メキシコが不法地帯なのは?
麻薬の資金洗浄見逃す欧米銀
年4月10日の日没直前、DC9ジェット旅客機がメキシコ市東部800キロに位置する港町、シウダー・デル・カルメンの国際空港に着陸した。地上に待機していた兵士らが機体に乗り込み、128個の黒いスーツケースに納められた1億ドル(約88億円)相当のコカイン5.7トンを発見。後にメキシコの検察官らによって、このコカインがカラカス(ベネズエラ)からトルカ(メキシコ)の麻薬密売人あてに運ばれたものだと判明した。
◆ワコビアの怠慢
密輸業者らは08年に米銀大手ウェルズ・ファーゴに買収された同業のワコビアやバンク・オブ・アメリカ(BOA)でマネーロンダリング(資金洗浄)した資金でこのDC9を購入した。
これは特殊な例ではない。ワコビアはメキシコ麻薬密売人の資金移動に頻繁にかかわっていたことが判明した。ワコビアを買収したウェルズ・ファーゴは法廷で、ワコビアの当該部門が麻薬密売業者によるマネーロンダリングの監視と報告を怠ったと認めた。密売業者はその資金で4機の航空機を購入し、合計22トンのコカインを輸送している。
ワコビアが不法な資金を見極めることができなかったと認めたことで、過去4年間メキシコを悩ませた違法な麻薬取引に米銀がどのようにかかわってきたのか、その役割が明かされることになった。
◆失われた命に責任
ワコビアで洗浄された金額は04年から07年にかけて3784億ドルで、メキシコの国内総生産(GDP)の3分の1に相当する。マネーロンダリングを禁止する銀行秘密法違反としては米国史上最大規模だ。
「ワコビアのあからさまな法律無視が国際的なコカイン・カルテルの資金源になった」と担当検察官のジェフリー・スロマン氏は語っている。06年以降、米墨国境沿いで頻発する麻薬がらみの抗争で2万2000人が殺害されている。米テキサス州エルパソと国境を挟んで向かい合うメキシコのシウダー・フアレスでは今年に入ってから700人が殺害された。4月には警官6人が白昼待ち伏せにあって射殺された。
メキシコのカルデロン大統領は06年の就任にあたって麻薬カルテルの撲滅を公約し、4万5000人の兵士を配備したが成果は芳しくない。犠牲者には警官、兵士、ジャーナリスト、一般市民が含まれ、米国は過去2年間で対策費用として11億ドルを提供している。
オバマ米大統領は5月、州兵1200人の追加派遣を発表。国境の米国側には麻薬取引と不法入国を防ぐため1万7400人の政府職員がすでに配置されている。
ワコビアのマネーロンダリング対策部門の元責任者、マーティン・ウッズ氏は「米銀がマネーロンダリングを見過ごし、悲劇が生まれた。マネーロンダリングとメキシコで殺害された2万2000人の間に相関関係があるのは明らかだ」と語っている。同氏は、ワコビアの支店網を利用して麻薬ディーラーが資金を洗浄していると幹部に報告したが、無視されたため退職した。
ウェルズ・ファーゴはマネーロンダリングを防止する努力が足りなかったことを悔やみ、マネーロンダリング対策改善のため過去3年間で4200万ドルを投じて関係当局と協力体制を構築している。
◆狙われる国際金融網
ワコビア以外にも欧米の銀行がマネーロンダリングに利用されている。過去20年間、中南米の麻薬密売人は汚れた資金を米銀で洗浄してきた。アメリカン・エクスプレス・バンク・インターナショナルは1994年と07年に麻薬ディーラーのマネーロンダリング用口座を見逃したことを認め、罰金を払っている。オクラホマシティーのバンク・オブ・アメリカ口座を利用して3機の航空機が購入され、10トンのコカインが輸送されたケースもある。
米連邦捜査官は02年から09年にアトランタ、シカゴ、テキサス州ブラウンズビルのバンク・オブ・アメリカ口座にメキシコの麻薬カルテルの違法資金を預けた人物を逮捕した。また、メキシコ財務省はメキシコの麻薬ディーラーが架空会社を使って欧州最大手のHSBCに口座を開設したことをつかんでいる。この2行は違法行為をとがめられていない。
1月22日、メキシコの判事は、スペインの銀行最大手サンタンデール銀行、シティグループ、HSBCのメキシコ支店口座を通じて麻薬資金を洗浄したとして、クリアカンとティフアナの6人の両替商の責任を追及した。この両替商らは現在服役中だが、各行とも責任を問われていない。
メキシコの麻薬カルテルは多国籍犯罪企業に成長している。米麻薬情報局によれば、彼らの中には銃の密輸入、誘拐、さまざまな手段を用いた密入国幇助(ほうじょ)に手を出すものも現れている。
メキシコのフェリペ・ゴンザレス上院議員は「これら犯罪帝国は莫大(ばくだい)な資金を動かすために国際的な金融システムを必要としている」と語った。議会で公安員会の議長も務める同議員は自衛のため38口径のレボルバーを携行している。(ブルームバーグ Michael Smith)http://www.sankeibiz.jp/macro/news/100709/mcb1007090505016-n1.htm
アメリカは、悪い奴らにいいように
利用されていて、アメリカ政府は
それを見過ごしてしまって
逆に避難されているんですね。
日本もチュウゴク人にマネーロンダリング用に
利用されないように、気をつけてね!