クレディ・スイスは米国政府から700億ドル以上を隠した:上院
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困惑したスイスの銀行大手クレディ・スイスは、米国司法省との司法取引に違反して、700年以来、以前に申告されていない口座の2014億ドル以上を開示しなかった、と上院委員会は水曜日に述べた。
2年間の上院財政委員会の調査結果は、シリコンバレー銀行の崩壊による伝染に苦しんだ後、今月初めに地域のライバルであるUBSとの合併を推し進められたスイスの投資銀行の苦境を増しています。
「この調査の中心にいるのは、貪欲なスイスの銀行家と政府の規制当局です」と、委員会の委員長であるロン・ワイデン上院議員は、調査結果が発表されたときの声明で述べました。
「その結果、超裕福な米国市民が脱税し、仲間のアメリカ人をだまし取るのを助けるための大規模で進行中の陰謀のようです。」
クレディ・スイスはAFPに送った声明で、同行は「脱税を容認しない」と述べた。
上院の報告書は、「10年前のレガシーの問題を説明している」と述べ、「税務当局から資産を隠そうとする個人を根絶するために」大規模な機能強化を実施することで対処しようとしていると述べた。
「クレディ・スイスはまた、司法省を含む米国当局と積極的に協力して、残っているレガシー行為や政策上の懸念に対処しており、今後もそうしていきます」と声明は述べています。
クレディ・スイスは2014年、米国の納税者が虚偽の所得税申告書を提出するのを支援および支援しようとしたとして有罪を認めた。
司法省との司法取引の一環として、銀行は1億ドル以上の罰金を支払い、国境を越えた活動の完全な開示を行い、以前に申告されていない口座を開示し、口座情報の要求に協力することに同意しました。
委員会は、クレディ・スイスが「司法取引の重要な条件に違反した」と認定し、特に、米国市民権を持つ家族に属する未公開の口座から他のスイスの銀行に100億ドル近く移動したときにDOJに通知しなかった。
声明によると、委員会はまた、クレディ・スイスの銀行家が米国の実業家ダン・ホルスキーによる「オフショア脱税」を220億<>万ドルの「故意かつ故意に」支援し、教唆したと非難した。
イスラエルのバンク・レウミも、クレディ・スイスからイスラエルのバンク・レウミ口座への数千万ドルの送金を支援することで、司法省との合意に違反した可能性があると委員会は述べた。