モロッコにおける「マネーロンダリング（資金洗浄）」の犯罪要素に関する法律の概説を述べています。以下に、内容を詳しく解説します。
1. 法的要素（ركن قانوني）
- 法的要素とは、犯罪を成立させるために必要な法的な規定を指します。犯罪行為を刑事罰で処罰するためには、まずその行為が法律で明確に犯罪として定められている必要があります。この原則は「罪刑法定主義」または「法の明確性原則」として知られており、犯罪として処罰される行為は事前に法律で明記されていなければならないというものです。
- モロッコの法制度では、**マネーロンダリング防止法（43.05号）**が2007年に制定されるまでは、マネーロンダリングに関する立法的な空白が存在していました。この法律が施行されることにより、モロッコは国際的な義務を果たし、世界的な勧告に対応することができるようになりました。
2. 物理的要素（ركن مادي）
- 物理的要素は、犯罪が実際に発生するための行動を指します。犯罪の意図がどれほど明確であっても、それが実際の行動に結びつかない限り、犯罪は成立しません。つまり、**犯罪の意図（悪意）**は犯罪行為として現れる必要があります。このように、犯罪を成立させるためには、単なる計画や意図ではなく、具体的な行動が必要です。
- マネーロンダリングの具体的な行動としては、資産や収益を取得、保有、使用、交換、転送、または移動させ、その出所を隠すまたは偽装する行為が含まれます。これには、犯罪者を支援したり、不正な資産の出所を偽装したりする行為も含まれます。
3. モロッコの法的背景
- モロッコの法制度は、マネーロンダリングに関する犯罪行為を具体的に定義し、それに対する罰則を規定しています。この法律は、国際的な基準を遵守し、モロッコ国内でのマネーロンダリング防止に向けた重要な枠組みを提供します。
- モロッコは、国際的な勧告や条約に基づいて、この法律を施行し、犯罪行為の具体的な定義を与えることで、国際社会と協力しています。
結論
モロッコのマネーロンダリング防止法（43.05号）は、犯罪の定義とその罰則を明確にし、犯罪の意図（悪意）を具体的な行動として示すことが重要であるとしています。この法律は、モロッコ国内外での不正資金の洗浄を防止するための重要な枠組みを提供し、国際的な基準に準拠しています。
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犯罪結果（ النتيجة الإجرامية ）
犯罪結果は、犯罪行為によって生じる影響であり、法的に保護された利益を完全に無駄にしたり、減少させたり、または危険にさらしたりすることを意味します。
マネーロンダリング犯罪における結果は、違法な手段で得られた金銭を合法的に得たかのように見せかけることにあります。その結果、この金銭は経済循環に組み込まれ、合法的に見えるようになります。
因果関係（ العلاقة السببية ）
犯罪の物理的要素における第三の要素は、禁止された行為と結果との間に因果関係が必要であることです。因果関係がなければ、犯罪が成立したと見なすことはできません。
マネーロンダリングの分野では、因果関係は、不法に得られた財産に対する犯罪行為（例えば、財産の隠匿や不正な取得、保有、使用、交換、転送）と、その結果である不法な出所の隠蔽との間に存在します。この関係が存在することで、犯罪結果が成立します。
精神的要素（ الركن المعنوي ）
犯罪が成立するためには、単に物理的な行為が必要なだけではなく、その行為が加害者の意志によって行われなければなりません。この関係が精神的要素を形成します。精神的要素とは、犯罪行為の背後にある心理的状態を指し、加害者が意識的かつ意図的に行動を起こした場合に成立します。精神的要素が成立するためには、故意（一般的または特定的な意図）が必要です。
ここでの問いは、マネーロンダリング犯罪が誤って行われる可能性があるかどうかです。
1988年のウィーン条約において、精神的要素として定められているのは、加害者の「知識」と「意図」に基づく一般的な故意です。したがって、この犯罪は誤って行われることはありません。
モロッコの立法者について
モロッコの立法者は、マネーロンダリング犯罪を意図的な犯罪とみなし、一般的な故意に加えて特定の故意を必要とすると考えています。特定の故意は、加害者がその行為において金銭を隠蔽したり、その出所や場所を偽装することを意図している場合に成立します。モロッコの法第5-43号第1-547条では、「次の行為は、故意かつ認識のもとに行われた場合にマネーロンダリング犯罪と見なされる」と明記されています。これは、エジプトの立法者が採用したアプローチと同様であり、エジプトでもマネーロンダリング犯罪は故意の犯罪とされ、一般的な故意が必要です。