副業詐欺へ登録してからと今日までの流れ。
長いですが目を通して下さると幸いです。
今まさに副業を始めようと思っている方は気を付けて下さい。
【4/24】
副業始めようと思いサイト検索し気になるサイトを開きリンクされているLINE公式アカウントへ(サイトは覚えていません)。リンク先の『公式ご案内センター①』へ行き着く。上記にて手続き終わり『予約専用窓口①』へのリンクあった為リンク先へ飛ぶ。そこで担当者となる方との通話の日取り決めるとの事で予約。
【4/27】
担当者の『守田@スタッフアカウント』を上記にて紹介され友達登録しLINEにて通話。どのような仕事内容なのかを聞くと仮想通貨をトレードするだけとの事。その際、「副業のサイトで登録したらキャッシュバック！とかあるのは全て詐欺ですので気を付けて下さい。弊社はノルマも無いですし、やりたい時にやって下さい。費用を取ったり、マニュアル、教材などを買わせたりとかも無いですので安心してください。一切費用は頂きません。」と言われる。
その後『futuretech-more.site』というリンクを送られログイン。その際『予約専用窓口①』のLINEへ『futuretech-more.site』のIDとパスワードを忘れないよう入力して下さいと言われる。
上記サイトに担当者(以降守田と表記)から15万円の資産を入金したので、それを元手にトレードして、目標金額の100万円にして下さいと言われる。達成したら出金出来ますので再度連絡を下さいと言われる。
【4/28】
目標金額達成の旨をLINEにて伝える。通話にて「出金するにあたり口座開設する必要があり、審査が必要な為免許証添付して下さい。」と言われ添付し送信する。その後開設する口座のプランを紹介される。「プランによってトレード出来る金額や月々・年間の出金出来る金額などが違うが、プラン４(開設費用75万円)がオススメで、皆さん大体そのプランにしています。」と説明される。「またこちらとしても利益がないと成り立たないので…」との事で手数料を何%貰うかもそのプランで決まると言われる。プランに関しては後日話し合って詳しく決めましょうとの事。開設審査の結果は明日また連絡するとの事で通話終了。
【4/29～5/5】
通話にて、前日の開設審査通ったので費用の借入れをして貰うとの事で、通話にて指示されながら消費者金融5社(アコム、アイフル、プロミス、モビット、レイク)に登録させられる。
5社の内4社(アコム、アイフル、プロミス、モビット)から借入れ可能となり、それぞれから50万円借入れる(計200万円)
その際消費者金融からの電話には出なくてもいいと言われるが、モビットさんから本人確認の事で電話が来ている事伝えると「出ても良いですけど、借入れ用途は何に使うのか聞かれたら副業ではなく生活費と答えて下さい。副業だと言うと闇バイトと間違われて貸してくれなくなるので……」と言われる。
借入れ先はしっかりと守田が把握しておく、返済も1ヶ月なら利息なしで一括返済出来ますので安心して下さいと言われる。出金出来るようになれば余裕で返せるとの事。
【5/6】
ゴールデンウィークが重なった為、先に消費者金融2社(50万円×2)から100万円振り込まれていたので守田へその旨伝えると、先にそれをOKJ(アプリ)へ振り込んで下さいと言われ振り込む。その後OKJから暗号資産ETH(イーサリアム)にてLINE通話にて守田の言う通りにアプリ操作し入金行う。当方(私)仕事の都合15日までは連絡取れない事伝え次回16日に連絡取る事となる。
【5/16】
残り2社(50万×2)からも100万円入金完了していた為上記同様振り込みする。全て振り込み終わったと連絡し、守田からも確認取れたとの連絡受けたがその後連絡無し。15時頃に連絡取っていたが21時頃になっても既読付かず。時間置き今後の流れはどうなるか連絡するも返答なし。
いつもであれば次の手順や流れなどを説明する為の日程調整を通話にて行うが一切無し。
以前守田が体調不良にて通話予約の日に連絡が来なかった事があった為待つ事にしたが200万円入金完了していた為不安になった。
【5/17】
上記の事があり不安になりネットでfuturetech-more.siteや詐欺について自分で調べるとなかなか検索が出て来ず、やっとみつけたのが悪徳サイト(詐欺)の可能性ありとの記事。詐欺かどうか現段階では不明の為、合同会社ISGへ調査を依頼する事となる。
【5/21】
入金して5日後、本日電話可能かと守田からLINEあったが、仕事のため明日(5/22)20時以降であれば連絡可能の旨伝える。(以降1週間既読付かず連絡なし)
【5/27】
調査結果出ましたと合同会社ISGから連絡あり。調査資料のPDFが送られてきたのでそれを見ながら説明を受けると、
・他の副業詐欺に類似した手口で行われた可能性がある。
・暗号資産の開設に費用が掛かると金銭を要求したが暗号資産の口座はOKJで事足りるしOKJは開設費用が掛からない点で矛盾が生じている。
・副業詐欺手口が一致している事、また入金した暗号資産がその後イーサリアムからテザーという暗号資産に変え複数のウォレット通して最終的にbitgetへ行っている。＋8000円程の利益が生まれている。
合同会社ISGから警察署の方へ行って被害届けを出して下さいと伝えられる。
【5/28】
1週間既読付かず連絡もなかったが、この日守田から電話可能かのLINE届く。
またこの日も仕事のためすぐ連絡返せず、LINEにてどのような内容の電話を必要としているのか、また消費者金融への返済日が近い為、開設費用として預けた200万円を返金して欲しい。プランも決めてないですし手元にありますよね？と返信する。1週間も連絡付かなかった為明日までに連絡なければ警察への相談、弁護士や司法書士への依頼も進めて行く事伝える。
【5/29~5/30】
「返金を希望するという事でしょうか？」「一度お電話出来ませんか？」とLINEが送られてくる。それに対し文面での回答求めるがその後既読付かず、翌日30日にも連絡無かった為再度警察へ行く事、必要に応じて弁護士にも依頼する事を連絡する。
【5/31】
電話で返金の対応を承ってますとの連絡入る。電話するが守田では対応が出来ないとの事で、返金対応の上層部へ電話変わるとの事。10分後違う担当(名乗らず)が電話に出る。高圧的な態度で、調査会社の事やどういった要望かを聞かれた為200万円返金して欲しい旨を伝えると「業者に既に依頼をしていますよ。」と言われる。プランも何も決めていないのに何故勝手に依頼をしているのか聞くと「プランは決まっているはずですよ？決まってないのに入金して下さいとは言わないですけどねぇ？」と言われるが、通話したその日に通話内容記録している為、こちらはその解釈では受けていないし、詳しい説明も受けていないと伝えると、「あー、業者に確認してからまた電話します。」と言われ電話を切られる。
今現在連絡なし。
【futuretech-more.siteについて】
・運営会社や所在地は一切公開されていない。
・金融ライセンス取得も確認出来ない(国内、海外)
・セキュリティはURLが暗号化されておらず保護されていない通信である。通常金融取引を扱うサイトではSSL証明書によるHTTPS通信が基本であるがされていない為安全性に問題あり。
【守田のLINE@335xvqzg(LINE公式アカウント)】
1ヶ月で60人程友達が増えている為、詐欺業者であれば今後かなりの被害人数になる可能性あり。入金する前までは毎日連絡が来ており次の流れなどのサポートあったが、200万円暗号資産出庫してから1週間連絡付かないなど杜撰な対応。上層部の人(返金対応者)に関しては対応が威圧的である。
以上今日までのまとめです。
明日までに連絡なければ調査結果の資料を持って警察へ相談しに行きます。