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https://www.bbc.com/news/articles/cg66xe59zyeo
エポックタイムズの最高財務責任者、6,700万ドルのマネーロンダリング計画で起訴
2024年6月4日 00h GMT
ホリー・ホンデリッチ、
BBCニュース、ワシントン
エポックタイムズの最高財務責任者が、大規模なマネーロンダリング計画に関与した疑いで逮捕された。
連邦検察は、ビル・グアン（61歳）が、自身とエポックタイムズの利益のために少なくとも6,700万ドル（5,200万ポンド）の違法な現金をロンダリングする世界的な計画に参加したと主張している。
起訴状によると、グアンは同メディアの「オンラインで金儲け」チームを率いており、同チームは暗号通貨を使用して数千万ドル相当の犯罪収益を購入していた。
グアンはまだ罪を認めていない。有罪判決が下れば、30年以上の懲役刑を受ける可能性がある。
エポックタイムズは月曜日の夕方の声明で、BBCに対し、「グアンに対する疑惑に関するあらゆる捜査に全面的に協力するつもりであり、協力する」と述べた。
「グアンは合理的な疑いを超えて有罪が証明されるまで無罪だが、この問題が解決するまで同社は同氏を停職処分にした」と同報道機関は伝えた。
検察側が言及したメイク・マネー・オンライン・チームに関する具体的な質問には回答しなかった。
BBCはグアンに連絡を取れなかった。
連邦検察は12ページの起訴状で、2020年頃に始まったとされる計画の詳細を述べた。
検察によると、計画は単純で、メイク・マネー・オンライン（MMO）チームのメンバーが暗号通貨で犯罪収益を割引価格で購入し、その収益を新聞社関連団体が保有する銀行口座に送金するというものだった。
違法収益は最終的に、プリペイド・デビットカードや盗まれた身分証明書を使って開設された金融口座など、「何万もの階層化された取引」を通じてエポックタイムズの口座に戻される。
起訴状によると、この計画は何年もの間、エポックタイムズを豊かにし、数千万ドルを同紙に注ぎ込んでいた。
グアンがこの疑惑の計画を思いついた時期と同時期に、同メディアの内部会計では年間収益が2019年の1500万ドルから翌年には約6200万ドルへと約410％も膨れ上がったことが示されている。
検察によると、銀行がグアンに急増した資金の出所を尋ねると、同氏は嘘をつき、資金は「寄付」から来たと主張した。
グアンはマネーロンダリング共謀罪1件と銀行詐欺罪2件で起訴されている。
検察は、これらの罪状は「メディア・カンパニー（エポック・タイムズ）の取材活動とは関係がない」と指摘した。
2000年に創刊されたエポック・タイムズは、ニューヨークで無料で配布されていた小規模で低予算の新聞として始まった。
同紙は、法輪功と呼ばれる宗教団体に所属する中国系アメリカ人によって創刊された。
それ以来、このメディアは米国で最も強力な保守系報道機関の一つに成長し、陰謀論、右翼の誤報、中国共産党に対する激しい反対の拠点となっている。
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仮訳終わり
Epoch Times（大紀元時報）とはつぎのとおり
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大紀元時報（英: The Epoch Times、簡体字: 大纪元时报）は、アメリカ合衆国ニューヨーク市に拠点を置くエポック・メディア・グループが発行する多言語メディア。通称は大紀元。
中国で活動を禁止されている新興宗教の法輪功関係者が中心となって発刊している。中国政府に強く批判的な報道で知られ、2020年アメリカ大統領選挙の選挙不正を主張していることでも知られる。また、ヨーロッパ州の保守政党やアメリカのドナルド・トランプ元大統領を支持することで、近年、急速に拡大をとげた。エポック・メディア・グループはまた映像テレビ部門、新唐人テレビ（NTD）も運営している。
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引用一部 一部改変（行頭一文字空け）