日本社会に食い込んだ
異形の中国系巨大詐欺組織
人身売買や資金洗浄…
首領は東京・港区に一時潜伏か
47NEWS によるストーリー

「国際的な詐欺組織の出先が、日本に上陸している」。
今秋、こうした情報がもたらされた。
驚いた私たちは取材を開始。問題視されたのは、
カンボジアの華人系企業
「プリンス・ホールディング・グループ」だ。
2025年10月14日、米国と英国が
プリンスを制裁したことで、世界的な注目を浴びた。
オンライン詐欺や人身売買、資金洗浄に関与した
疑いだった。
さらに韓国や台湾でも現地子会社に対して
強制捜査や税務調査が進行している。
取材を進めると、プリンスグループは
日本国内にも関連会社を複数設立していたことが
判明した。
さらに、組織の首領が東京に
一時潜伏していたとみられることも分かった。
異形の犯罪組織はどうやって日本社会へ
進出を果たしたのか。
私たちは追跡を始めた。
(共同通信=武田惇志、角田隆一)

プリンス・ホールディング・グループが
本社としていたビル=14日、プノンペン(共同)
© 47NEWS
▽急速に成長、背景に詐欺の強制労働
「アジア最大級の犯罪組織」。
米政府はそう、プリンスグループについて表現した。
グループを率いるのは中国・福建省出身で、
カンボジア国籍を取得した
チェン・ジー(陳志)会長(38)。
カンボジアで不動産、金融、カジノを経営し、
犯罪で得た収益で急速に成長させたという。
30カ国以上で事業を展開している。
事態を重く見た米司法省は2025年10月、
チェン会長を刑事訴追したと発表。
罪状は組織的な投資詐欺や資金洗浄などだった。
発表によると、数百人の人々をカンボジアで監禁し、
暴力を用いて強制的に暗号資産(仮想通貨)の
投資詐欺などに従事させた疑いがあるとしている。
監禁施設は高い壁と有刺鉄線で囲まれ、
強制収容所として機能した。数千台の
電話が設置され、数百万件の携帯電話番号が
詐欺に利用されたという。
そうして監禁した人々を使い、
SNSなどを通じてターゲットに
メッセージを送らせた。
誘い文句は「資金を投資して利益を生み出せる」。
指定口座に暗号資産を送金するよう誘導し、
資金を盗み出していた。
ミャンマーやカンボジア、ラオスの
国家の統治力が及ばない一部地域には
中国系を中心とした犯罪集団の拠点が割拠。
国連によると、強制労働の被害者は
56カ国・地域に及ぶ。
2023年、東アジア、東南アジアだけで
オンライン詐欺の被害額は最大370億㌦
(約5兆7千億円)に上った。
カンボジアの詐欺拠点では、
日本人が拘束される事件も相次いでいる。
プリンスグループとの関連はまだ不明だが、
関係している可能性が高い。

「日本カンボジア協会」の
事務局が入るビル=18日午後、東京都新宿区
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▽「日本カンボジア協会」に
食い込むプリンス
プリンスグループは英米だけでなく、
アジア各国にも進出。そのうち
韓国と台湾、シンガポールでは、
当局が強制捜査を開始している。
日本では現在、捜査機関が動いている情報はない。
しかし、すでにプリンスグループは、
カンボジア現地の日本人社会や、
日本国内へと触手を伸ばしていたことが判明した。
足掛かりの一つとなったのは、
日本とカンボジアの経済、文化交流などを
目的とした一般社団法人「日本カンボジア協会」
(東京都新宿区に事務局)だ。
協会のホームページによると、
1963年に外務省の認可を受けて設立。
後の経団連会長となった故植村甲午郎氏が
主導した。
2014年から一般社団法人となり、
現在は元駐カンボジア大使の高橋文明氏が
会長を務めている。
理事には安藤隆春元警察庁長官の名前があるほか、
高村正彦元外相が名誉会長を務めており、
民間の交流窓口となる公的性格が強い団体だ。
しかしカンボジア現地の日本人や
協会関係者らによると、協会は近年、
急速にプリンスグループと接近したという。
きっかけになったのは2022年、
事務局長の男性がプリンスグループとの
接点を持ったことだ。
日本進出を企てるプリンスグループが開いた
国内イベントで事務局長が講演。
事務局長は「プリンスグループの役員の皆様が来られ、
有意義な協議ができました」とフェイスブックに
投稿した。
グループの関連会社を
協会の会員に引き入れたのも事務局長だった。
共同通信が入手した協会の内部メールによると、
2023年6月、グループの日本子会社
「プリンス・ジャパン」が入会を申し込んだ。
事務局長の紹介だった。
事務局長は次のような文面で、
協会の理事らに承認を求めた。
(以下引用)
理事の皆様へ
プリンスホールディングスは、
カンボジアのチェン・ジー氏が経営する
コングロマリットです。
今回、イギリス、タイ、台湾に続き、
日本に支社を開設することになり、
日本の優れた製品やサービスを
カンボジアで展開することを想定されております。
日本側、カンボジア側の情報収集に
関するご支援などを希望されております。
(以上引用)
カンボジアでの異様な
成長スピードと野放図な投資ぶりに
「非合法組織との関連が
あるといううわさは数年前からあった」
(在カンボジア企業関係者)。
既に一部海外メディアもプリンスの
危険性を報じ始めていた。
だが、プリンス・ジャパンは無事、
入会を果たすことになった。

花火大会について報告する協会のホームページ
© 47NEWS
▽犯罪組織がスポンサー
さらに現地の日本人社会で話題となったのが、
2023年11月、首都プノンペンの王宮前で
開催された花火大会だ。
日本とカンボジアの国交樹立70周年の
記念行事だった。
現地の日本人会関係者は言う。
「この年、日本人会でもさまざまな
イベントを開きました。
協会はその役割からして、日本でイベントを
開いて国交70周年を周知すべきだったと
思うんですが、なぜか日本からカンボジアへ
花火を持ってきて花火大会を開催すると
言い出したんです。
しかし寄付金が思うように集まらず、
プリンスグループに主なスポンサーを
依頼することになったようです」
日本の花火業界関係者によると、
花火大会の費用は数百万円ほどの規模だった。
協会とプリンスグループとの接近については、
内部からも批判の声が上がった。
協会関係者は言う。
「元々、文化的な交流などが中心の
団体だったのに、経済的な私益を求める
方向に傾き過ぎているのではないか。
一部メンバーが協会を私物化
しているのではないか。
理事会でも、そのような批判的な
意見が出ました。
しかし主なメンバーは事務局長側につき、
聞く耳を持ちませんでした」
協会の入会規定に「反社会的勢力の排除」を
明記することで、間接的にプリンスグループの
参入を食い止めようという動きも起きた。
規定は無事に改訂されたものの、すぐには
プリンスグループとの関係は断たれなかった。
取材に対し、協会はプリンス・ジャパンは
通常の手続きを経て入会したと説明。
2025年10月の米国制裁を受け、
上記の暴排条項に基づいて除名した上、
退会届も受け取りホームページ上から
削除したとしている。
花火大会やプリンスとの関係ついてはこう回答した。
「他の企業と同様、
協賛企業の1社として参加しております。
当協会とプリンスグループと日本法人との間に、
共同事業・継続的連携等は一切存在しておりません。
今年10月以降、継続的な関係は一切ありません。
今後はコンプライアンスチェック体制を強化します」

チェン会長が代表を務める
日本の関連会社はもぬけの殻だった=東京都千代田区
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▽日本国内にも子会社設立
ただ、他にもプリンスグループは
日本国内への浸透を進めていた。
2023年に設立され、
日本カンボジア協会に加入した
コンサルティング会社「プリンス・ジャパン」
(東京都渋谷区)に加え、2022年には
チェン会長が代表を務める会社が東京都内に
設立されていた。
さらに2024年には不動産業の
「キャノピーサンズデベロップメントジャパン」
(千代田区)が設立された。
プリンスグループはこれらを通じ、
日本の投資家に対し、カンボジアで開発した
高級コンドミニアムへの投資を勧誘していた。
犯罪収益の資金洗浄のために利用した可能性がある。
プリンス・ジャパンの代表は、日本人男性。
キャノピーサンズの代表は、長らくカンボジアで
金融関係の仕事をしていた日本人女性。
キャノピーサンズのほか、プリンスグループの
不動産部門である
「プリンス・リアル・エステート・グループ」の
スーパーバイザーの肩書もある。
取材班はキャノピーサンズの代表に対し、
メールやSNSで取材を申し込んだが、
返答はなかった。
背景を聞くため、自宅を訪問したものの、
応答はなかった。
キャノピーサンズ代表の夫は
教育関係者だったが、
取材班がメールしたものの反応はない。

詐欺組織の拠点が入っていたとされる
敷地の入り口=5月、カンボジア・ポイペト(共同)
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▽チェン会長、東京に潜伏か
さらに取材を進めると、グループ首領の
チェン会長がたびたび日本を訪れていたという
情報に接した。現地の日本人社会で話題に
なっていたのだ。
チェン会長が代表を務める2022年設立の
会社の法人登記を調べると、チェン会長が
東京都内に住所を置いていたことも判明した。
港区北青山の高級マンションだった。
会社の資本金は500万円。
当時、資本金500万円以上が、
日本で起業などをする外国人向け在留資格
「経営・管理」の取得要件だった。
チェン会長自ら起業することで、
日本で在留資格を得て、長期滞在を可能に
しようとする狙いがあったとみられる。
北青山のマンションに住所が置かれていたのは、
2024年1月末から2025年10月24日まで。
米司法省がチェン会長の訴追を発表したのは
移転の10日前の10月14日。
訴追を受け、急いで日本を出国した可能性がある。
チェン会長の移転先はカンボジアの
グループ本部に隣接する高級住宅街の一角だった。
カンボジアのプリンス本体の法人登記を調べると、
同じ住所が記してある。
取材班が現地を訪ねると、
自動小銃を持った警備員が目を光らせていた。
11月、取材班がチェン会長が住所と
登録していた北青山のマンションを訪れると、
住人の女性はこう話した。
「チェン会長の顔に見覚えはないけど、
そんな大物が住んでいた可能性があるとは。
不気味で怖いですね」

プリンス・ホールディング・グループの
チェン会長の自宅があるとされるプノンペンの
高級住宅街=16日(共同)
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チェン会長とは一体、どんな人物なのか?
カンボジア政府高官によると、カンボジアに
移民したのは20代だった2010年。
当時はまとまった資産がなく貧しかったという。
2015年にプリンスの前身を設立し、
貸金業から銀行業に発展させ、不動産やカジノ、
物流事業など国内最大規模の複合企業に成長させた。
米司法省の発表によると、チェン会長らは
不正に得た収益の一部を、豪遊のために
支出していた。旅行や娯楽、時計、ヨット、
プライベートジェット、別荘、ピカソなどの
美術品収集に費やしたという。
チェン会長を知るカンボジア人は、こう振り返る。
「金のにおいを嗅ぎつける才能はずばぬけていた」
もしチェン会長が米国で有罪判決を受けた場合、
最高で禁錮40年の刑に処せられる可能性がある。
一方、プリンスグループは11月、不法行為には
関わっていないと声明を発表した。
ただ最近、首都プノンペンの本社ビルでは
看板が外される出来事があった。
チェン会長は現在、行方をくらましている。
日本人も事件に巻き込まれている可能性が高い、
国際詐欺組織のネットワーク。全容解明が急がれる。
× × ×
読者からの情報提供などを募集しております。
こちらにお寄せください。
shuzai.information@kyodonews.jp

C 日本国内で外国人が運営する企業・法人は
首都圏に移住する外国人流入がきっかけと
なり、爆発的に増加しつつある。
国内で暮らす全ての外国人が悪いとは
決して思ってはいないが、犯罪に加担する
違法な外国人の処罰は今後厳しくなると思われる。