のままで、珠子は日本語にしてお送りします。詐欺師のメッセージを英語の原文にしておくことで、彼らの英語がどんなものかを示すことができ、検索をかけたときに同じメッセージを被害者の方が見つけやすくできます。但し重要な内容は、時々註をいれるようにします。

カメラカメラカメラカメラカメラ

親切にも大阪のウェスタンユニオンを扱っているチケットショップなどのリストを送ってくれるAmmed。

Ammed:
Okay, I understand that you don't know about it... 
please I checked the internet, 
the link I sent you bellow will help you locate a western union in your area. 
Just copy the link below and search, you will find one. in there you can also get there mobile number to contact them directly. 
thank you for everything 
please I need your urgent reply as soon as you check. 

http://locations.westernunion.com/jp/osaka 

 

そしてもう一度メールしてくる。しつこいですね。誰が送金するかって。時間を無駄にさせてあげてるだけですからね~。

Please I'm very sorry if I stress you with this, but I have no other choice and I'll be very grateful if you consider my son and help him now. 
all you have to do is very simple;- You click on the link I sent to you, it will show you a location of a western union near you... 

It will take you only 20 minutes to complete the transaction. 
I'm begging you with all that is left in me, My son is all that I have and I hope you will try your best for us. 
God will bless you abundantly as you assist us now. 

NB: THIS IS THE LINK AGAIN, JUST CLICK ON THE LINK BELOW AND SELECT YOUR LOCATION...


珠子:

あなたの息子さんのことは本当に心配だわ(嘘です) でも私のことも考えてほしい。

私は病院の管理部門で仕事しているのよ。患者さんの個人情報をたくさん扱っているわ。だから勤務時間中に外に出ることはできないの。だから病院内に小さい銀行の出張所があるのよ。銀行の出張所は患者さんだけのためのものではないの。スタッフが外に出られないから銀行が出張所を置いてくれている。

 

それから今は4月になったばかりで新卒者が仕事を始める時期なのよ。私は管理職として新入社員の面倒を見なければならない。今日は病院に勤める新卒の医療スタッフや管理スタッフの入社式で、遅くまで仕事してたのよ。仕事終わって午後9時、どうやって今まで行ったこともない場所を探していけると思うの? もう疲れてしまったわ。お店も何処も閉まっている。

 

 

Ammed:

Okay Dear, 
Now I understand you very well. I'm sorry I didn't understand what you mean to say before now. 
I know you really want to help me and my son, so I talked to a medical doctor working here in Aleppo who is married to a Japanese... 
He promised to contact his wife as soon as possible to ask if she could locate a western union from her home. If she can locate it, then you'll send the money to her account so that she will go to the western union and send it to the sitter. 
Also I want to know the name of your city or location of your work place, so that I can check the internet for any western union close to your work place... 
Please send me the location of your work place. 
thanks..

 

珠子:

ありがとう。アレッポのおお医者さんの奥さんに私に直接コンタクトとってもらえるかしら。メールでもフェースブックでもいいわ。私の住所や最寄の駅など日本語の漢字で伝えるから。
そのほうが確かでしょう? 今まだ仕事している時間よ。

 

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いつもお読みいただき、ありがとうございます。

 

シリアにいると言う偽ジャーナリストとのやり取りを始めた珠子。詐欺師は珠子にシリアの惨状を聞かせ、その後子供がラスベガスで病気だと言う。治療費に10万円、ウェスタンユニオン経由で送金してほしいと言ってきました。

 

ウェスタンユニオンなんていう銀行知らないという珠子に、親切にも(笑)中国のウェスタンユニオンの写真を送ってきます。

 

彼らがウエスタンユニオンにこだわるのには理由があります。日本からウェスタンユニオンに送金する際、送金側のIDなどはしっかり調べられますよね。でも受け取り側のアイデンティティはそれほど厳しくありません。なぜならば、受け取り側が必ずしもIDなどを持っていないから。

 

例えば外国人の出稼ぎ労働者が故郷の田舎のタンス貯金しか持たない老父母に仕送りをするとしましょう。父母は貧しい農家で、IDカードなども持たないし、現金も少なく、自給自足の生活をしてます。その両親が息子からの仕送りを受け取る受け皿としての銀行口座もない。もしかすると、両親は字の読み書きも、数字を少し読める程度でほとんどできないかもしれない。息子は両親に電話でMTCN(送金番号)とそれからお金を受け取るための秘密の質問の答えを知らせます。親は、IDもないけれど、その秘密の質問と送金番号が合致するので、出稼ぎに出かけている息子からの仕送りを受け取ることが出来るのです。

 

真っ当な生活している人ならそういう受け取り方でしょう。しかし、これは悪用もできるわけです。送金番号と秘密の質問が合致すれば、匿名で受け取れる。つまり足がつかないでお金を被害者から奪えるのです!

 

Ammed A. Al-No'imiを名乗る詐欺師の情報はRomancescam.comに掲載済み。

 

詐欺師の言葉は英語のままで、珠子は日本語にしてお送りします。詐欺師のメッセージを英語の原文にしておくことで、彼らの英語がどんなものかを示すことができ、検索をかけたときに同じメッセージを被害者の方が見つけやすくできます。但し重要な内容は、時々註をいれるようにします。

カメラカメラカメラカメラカメラ

 

さて、珠子のウェスタンユニオンなんて知らないと言う言い訳に対して一所懸命になる詐欺師です。

 

Ammed:
I understand but there is Western Union in Japan because I checked the internet, if there is Western Union in Japan... 
the photo I sent you is an example of Western Union. I can also help you check on google the nearest location of Western Union to your address. Just give me you home address and I will ask google of a Western Union next to you. 

The sitter did not give me a bank account, and the money you will send is for my son Johnny not for the Hospital bill. 
just to buy some provisions for him in the Hospital. I'll be going back home very soon and then will return your money. 
Please you have to help me...

 

メールにすぐに返事がないともう一度メールしてくる詐欺師。


Ammed:
All you have to do is go to western union and send the money, 
within 20 minutes you'll be done. 
talk to me now, am very confuse and don't know what to do. 

I sent you a picture again of what is Western Union. 
I hope you can understand me now? 

そして上記の中国のウェスタンユニオンの写真を送ってきました。

 

珠子:

そんな銀行日本にないわよ。聞いたことないわ。あなたが送ってきた写真は中国よ、日本じゃない。口座番号なしに海外送金できるそんな銀行日本にはないのよ。

シッターのコンタクトを教えて。彼女が無知すぎるのよ。日本での銀行がどういうものか知らない。

 

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いつもお読みいただき、ありがとうございます。

 

シリアにいると言う偽ジャーナリストとのやり取りを始めた珠子。詐欺師は珠子にシリアの惨状を聞かせ、その後子供がラスベガスで病気だと言う。治療費に10万円、ウェスタンユニオン経由で送金してほしいと言ってきました。

 

ここでこの詐欺団がいかに日本の事情を熟知しているのかご説明しましょう。ウェスタンユニオンからの送金、大金は出来ません。国によっていろいろ指定があるらしいですが、10万円か20万円。それを見越しての10万円。これなら一発で送金できるという計算でしょう。もっとも珠子は一筋縄ではいきません。

Ammed A. Al-No'imiを名乗る詐欺師の情報はRomancescam.comに掲載済み。

 

詐欺師の言葉は英語のままで、珠子は日本語にしてお送りします。詐欺師のメッセージを英語の原文にしておくことで、彼らの英語がどんなものかを示すことができ、検索をかけたときに同じメッセージを被害者の方が見つけやすくできます。但し重要な内容は、時々註をいれるようにします。

カメラカメラカメラカメラカメラ

Ammed:

Thank You so much for your kindness... 
I'm very sorry for late reply, I have been very busy with work and trying to get approval from my boss so I can leave this country immediately to go see my sick son... 

I talked to the sitter yesterday about how to send the money to her, but she said you can only send through Western Union to her assistant and he will bring it to her. Hence she have been in the Hospital with My son for these few days although he is getting better now. 

Please Tamako, You have to send the money through Western Union. I hope you know Western Union? 
NB: Please send 100,000JPN to :::- 

Name: RICHARD (Removed) 
Location: ASHAIMAN, GHANA. 

Please, I need to know that you understand all I said and that you can send this money to them immediately. 
I will attach a photo of Western Union 

Thank You for your Kind assistance and understanding... 
Yours Faithfully, 
Ammed.

 

珠子はすぐには返事しません。しびれを切らした詐欺師がもう一度メール。

Ammed: 

reply me as soon as you get this mail. I have to know what is going on and if you can help. 
are you on LINE so we can talk more often?


珠子: 

ウェスタンユニオンなんて銀行聞いたことないわ。日本にはないわよ。銀行口座番号がないと送金できないでしょう。わかる?

病院の名前教えて。そうしたらそこに電話するわ。Webサイトとかないの? 病院に直接連絡するわよ。

 

私はスマホ持っていないの。だからラインはない。息子がiPadっ持って行ったっきりで返してくれない。息子は鎌倉で私は大阪、遠いのよ。息子は私のiPadにLINEを入れて、ソウルにいるガールフレンドとやりとりしているわ。だから友達、特に彼女とのやりとりを私に見せたくないのよ。だからiPadを絶対に返してくれない。

 

いつもお読みいただき、ありがとうございます。

 

シリアにいると言う偽ジャーナリストとのやり取りを始めた珠子。出会って一カ月ほどで、こどもの病気という話が出てきました。この人物の写真を使って日本人を狙う別の名前の詐欺師の被害者の方々から聞いていたのと同じパターンです。

 

シリアの惨状を聞かされて涙する。そしてその後、アメリカに残した子供の病気。こどもの写真も、同じパレスチナ人の実子の写真を使っています。本当に汚い手ですね。

 

Ammed A. Al-No'imiを名乗る詐欺師の情報はRomancescam.comに掲載済み。

 

詐欺師の言葉は英語のままで、珠子は日本語にしてお送りします。詐欺師のメッセージを英語の原文にしておくことで、彼らの英語がどんなものかを示すことができ、検索をかけたときに同じメッセージを被害者の方が見つけやすくできます。但し重要な内容は、時々註をいれるようにします。

 

病院病院病院病院病院

ラスベガスに住んでいる子供が病気で、医療費で10万円が必要だからウェスタンユニオン経由で送ってほしいと言う要求。

 

Dear Tamako,

I'm sorry for late reply...
I have been very busy out here as there have been very many incidents, so many events even those that can't be caught on camera.
Aleppo today is in complete chaos, Death is literally everywhere... When Christoph one of My colleagues from Damascus visited me in here in Aleppo some days ago, he said we all looked as if we were dead. He was right. We might not be physically dead, but we are dead in many other ways. But presently am more concern about the condition of my son in the US...

I received an email and photos yesterday from the sitter with my son in Las Vegas, Navada. She said that Johnny my son have been admitted in the hospital. The Doctors are saying he is having complications in his lungs and not been able to breath properly. although they have administered treatment to him and assured that he will get well soon and be discharged.

She also asked that I send some money immediately to get some provisions for Johnny, as the money she had at hand have been used for his medical bills. ...Johnny is very selective when it comes to food so he mostly take beverages.

I have tried sending $1000 from here but there is no means for me to do so presently... I'm very stranded and scared about my son's life.I do not know what to do or who to ask for assistance. I was thinking and had thought of you, I believe it is peaceful and possible to send money from Japan to USA. I wish to ask you for your honest assistance and hope that you consider the life of my son to be your son, I do not know who else to ask for this urgent help.

I'll be very grateful forever if you can assist me this one time with anything you can afford. I want you to send 100,000 Japanese Yen to Lolita  Gavagan in Las Vegas, Navada, USA through Western Union.  I promise to pay you back as soon as possible. I trust and put my faith in you, Please do your best and God will surely reward you for your kindness

I attached some photos of Johnny she sent...
Please You have to help me send 100,000YEN for my son immediately to :-

Name:  LOLITA  GAVAGAN
Location:  LAS VEGAS,  NAVADA, USA

Thank You for your Kind assistance and understanding...
Yours Faithfully,
Ammed.

 

 

 

珠子: 息子さんのことお気の毒です。銀行口座番号教えてください。名前だけじゃ送金できなくてよ。