マフィアの急襲。マネーロンダリングの疑いでスペインとイタリアで100人以上の容疑者を逮捕
逮捕者の大半はスペインのテネリフェ島であった。容疑者たちは、オンライン詐欺で数百万円を稼ぎ、マフィア・グループのために資金を洗浄したとされています。
マフィアグループの資金洗浄を行った疑いで、100人以上がスペインとイタリアの当局に逮捕されました。
ユーロポールによると、106人の逮捕者の大半はスペインのカナリア諸島のテネリフェ島で行われ、容疑者のほとんどはイタリア人でした。
容疑者たちは、オンライン詐欺で数百万円を稼ぎ、マフィア・グループのために資金を洗浄したとされています。
106 arrested in an operation against online fraud. #Europol supported @policia and @poliziadistato to dismantle this criminal group linked to the Italian mafia.
— Europol (@Europol) September 20, 2021
🏦 118 bank accounts frozen
💳 224 credit cards and point-of-sale terminals seized
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オンライン詐欺に対する作戦で106人が逮捕された。#Europolサポートされています
イタリアのマフィアに関連するこの犯罪グループを解体する。 118の銀行口座が凍結 224枚のクレジットカードとPOS端末が押収されました
イタリア当局によると、容疑者たちは被害者を騙して、グループが管理するスペインの銀行口座に多額の資金を送金させました。
その後、現金は暗号通貨の購入によってロンダリングされたり、売春や麻薬、武器の売買など他の犯罪活動に再投資されたりしていました。
ユーロポールによると、同グループは昨年、約1,000万ユーロ（860万ポンド）の利益を上げていたという。
スペイン政府の発表によると、このグループのメンバーは、暴力を用いて被害者を脅し、企業や個人から金銭を強要することが多く、法律事務所や銀行にも潜入していたという。
今回の作戦で、当局は118の銀行口座を凍結し、224枚のクレジットカードとマリファナ農園を押収しました。
オンライン詐欺師に対するおとり捜査で106名を逮捕
20 September 2021
わずか1年で約1,000万ユーロが盗まれた
スペイン国家警察（Policía Nacional）は、イタリア国家警察（Polizia di Stato）、ユーロポール（Europol）、ユーロジャスト（Eurojust）の支援を受け、オンライン詐欺、マネーロンダリング、麻薬密売、財産犯罪に関わるイタリアンマフィアに関連する組織犯罪グループを解体しました。容疑者たちは、フィッシング詐欺をはじめ、SIMスワッピングやビジネスメールの漏洩などのオンライン詐欺によって数百人の被害者から金銭を詐取した後、マネーミュールやシェルカンパニーの広範なネットワークを通じてマネーロンダリングを行っていました。昨年だけでも、違法な利益は約1,000万ユーロと推定されます。
全体の結果
逮捕者数：106名（主にスペイン、一部イタリア
16件の家宅捜索
118の銀行口座を凍結
押収品には、多数の電子機器、224枚のクレジットカード、SIMカード、POS端末、マリワナ農園とその栽培・販売用機器などが含まれています。
この大規模な犯罪ネットワークは、異なる専門分野や役割を含むピラミッド構造で非常によく組織されていました。犯罪グループのメンバーの中には、フィッシング・ドメインを作成してサイバー詐欺を実行したコンピューター専門家、マネー・マルチングのリクルーターやオーガナイザー、暗号通貨の専門家を含むマネー・ロンダリングの専門家がいました。疑われているメンバーのほとんどはイタリア国籍で、中にはマフィア組織とのつながりを持つ者もいます。容疑者たちは、テネリフェ島（スペイン・カナリア諸島）に拠点を置き、主にイタリア国籍の被害者を騙して、犯罪ネットワークが管理する銀行口座に多額の資金を送金させました。その後、マネーミュールやダミー会社の広範なネットワークを通じて犯罪収益を洗浄しました。
欧州刑事警察機構（ユーロポール）の専門家による現地活動の支援
欧州刑事警察機構（ユーロポール）は、1年以上に及んだこの捜査において、情報交換、作戦調整、分析支援を行いました。捜査期間中、ユーロポールは2名のアナリストと1名のフォレンジックエキスパートをスペインのテネリフェ島に、1名のアナリストをイタリアに派遣しました。さらに、ユーロポールは、行動日中にスペイン当局をサポートするために、イタリアの調査員3名をテネリフェ島に派遣する資金を提供しました。
ユーロポールのJ-CAT（Joint Cybercrime Action Taskforce）は、この作戦をサポートしました。この常設チームは、各国のサイバー・リエゾン・オフィサーで構成されており、注目を集めるサイバー犯罪の捜査を同じオフィスで行っています。
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欧州刑事警察機構（ユーロポール）は、オランダのハーグに本部を置き、欧州連合（EU）加盟国27カ国のテロリズム、サイバー犯罪、その他の重大犯罪や組織犯罪との戦いを支援しています。また、EU加盟国以外の多くの国や国際機関とも協力しています。様々な脅威の評価から、情報収集や活動に至るまで、ユーロポールはヨーロッパをより安全にするために必要なツールとリソースを備えています。