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https://www.bbc.com/news/world-asia-68778636
チュオン・ミー・ラン：数十億ドル規模の銀行詐欺で起訴されたベトナムの億万長者
2024 年 4 月 10 日 23:10 GMT
ジョナサン・ヘッド、トゥ・ブイ
バンコクで
これはベトナムでこれまでに行われた裁判の中で最も壮観であり、世界史上最大規模の銀行詐欺の一つにふさわしいものである。
ホーチミン市にある植民地時代の裁判所の荘厳な黄色い柱廊玄関の裏で、67歳の不動産開発業者が、11年間にわたってベトナム最大の銀行の1つを略奪したとして告発されている。
関係する数字は目もくらむほどだ。 チュオン・ミー・ラン被告はサイゴン商業銀行から440億ドル（350億ポンド）の融資を受けた罪で起訴されている。 検察は、270億ドルは決して回収できない可能性があると述べている。
常習的に秘密主義を貫く共産主義当局は、この事件についていつになく率直で、メディアに対して詳細を明らかにした。 証言のために2700人を召喚したという。 10人の州検察官と約200人の弁護士が関与している。
証拠は合計 6 トンの重さの 104 個の箱に入っています。 85人の被告がチュオン・ミー・ラン被告と裁判中であり、チュオン・ミー・ラン被告は容疑を否認している。 彼女と他の13人は死刑判決を受ける可能性がある。
「共産主義時代には、このような見せしめ裁判はなかったと思う」と、ベトナムでの長い経験を持つ退役米国国務省職員デビッド・ブラウンは言う。 「確かに、これほどの規模のものは他になかった。」
この裁判は、共産党書記長グエン・フー・チョンが主導する汚職撲滅キャンペーン「燃える炉」のこれまでで最も劇的な章である。
マルクス主義理論にどっぷりと浸かった保守派イデオローグのグエン・フー・チョンは、野放しの汚職に対する民衆の怒りが共産党の権力独占に存続の脅威をもたらしていると信じている。 同氏は当時の親ビジネス派首相を出し抜いて党トップの座を維持した後、2016年に本格的に選挙運動を開始した。
この選挙運動により、2人の大統領と2人の副首相が辞任に追い込まれ、数百人の当局者が懲戒処分または投獄された。 今やこの国で最も裕福な女性の一人が彼らの仲間入りをするかもしれない。
チュオン・ミー・ランは、旧サイゴン市のホーチミン市に住む中国系ベトナム人の家族の出身である。 ここは長い間ベトナム経済の商業原動力であり、その起源は大規模な華人コミュニティがあり、南ベトナムの反共産主義の首都だった時代にまで遡る。
彼女は母親と一緒に化粧品を販売する露店商としてスタートしたが、1986 年に共産党がドイモイとして知られる経済改革の時期を迎えた後、土地と不動産を購入し始めた。1990 年代までに、彼女はホテルやレストランなど大規模なポートフォリオを所有していた。
ベトナムは国外では中国に代わるサプライチェーンとして急成長する製造業でよく知られているが、裕福なベトナム人の多くは不動産の開発や投機で稼いだ。
すべての土地は正式に国有地である。 それにアクセスするには、多くの場合、国当局者との個人的な関係に依存する。 経済が成長するにつれて汚職はエスカレートし、風土病となった。
2011 年までに、チュオン・ミー・ランはホーチミン市で有名な実業家となり、資金難の小規模銀行 3 行をより大きな組織、サイゴン商業銀行に合併する手配をする許可を与えられた。
ベトナムの法律では、個人が銀行の株式の 5% を超えて保有することを禁止している。 しかし検察は、何百ものダミー会社や彼女の代理人を務めた人々を通じて、チュオン・ミー・ランが実際にはサイゴン商業銀行の株式の90％以上を所有していたと主張している。
彼らは、彼女がその権限を利用して自分の部下を経営者に任命し、彼女が管理するダミー会社のネットワークへの数百もの融資を承認するよう命令したと非難している。
持ち出される金額は驚異的である。 彼女の融資は銀行の融資全体の 93% を占めていた。
検察によると、彼女は2019年2月から3年間にわたり、運転手に対し、現金40億ドル（23億ポンド）以上、108兆ベトナムドンを銀行から引き出し、自宅の地下室に保管するよう命じた。
これだけの現金は、たとえそのすべてがベトナム最大額の紙幣だったとしても、重さは2トンにもなる。
彼女はまた、融資が決して精査されないようにするために寛大な賄賂を贈った疑いも持たれている。 彼女と一緒に起訴された者の一人は中央銀行の元主任検査官で、500万ドルの賄賂を受け取ったとして終身刑に直面している。
この事件について公式に認可された大量の宣伝は、チュオン・ミー・ランに対する汚職に対する国民の怒りを向けているが、その法廷でのやつれた化粧っ気のない姿は、人々がこれまで人々が彼女について見てきた華やかな宣伝写真とは全く対照的である。
しかし、なぜ彼女が詐欺容疑をこれほど長期間続けることができたのかという疑問も投げかけられている。
シンガポールのユソフ・イシャク研究所ISEASでベトナム研究プログラムを運営するレ・ホン・ヒエップは、「困惑している」と語る。
「それは秘密ではなかったからだ。チュオン・ミ・ランと彼女のヴァン・ティン・ファット・グループが、SCBを自分たちの貯金箱として利用して、最も一等地にある不動産を大量購入する資金を提供していることは市場ではよく知られていた。
「彼女がどこかからお金を調達しなければならなかったのは明らかであった。しかし、それは非常に一般的な慣行である。このように利用される唯一の銀行はSCBではない。したがって、おそらく政府は、同様のケースが市場の中に非常に多くあるため、見失ったのだろう。」
デビッド・ブラウンは、何十年にもわたってホーチミン市のビジネスと政治を支配してきた有力者たちに守られてきたと信じている。 そして彼は、この裁判の運営方法には、南部の自由奔放なビジネス文化に対する共産党の権威を再確認するという、より大きな要因が関与していると見ている。
「グエン・フー・チョンと党内の同志らがやろうとしているのは、サイゴンの支配権を取り戻すか、少なくともサイゴンの逃亡を阻止することだ。
「2016年まで、ハノイの党はこの中国とベトナムのマフィアにその場の運営をほぼ任せていた。彼らは地元の共産主義指導者が発すべき正しい騒音をすべて出していたが、同時に彼らは大幅な収入を得るために市を搾り取っていた。収入とはそこで稼がれていたお金のことだ。」
79歳の党首グエン・フー・チョンは健康状態が不安定で、新しい指導者が選出される2026年の次回共産党大会で引退するのはほぼ確実だ。
同氏は幹事長として最も長く務め、最も大きな功績を残した人物の一人であり、党保守派の権威を1980年代の改革以来見られないレベルに回復させた。 同氏は明らかに、党の政治権力に対する支配力を損なうほどの開放性を許す危険を冒したくないと考えている。
しかし彼はある矛盾に囚われている。 同党は彼のリーダーシップの下、テクノロジーと知識に基づく経済を実現し、2045年までに富裕国の地位を獲得するという野心的な目標を設定した。 これが米国とのパートナーシップをますます緊密にする原動力となっている。
しかし、ベトナムの急速な成長はほぼ必然的に汚職の増加を意味する。 汚職と闘いすぎると、多くの経済活動が消滅する危険がある。 当局者が汚職事件に関与する可能性のある決定を忌避するため、官僚制度が停滞しているとの苦情がすでに寄せられている。
「それが矛盾である」とリー・ホン・ヒエップは言う。 「彼らの成長モデルは、長い間腐敗した慣行に依存してきた。汚職は機械を動かし続ける潤滑剤だった。もし彼らが潤滑油を止めれば、物事はもう機能しなくなるかもしれない。」
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仮訳終わり