パンドラ文書が世界の大物達のオフショア（自国外）金融データを暴く
2021年10月7日（木） by: ラモン・トミーTags: big government, conspiracy, corruption, deception, document leak, financial information, government taxation, offshore economy, offshore firms, offshore trusts, Pandora Papers, shell companies, Tax Evasion, tax havens
世界中の著名人の隠された資産に光を当てた、流出した文書があります。
1,190万ファイルに及ぶ所謂パンドラ・ペーパーズは、世界の富豪達がどのようにして自分達の富を政府の課税から遠ざけているかを明らかにしています。
編集部注：今回の文書公開は、米国のDSが世界中の敵をターゲットにして構築したものと思われます。この文書には、米国の政治的なコネを持つエリートの詳細や、彼らの海外での資金の流れは含まれていません。これらの文書の出所は、政府が行った会計事務所へのサイバー侵入にも関連しているようですので、これらのことを念頭に置いてこの話を考えてみてください。
莫大な量の富が、パナマ、モナコ、スイス、ケイマン諸島などのタックスヘイブンにあるオフショア構造や信託に収められています。
ワシントンD.C.を拠点とする国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ）は、2021年10月3日に内部告発者から文書を受け取って初めて公開しました。その後、ICIJは同日中に世界中の様々なメディアに文書を公開し、600人以上のジャーナリストがファイルを精査しました。
10月3日に発表されたICIJの声明によると、今回のリークは「政治権力と秘密裏に行われているオフショア金融の世界的な絡み合い」を明らかにするものだとしています。
この文書には、有名人、音楽関係者、ビジネスリーダー、100人以上の億万長者が登場します。また、各国の現職および元指導者35名についても言及されています。また、90カ国の大臣、裁判官、市長、軍の将軍など、300人以上の公務員の名前も記されています。
中東
文書では、ヨルダンのアブドラ2世が1億ドル相当の秘密の不動産帝国を所有していることが明らかになっています。1995年から2017年にかけて、君主のアドバイザーが30以上のシェルカンパニーを設立し、米国と英国の両方で14件の住宅を購入しました。ヨルダン国王は、不動産購入における不正を否定しています。
また、レバノンのナジブ・ミカティ首相の名前も記されています。ナジブ・ミカティ首相は、2008年に自身が所有するパナマのオフショア企業を利用して、モナコに1,000万ドル以上の不動産を購入しました。また、レバノンの指導者の息子であるマヘル・ミカティが、英領ヴァージン諸島（BVI）にある少なくとも2つの会社の取締役を務めていることも明らかになっている。ミカティ氏は脱税の疑いを否定しています。
ヨーロッパ
パンドラ文書は、ヨーロッパの2人のリーダーも暴露しました。チェコ共和国の首相であるアンドレイ・バビスは、2009年にオフショアの投資会社を利用して、フランスに2,200万ドルの不動産を購入しました。同首相は不正行為を否定していますが、代わりに、この報告書は同国の議会選挙を前に同首相の評判を落とそうとしていると主張しています。
また、モンテネグロのミロ・ジュカノビッチ大統領もこの文書に登場しています。隠し場所によると、モンテネグロの指導者とその息子は、2012年に信託を設立し、複数の会社に財産を隠したとされている。首相官邸はビジネストラストの設立を確認したものの、長男のジュカノビッチ氏が首相に就任する前に設立されたもので、同氏の在任中にはビジネス取引はなかったことを明らかにしている。
南米
文書によると、チリのセバスチャン・ピネラ大統領は、2010年のドミンガ鉱山プロジェクトの売却にBVIのシェル企業を使用しました。ピネラ大統領がこのプロジェクトの所在地であるチリの自然保護区を宣言していれば、その1年後に売却が完了することはなかったでしょう。ピネラ氏の事務所の声明では、現職大統領は売却に関与していないとしており、現在はブラインド・トラストが彼の所有物を管理していると付け加えています。
また、パンドラ文書によると、ブラジルのパウロ・ゲデス経済大臣は、英領ヴァージン諸島に拠点を置くDreadnoughts International社に巨額の投資を行っているとされています。ゲデス氏は声明の中で、政府の役職に就いて以来、「民間市場でのすべての活動とは縁を切った」と述べています。声明ではこう付け加えています。「彼の行動は、常に適用される法律を尊重し、倫理と責任によって導かれてきた」と述べています。
最新の海外流出事件は「ステロイド上のパナマ文書」
パンドラ文書は、2013年以降、オフショアのタックスエコノミーを襲った最新かつ最大の金融データのリークとなっています。2016年に発表された「パナマ文書」では、世界の富裕層がどのように富を隠し、税金の支払いを回避しているかが明らかになりました。
オフショア企業を利用して税金を回避することは合法的な行為ですが、政府にとっては何十億もの税収減につながります。
(関連記事：新たに公開された「パラダイス文書」によると、アップル社はアイルランドの譴責を受けた後、オフショアのタックスヘイブンを利用して数十億円の税金を回避していました)
国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ）所長のジェラルド・ライルによると、オフショアのタックスヘイブンに投資している世界中の有力な政治家たちは、現状に危機感を持っているという。
ICIJ所長のジェラルド・ライルによると、世界の主要な政治家がオフショアのタックスヘイブンに投資している場合、彼らは現状維持を望んでいます。
「世界の指導者、政治家、公務員が皆、オフショアの世界の秘密を利用しているとしたら、それを終わらせることはできないでしょう」とライルは言います。
ICIJのディレクターは、パンドラペーパーが以前のリークよりも大きな影響を与えることを期待しています。
ライルは、今回のリークが、武漢コロナウイルスのパンデミックの最中に行われたことで、不平等が悪化し、一般納税者の負担で政府が巨額の借金をせざるを得なくなったと指摘しています。
「これはパナマ文書のステロイド版です。より広く、より豊かで、より詳細な内容です」とライルは最新の隠し場所を説明する。
(関連記事：パナマ文書のハッキングは米国で行われた。リストに米国人の名前が出てこないことに気づくか)
