Venezuela sale de la "lista gris" de blanqueo de capitales de la OCDE
ベネズエラ、OECDのマネーロンダリング「グレーリスト」から脱出
Venezuela salió hoy la llamada "lista gris" de países con problemas con el blanqueo de capitales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de la OCDE, gracias a los "significativos progresos" demostrados en ese ámbito, informó esa organización con sede en París.
ベネズエラは今日、「大幅な前進」を見せたため、経済協力開発機構のマネーロンダリングに関する金融活動作業部会(GAFI)の「グレーリスト」からはずれた。パリに本拠地を置くこの組織(訳注：＝GAFI)が発表した。
（略）
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マネーロンダリングに関する金融活動作業部会（フランス語略でGAFI、英語ではFATF）について、wikipediaは次のように説明している。
「1989年（平成元年）にフランスのパリで開催されたアルシュ・サミットでの経済宣言を受けて設立された。
当初は麻薬犯罪に関する資金洗浄防止を目的とした金融制度の構築を主な目的としていたが、2001年（平成13年）9月11日のアメリカ同時多発テロ事件発生以降はテロ資金供与への対策にも取り組んでいる。
主な活動はFATF勧告と呼ばれるマネーロンダリング対策及びテロ資金対策に関する国際基準の策定と公表。 また、2000年からはマネーロンダリング対策に非協力的な国・地域を「非協力国」として認定・公表している。」
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引用元記事：El Economista,Venezuela sale de la "lista gris" de blanqueo de capitales de la OCDE,2013年2月22日.
情報源はEFE。