パナマ文書の公開ホームページを紹介します。内容は、各ジャーナリストが調べているので、そちらにまかせます。
パナマ文書 のホームページ
https://panamapapers.icij.org/blog/20160509-offshore-database-release.html
原文と訳文
ICIJ · The International Consortium of Investigative Journalists
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ICIJ releases database revealing thousands of secret offshore companies
Searchable database displays more than 300,000 entities from the Panama Papers and Offshore Leaks investigations
By Marina Walker Guevara
May 9, 2016
Reading time:
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The International Consortium of Investigative Journalists publishes today a searchable database that strips away the secrecy of nearly 214,000 offshore entities created in 21 jurisdictions, from Nevada to Hong Kong and the British Virgin Islands.
The data, part of the Panama Papers investigation, is the largest ever release of information about offshore companies and the people behind them. This includes, when available, the names of the real owners of those opaque structures.
The database also displays information about more than 100,000 additional offshore entities ICIJ had already disclosed in its 2013 Offshore Leaks investigation.
ICIJ is publishing the information in the public interest.
The new data that ICIJ is now making public represents a fraction of the Panama Papers, a trove of more than 11.5 million leaked files from the Panama-based law firm Mossack Fonseca, one of the world’s top creators of hard-to-trace companies, trusts and foundations.
ICIJ is not publishing the totality of the leak, and it is not disclosing raw documents or personal information en masse. The database contains a great deal of information about company owners, proxies and intermediaries in secrecy jurisdictions, but it doesn’t disclose bank accounts, email exchanges and financial transactions contained in the documents.
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ICIJ's Offshore Leaks database.
In all, the interactive application reveals more than 360,000 names of people and companies behind secret offshore structures. As the data are from leaked sources and not a standardized registry, there may be some duplication of names.
The data was originally obtained from an anonymous source by reporters at the German newspaper Süeddeustche Zeitung, who asked ICIJ to organize a global reporting collaboration to analyze the files.
More than 370 reporters in nearly 80 countries probed the files for a year. Their investigations uncovered the secret offshore holdings of 12 world leaders, more than 128 other politicians and scores of fraudsters, drug traffickers and other criminals whose companies had been blacklisted in the US and elsewhere.
Their status as outlaws or public officials didn’t prevent them from obtaining shell companies in locales where secrecy laws often make it impossible for prosecutors and other investigators to trace their assets.
The files revealed, for example, that associates of Russian President Vladimir Putin secretly shuffled as much as $2 billion through banks and shadow companies.
The reaction to the Panama Papers was immediate and viral.
Outraged citizens took to the streets in Reykjavik, Malta and London while the hashtag #panamapapers trended on Twitter for days after the story broke on April 3. The prime minister of Iceland resigned over the British Virgin Islands company he co-owned with his wife, while other world leaders scrambled to explain their secret holdings. It took UK’s Prime Minister David Cameron three days to publicly acknowledge he had profited from an investment fund, created by his father, that was incorporated in Panama and managed in the Bahamas. In Spain a minister resigned after being caught in a series of lies about his connections to offshore, and in Uruguay police arrested five individuals suspected of laundering money for a powerful Mexican drug cartel.
The Panama Papers underscore the fundamental injustices and inequalities created by the offshore system, media commentators and political leaders say.
“When taxes are evaded, when state assets are taken and put into these havens, all of these things can have a tremendous negative effect on our mission to end poverty and boost prosperity,” Jim Yong Kim, the president of the World Bank, said as he opened the spring meetings of the World Bank and IMF in Washington soon after ICIJ and more than 100 other news organizations began revealing the results of the media collaboration’s investigation.
President Barack Obama, meanwhile, pointed out that the biggest problem was that many of the schemes revealed by the Panama Papers were legal. “It’s not that they’re breaking the laws, it’s that the laws are so poorly designed,” he said.
The revelations reignited the debate about the need for public registries in which information about who ultimately controls a company be accessible to all. The UK has made disclosure of beneficial owner data mandatory and public, but British overseas territories such the British Virgin Islands and the Cayman Islands, some of the busiest offshore havens, have agreed to share that information only when it is requested by law enforcement.
Citing the Panama Papers, the US government also announced Thursday that it has sent legislation to Congress to create a centralized federal registry of the actual owners of any newly created company. The registry would help law enforcement authorities ferret out the real people behind anonymous companies used in money laundering and other wrongdoing.
The governments of Australia and Germany have said that they too intend to create public registries of company owners.
On Friday, the anonymous leaker of the Panama Papers, known only as “John Doe,” spoke publicly for the first time in a written statement and called out for concrete steps to combat tax havens. “In the European Union, every member state’s corporate register should be freely accessible, with detailed data plainly available on ultimate beneficial owners,” the source wrote. Doe added that the US “can clearly no longer trust its fifty states to make sound decisions about their own corporate data.”
The searchable database that ICIJ publishes today allows users to explore the networks of companies and people that used – and sometimes abused – the secrecy of offshore locales with the help of Mossack Fonseca and other intermediaries. The leaked data covers nearly 40 years, from 1977 through the end of 2015.
The data, which includes postal addresses, displays links to more than 200 countries and territories, from China to Chile. Users can filter the information by country and by offshore jurisdiction. They can also explore the role of banks, law firms and other gatekeepers of the financial system in facilitating the creation of offshore companies for high net worth individuals. For the first time, they can see details about shadowy Panamanian private foundations, including when available information about who controls them.
While the interactive application opens up a world that has never been shown in this much detail, not every owner of a company that appears in the Panama Papers shows up in the public database. This is because ownership information is often buried in emails, power-of-attorney letters and internal notes of Mossack Fonseca employees and cannot easily be extracted in a systematic manner. In addition, Mossack Fonseca often failed to collect the necessary information about the ultimate owners of companies, relying instead on banks and other intermediaries to keep track of that essential data.
Still, it is expected that Panama Papers revelations will continue to surface as regulators and ordinary citizens from around the globe probe the newly available data and find new connections that may have escaped reporters. Concerned citizens are encouraged to share tips with ICIJ and the Panama Papers journalists who continue to investigate the documents. The full dataset is also available for download.
“Transparency is not going to move backward,” Kim said in his World Bank spring meetings remarks, warning that those trying to avoid taxes or steal money from public treasuries should be “very careful” because they will eventually be tracked down. “The world is only going to become more and more transparent as we move forward.”
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ICIJ・調査報道の国際コンソーシアム
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記事/ 0xDataRelease / 160509-データベース-01.jpg
ICIJは秘密のオフショア企業のデータベース明らかに数千人を解放します
検索可能なデータベースは、パナマペーパーとオフショアリークの調査から30万人以上のエンティティを表示します
マリーナウォーカーゲバラことで
2016年5月9日
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4分
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調査報道の国際コンソーシアムは、今日ネバダ州から香港、英領バージン諸島への21の法域で作成されたほぼ214,000オフショアエンティティの秘密を剥ぎ検索可能なデータベースを公開しています。
データ、パナマ論文調査の一部は、オフショア企業やその背後にある人々に関する情報の史上最大規模のリリースです。利用可能な場合、これは、これらの不透明な構造の実際の所有者の名前が含まれています。
データベースは、ICIJがすでに2013オフショアリークの調査に開示されていた10万人以上の追加のオフショアエンティティに関する情報が表示されます。
ICIJは、公共の利益のために情報を公開しています。
ICIJが今国民がパナマ論文、パナマベースの法律事務所Mossackフォンセカ、ハード・ツー・トレース企業の世界のトップクリエイターの1以上から1150万漏洩したファイルの宝庫、の割合を表す作っている新しいデータ信託および財団。
ICIJは漏れの全体を公開されていない、それが一斉にロー文書や個人情報を開示されていません。データベースは、企業の所有者、プロキシと秘密の法域における仲介者についての情報を大量に含まれていますが、それは銀行口座、電子メールの交換や文書に含まれている金融取引を開示していません。
記事/ 0xDataRelease / 160509-データベース-02.jpg
ICIJのオフショアは、データベースをリーク。
すべてでは、対話型アプリケーションは、秘密の海洋構造物の背後にある人々や企業の36万人以上の名前を明らかにしています。データが漏洩した情報源ではなく、標準化されたレジストリからのものであるように、名前のいくつか重複があるかもしれません。
データは、元々のファイルを分析するために、グローバルレポーティングコラボレーションを整理するICIJを尋ねたドイツの新聞Süeddeustcheツァイトゥング、で記者によって匿名のソースから入手しました。
約80カ国に370以上の記者は、今年のためにファイルをプローブしました。彼らの調査は12世界の指導者、128以上の他の政治家とスコア詐欺師の、麻薬密売や企業、米国および他の場所でブラックリストに掲載されていた他の犯罪者の秘密オフショア保有を明らかにしました。
無法者や公務員としての地位は、機密法は、多くの場合、それは不可能検察や他の研究者が自分の資産を追跡できるようにするためのロケールでシェル企業の取得からそれらを防ぐことはできませんでした。
ファイルは、ロシアのプーチン大統領の仲間が密かに銀行やシャドー会社を通じて限り$ 20億シャッフルこと、例えば、明らかにしました。
パナマ論文への反応は、即時およびウイルスでした。
ハッシュタグ#panamapapersは話はアイスランドの首相は、彼が彼の妻との共同所有英領ヴァージン諸島の会社を介して辞任した4月3日に壊した後日間Twitterで推移しながら憤慨市民は、レイキャビク、マルタ、ロンドンで街頭に他の世界の指導者たちは、彼らの秘密の保有を説明するためにスクランブルしながら。それは公に彼がパナマに組み込まれた父親によって作成された投資ファンド、より利益とバハマで管理していた認めることを3日、英国の首相デヴィッド・キャメロンを取りました。スペインで大臣は沖合に彼の接続に関する嘘のシリーズでキャッチされた後に辞任し、ウルグアイ警察が強力なメキシコの麻薬カルテルのためのお金をロンダリングの疑いがある5人を逮捕しました。
パナマの論文は、オフショアシステムによって作成された基本的な不正義と不平等を強調し、メディアのコメンテーターや政治指導者たちは言います。
「税を回避されると国有資産を採取し、これらの避難所に入れられたときに、これらの事のすべてが貧困を終わらせると繁栄を後押しするために私たちの使命に多大な悪影響を与えることができ、「ジム・ヨン・キム世界銀行の社長は、言いました彼はすぐにICIJ後にワシントンの世界銀行とIMFの春の会合を開いたとして、100以上の他の報道機関は、メディアコラボレーションの調査の結果を明らかにし始めました。
バラク・オバマ大統領は、一方、最大の問題は、パナマ論文によって明らかにされたスキームの多くは合法だったということであったことを指摘しました。 「それはそれは法律がそのように不完全に設計されていることだ、彼らは法律を破っていることはない」と彼は言いました。
啓示は、最終的に会社がすべてにアクセスできるように制御するかについてのどの情報のパブリックレジストリの必要性についての議論を再燃しました。英国は必須と公共の実質的所有者データの開示が、英国の海外領土など英領バージン諸島、ケイマン諸島、最も忙しいオフショア避難所のいくつかを作った、それは法執行機関によって要求された場合にのみ、その情報を共有することに合意しました。
パナマ論文を引用して、米国政府はまた、新しく作成されたすべての会社の実際の所有者の集中化連邦レジストリを作成するために、議会に法案を送信したことを発表しました。レジストリは、法執行当局がマネーロンダリングやその他の不正行為に使用される匿名の企業の背後にある本当の人を探し出す役立つだろう。
オーストラリアとドイツの政府は、彼らがあまりにも会社の所有者の公開レジストリを作成する予定と述べています。
金曜日に、「ジョン・ドウ」としてのみ知られているパナマ論文の匿名の漏洩者は、書面による声明の中で初めて公に話し、タックスヘイブンと闘うための具体的な措置のために呼ばれます。 「欧州連合では、すべての加盟国の企業レジスタは、究極の受益者に分かりやすく利用できる詳細なデータで、自由にアクセスできるようにする必要があり、「ソースは書いています。ドウは、米国が「明らかに、もはや自分自身の企業データについての音意思決定を行うために、その50の状態を信頼することはできません。」と付け加えました
Mossackフォンセカや他の仲介業者の助けを借りて、沖合のロケールの秘密 - そして時には虐待を受け - ICIJが今日公開して検索可能なデータベースは、ユーザーが使用する企業や人々のネットワークを探索することができます。漏洩したデータは、1977年から2015年の終わりまで、40年近くカバーしています。
郵便アドレスを含むデータは、中国からチリに、200以上の国と地域へのリンクが表示されます。ユーザーは、国によってオフショア管轄して情報をフィルタリングすることができます。彼らはまた、富裕層のためのオフショア企業の創出を促進する上で、銀行、法律事務所や金融システムの他のゲートキーパーの役割を探索することができます。初めて、彼らはそれらを制御するかについての入手可能な情報を含む影パナマの民間財団の詳細を表示することができます。
対話型アプリケーションは、これだけ詳細に示されていなかった世界を開きながら、パナマペーパーに表示され、会社のないすべての所有者は、公共のデータベースに表示されます。所有権情報は、多くの場合、電子メール、パワー・オブ・弁護士文字とMossackフォンセカの従業員の内部ノートに埋葬され、簡単に体系的に抽出することができないためです。また、Mossackフォンセカは、多くの場合、その基本的なデータを追跡するために、銀行や他の仲介業者に頼っ、企業の究極の所有者に関する必要な情報を収集するために失敗しました。
それでも、世界中からの規制当局や一般市民が新たに利用可能なデータを精査し、記者を免れたかもしれない新しい接続を見つけるようパナマ論文の啓示が表面化し続けることが予想されます。心配市民がICIJや文書を調査していきパナマペーパージャーナリストとヒントを共有することが奨励されます。完全なデータセットもダウンロードすることができます。
「透明性が後方に移動するつもりはない、「キムは、彼らが最終的にダウンして追跡されますので、税金を回避したり、公共宝庫からお金を盗むしようとしているものは「非常に慎重 "であることを警告し、彼の世界銀行のスプリングミーティングの発言の中で述べています。 「我々が前進として、世界はますます透明になるだろう。」
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