クレディ・スイスの1,000億ドル超の銀行記録の流出で「犯罪者と腐敗した政治家」が明らかに

Rael Maitreya

Nicole Jade Mathely

 

Une fuite de plus de 100 milliards de dollars du Credit Suisse révèle des «criminels et des politiciens corrompus»

Détails de plus de 30 000 clients du Credit ...

  • クレディ・スイスの1,000億ドル超の銀行記録の流出で「犯罪者と腐敗した政治家」が明らかに

    クレディ・スイスの顧客3万人以上、資産1100億ドル以上の詳細が流出し、人身売買業者、投獄された香港証券取引所のボス、ロンドンの不正な不動産取引に4億ドルを費やしたバチカンの口座が含まれていると報じられています。

    この大規模な情報流出は、アントニオ・オルタ・オソリオ総裁がCovidの規制に違反して失脚し、モザンビークで4億7500万ドルの融資スキャンダルを起こし、同銀行がコカイン密売人のマネーロンダリング事件でスイス史上初めて刑事告訴されたわずか数週間後に発生したものです。

    出典：RTニュース

詳しいことは：
 

クレディ・スイス、長年にわたり9,000億円超の不正資金保有か大量のデータ流出で「不都合な顧客」が判明

幸田直子
参考：OCCRP , OCCRP FAQ仮想通貨情報 

内部告発に基づく国際的調査

スイス第二の大手銀行クレディ・スイスが数十年にわたり、巨額の不正資金を扱っていたことを示す大量のデータが流出したことがわかった。

速報：流出した銀行記録は、クレディ・スイスがどのようにして、独裁者、腐敗した政治家、スパイ、犯罪者が不正な財産を隠すのを助けたかを示している

 

組織的犯罪や不正を調査するジャーナリストの国際ネットワーク「OCCRP」は20日、「スイス銀行業界に関する世界最大級の調査」と銘打った「Suiss Secrets」（スイスの秘密）プロジェクトの調査結果を公開した。同プロジェクトには、世界39カ国、48の報道機関から160人を超えるジャーナリストが参加。クレディ・スイスから流出した口座情報を数ヶ月かけて分析した。

流出したデータには、最大で一時1,000億ドル（約11.5兆円）を超える資金を保有していた1万8,000以上の口座情報が含まれていた。ジャーナリストらは、これらの口座を保有する顧客データを調査した結果、そのうち数十の口座が国際ニュースで取り上げられた「悪名高い顧客」に属することを突き止めた。

その中にはエジプト情報機関トップの家族、犯罪組織「Ndrangheta」の資金洗浄で起訴されたイタリア人、ナイジェリア官僚の買収に関わったドイツの企業幹部、またヨルダン国王アブドゥッラー2世も含まれていたという。

これらの口座には80億ドル（約9,200億円）を超える資金が保有されていた。