地下銀行
無許可で国際送金する「地下銀行」を営んだとして
群馬県警と鳥取県警の合同捜査本部は
２７日、いずれもフィリピン国籍で
鳥取県米子市の会社員、タカシマ・アイリーン・ヴェルガラ（３９）
玉村町の会社員、デラ・ペナ・イスマエル・パネス（３１）
桐生市のパート従業員、フジタ・アナ・マプエ（３７）の３容疑者を
銀行法違反（無免許営業）の容疑で逮捕した。
容疑は、２０１１年３月ごろから２０１１年１０月ごろにかけて
鳥取県内に住むフィリピン人女性２人から
フィリピンの家族への送金依頼を受け
合計６０万１５００円を、容疑者名義の口座に振り込ませた。
その後、容疑者はフィリピンにいる仲間を通じて
現地でプールしている資金を女性の家族に渡し
３万１５００円を手数料として受け取ったという。
（毎日新聞）
Ran as "underground banks" to international remittance without permission
Tottori prefectural police headquarters and the joint investigation of the Gunma prefectural police
27, in the Philippines any nationality
Company employee, Takashima Eileen Vu~erugara of Yonago, Tottori Prefecture (39)
Tamamura town company employee, Ismael de la Pena-Panesu (31)
3 suspects (37) part-time employee, Fujita Ana Mapue in Kiryu
Was arrested on suspicion of violating the Banking Act (business without a license).
Suspect, between about October 2011 from about March 31, 2011
From two Filipino women living in Tottori prefecture
Received a remittance to the families of the Philippines
Was credited to the account in the name of the suspect, a total of 601,500 yen.
Then, through a fellow suspect in the Philippines
Passed to the family of the woman at the local pool of funds that
That it received as a fee of ¥ 31,500.
(Mainichi）
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群馬県警と鳥取県警の合同捜査本部は
２７日、いずれもフィリピン国籍で
鳥取県米子市の会社員、タカシマ・アイリーン・ヴェルガラ（３９）
玉村町の会社員、デラ・ペナ・イスマエル・パネス（３１）
桐生市のパート従業員、フジタ・アナ・マプエ（３７）の３容疑者を
銀行法違反（無免許営業）の容疑で逮捕した。
容疑は、２０１１年３月ごろから２０１１年１０月ごろにかけて
鳥取県内に住むフィリピン人女性２人から
フィリピンの家族への送金依頼を受け
合計６０万１５００円を、容疑者名義の口座に振り込ませた。
その後、容疑者はフィリピンにいる仲間を通じて
現地でプールしている資金を女性の家族に渡し
３万１５００円を手数料として受け取ったという。
（毎日新聞）
Ran as "underground banks" to international remittance without permission
Tottori prefectural police headquarters and the joint investigation of the Gunma prefectural police
27, in the Philippines any nationality
Company employee, Takashima Eileen Vu~erugara of Yonago, Tottori Prefecture (39)
Tamamura town company employee, Ismael de la Pena-Panesu (31)
3 suspects (37) part-time employee, Fujita Ana Mapue in Kiryu
Was arrested on suspicion of violating the Banking Act (business without a license).
Suspect, between about October 2011 from about March 31, 2011
From two Filipino women living in Tottori prefecture
Received a remittance to the families of the Philippines
Was credited to the account in the name of the suspect, a total of 601,500 yen.
Then, through a fellow suspect in the Philippines
Passed to the family of the woman at the local pool of funds that
That it received as a fee of ¥ 31,500.
(Mainichi）
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