日本法におけるマネーロンダリング防止の契約書雛形は、通常、以下のポイントを含めます：
1. 定義と用語
- マネーロンダリング防止のための定義（マネーロンダリングの定義、関連する取引の具体例など）
2. 適用法
- 本契約は、反マネーロンダリング法（AMLA）やその他の関連法に従うこと
3. 契約者の表明・保証
- 各当事者が反マネーロンダリング法に準拠していること
- 不法な資金が取引に使用されていないこと
4. コンプライアンス義務
- 契約者が遵守すべき法律および規制に基づく義務
- 取引に関連する適切な顧客確認（KYC：Know Your Customer）の実施
5. 監視と報告義務
- 疑わしい取引の報告義務（STR：Suspicious Transaction Report）
- コンプライアンス監査やモニタリングの実施
6. 契約解除
- 当事者がマネーロンダリング行為に関与していると疑われる場合の契約解除条項
7. 損害賠償と制裁
- マネーロンダリングに関連する不法行為による損害賠償責任
- 当事者が法律違反を行った場合のペナルティ
8. 通知と情報の保持
- 疑わしい取引や法的な要求に応じた通知義務
- 取引履歴および関連文書の保存義務
日本語の契約書雛形サンプル
契約書雛形 第1条 （目的） 本契約は、反マネーロンダリング法（以下「AMLA」という）に基づき、両当事者が本契約に基づく取引を行うにあたり、適切な措置を講じることを目的とする。 第2条 （用語の定義） 1. 「マネーロンダリング」とは、不法な資金を合法な取引に見せかける行為を指す。 2. 「顧客確認手続き（KYC）」とは、... 第3条 （表明および保証） 1. 各当事者は、本契約締結時点において、反マネーロンダリング法および関連する法令に準拠していることを表明し保証する。 2. 当事者は... 第4条 （監視および報告義務） 1. 当事者は、... ... （以下略）
英文契約書の雛形
Key Points for English Anti-Money Laundering Agreement Template:
- Definitions and Terminology
- Applicable Laws
- Representations and Warranties
- Compliance Obligations
- Monitoring and Reporting
- Termination for Non-Compliance
- Liability for Damages and Penalties
- Notice and Record-Keeping
English Contract Template Sample
Anti-Money Laundering Agreement Template
Section 1: Purpose
This Agreement is entered into in accordance with the Anti-Money Laundering Act ("AMLA") to ensure that both parties undertake the necessary measures to comply with the law while engaging in transactions under this Agreement.
Section 2: Definitions
1. "Money Laundering" refers to any process by which the origins of illegally obtained money are concealed to make it appear legitimate.
2. "KYC (Know Your Customer)" refers to...
Section 3: Representations and Warranties
1. Each party represents and warrants that, as of the date of this Agreement, they are in full compliance with the Anti-Money Laundering Act and other relevant regulations.
2. Each party...
Section 4: Monitoring and Reporting Obligations
1. The parties shall...
...
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