詐欺、横領、背任
〜不正監査〜探偵の調査まで、、、
気をつけよう、
傷の舐め愛、騙し愛
士業界の007石川でございます
詐欺、横領、背任案件が増え、相談ベースですが、被害総額が一億を超えるものもあるという話をしましたらどんなケースが多いのかという問い合わせが多かったので、実際のケースについていくつか。
振り込め詐欺、投資詐欺、未公開株詐欺、仮想通貨詐欺、結婚詐欺
①やはり相変わらず多いのは振り込め詐欺です。
一つは一人暮らしのお年寄りが狙われますね。年金についてや、親族を語るもの。
また、最近多いのは、スマートフォンを使っている人に対してのアダルトサイト使用料請求詐欺。
急に増えているようです。
これは、支払い滞納があるから、と言うのですが、私が相談受けた件は100パーセント詐欺です。
なのに払ってしまう人がいます。
払ってしまうと、架空の債務の債務承認をしたとみなされてさらに追い打ちかけられることもあります。
私が知っている方で最高額は数千万円を騙し取られた方がいます。
その方は破産しました。
おかしいと思ったらご相談ください。
電話やショートメールも増えているみたいですね、Twitterとか、
②投資詐欺、出資詐欺、仮想通貨詐欺
東南アジアなどの土地開発、鉱山などで発展しているから間違いない、というものはかなりあります。
現地を見に行かせて騙すケースも多々あります。
不動産投資詐欺系はやり口は豊田商事と変わりません。
見せ土地などを持っておいて、それを餌に配当を出せるからと騙り出資をさせます。だいたい数ヶ月は配当を出しますが途中から急に連絡取れなくなります。
住所など嘘であったり偽名であることもあります。
会社設立詐欺は、出資金を集めます。
出資とか投資とか、でも株や社債の話は出てこなかったり。
利権が取れるとか、、、
事業をやっている振りをして、起業や株式について憧れを持っている方をターゲットにします。
当事務所の相談で一番多いのはこのタイプです。
未公開株詐欺もこれと同じようなタイプです。
価値が上がるから株主になった方が良い、と騙ります。
また、同じようなものに仮想通貨詐欺がありますね、流石に最近は減ってきましたが地方は流行っているようですね。
③結婚詐欺
詐欺案件といってよいかわかりませんが、国籍が欲しいがために結婚し、こどもをつくることを拒否するパターンや、ドラマでよくあるような結婚するためにはお金が必要などと騙り搾り取った後連絡が取れなくなるパターンなど。
出会いが少ない方が引っかかりやすいです。
出会いは増やしましょう！
心配な方は私まで、プレナップなどを作りながらそちらのご相談もお受けしています。
番外編
横領、背任、パワハラ、セクハラ、情報漏洩
横領、背任については、会社法、民法、労働契約書やその他各種法律対策をきっちりとすることがまず第一です。
また、監査を会計監査以外に、取締役、監査役の適正な業務執行、退職者の不正調査などをすることで、大事になる前に未然に、防ぐことも可能です。
これにはデジタルデバイスの調査、保全、当事務所も数年前より全国に先駆けて取り扱っているデジタルフォレンジックをお勧めします。
何より、お金を出す前に調査はした方が良いと思います。
調査をする会社なども詐欺師とグルのこともありますので。
サギのSDGsとか、
探偵の調査をしたこともありますので(^^;;
皆様、甘い話はこっそりしないように。
痛い目みますから。
早めの相談、早めの対策、相談できる専門家を。
各種書類作成もご相談ください。
知財防衛、情報漏洩対策、社内不正対策、誹謗中傷抹消など、、、
情報管理、調査、収集はお任せください。
法務総務のアドバイザーもしています。
産業スパイ対策、コンプライアンス策定、システム導入、BCP対策、証拠調査は当事務所まで。
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