😎🇻🇳💣 中央銀行詐欺。
「520万ドルの賄賂を返そうとした」元中央銀行検査官、120億ドル詐欺裁判で発言
ハイ・ズエン、クオック・タン著
2024 年 3 月 9 日 | 太平洋時間午前2時14分
2024年3月8日、ホーチミン市の人民法院にて、ベトナム国立銀行の元首席銀行検査官、ドー・ティ・ニャン氏。撮影：VnExpress/Quynh Tran
ベトナム国立銀行の元主任銀行検査官であるドー・ティ・ニャン氏は、サイゴン商業銀行から受け取った520万米ドルの賄賂を返還したかったが、返せなかった。
少なくともそれは、彼女が金曜日の汚職賄賂の裁判でホーチミン市人民法院で語った言葉だ。
彼女はSCBの元最高経営責任者（CEO）ボー・タン・ホアン・ヴァン氏から4回に分けて賄賂を受け取ったと認めたが、その見返りにSCBを優遇したことは否定した。
彼女は銀行の検査中にいかなる賄賂も受け取らず、銀行の不正を指摘した後もヴァンからの賄賂の申し出を拒否したと彼女は述べた。 「ヴァンが彼と私にとって物事を難しくしないでくれと言ったときだけお金を受け取りました。私はとても怖くてお金を一切使いませんでした。」
彼女は、お金を取り戻すためにヴァンに何度も電話をかけたが、説得できなかったと主張した。
お金はフルーツの箱のような3つの発泡スチロールの容器に入って彼女に渡されました。 彼女は、そのうちの1つをハノイの親戚の空き家に保管し、残りの2つをナムディン省の別の親戚に送ったが、現金が入っていることを誰も知らなかったと述べた。
彼女は銀行の状況について正直に報告したが、上司で副首席検査官のグエン・バン・フン氏から「命令に従い」報告書を変更するように言われたと彼女は語った。
お金を返したかったが、母親が亡くなったため忙しく、死後２日後に逮捕されたという。
ファム・ルオン・トアン裁判長は、SCBは2018年に政府による特別管理下に置かれるべきだったが、ニャン氏が賄賂を受け取って報告書を変更したため、判決は2022年まで延期されたと述べた。
ニャンさんは自分が間違っていたことを認めた。 彼女は賄賂の全額を当局に渡し、自分自身と査察チームの他のメンバーに対してベンチからの慈悲を感じたと彼女は語った。
検察によると、フン副首席監察官はSCBを査察する決定を下したが、その不正行為を政府に隠蔽した。
フン被告は、犯罪を隠蔽するためにSCB会長のディン・ヴァン・タイン氏とヴァン氏から39万ドルを受け取ったと法廷で認めた。
検査当時、彼は退職の準備をしていたため、部下からの報告に注意を払わなかったという。
しかし、トアン氏はそのような考えはなく、フン氏はすべての検査プロセスと規制を十分に認識していたと述べた。
証言の終わりにフン氏は泣き崩れ、査察チームのメンバーはこれまでそのような犯罪を犯したことがなく、減刑を求めたと法廷で泣きながら話した。
現在進行中の2か月にわたる裁判では、ヴァン・ティン・ファット会長のチュオン・ミー・ラン被告がSCBから304兆ドン（123億1000万ドル）を横領した疑いで贈収賄、銀行規制違反、横領の罪で裁判中である。
彼女はそのお金をヴァン・ティン・ファットの活動資金として使用しました。 彼女はさまざまな人物の名前で銀行株の91.5%を所有していた。
2012年から2022年にかけて、SCBはLanに対し、全信用ポートフォリオの93％に相当する1,000兆ベトナムドンを超える2,500件以上の融資を提供した。
彼女は銀行に498兆ドンの損失を与えた疑いで告発されている。
彼女とともに裁判中の他の85人は、横領、贈収賄、公務遂行中の職権乱用、重大な結果を引き起こした職務怠慢、銀行規制違反の罪で起訴されている。
このうち45人がSCB幹部、15人がベトナム国立銀行職員、3人が政府監察局出身、1人が元国家会計検査院職員である。
裁判は3月5日にホーチミン市人民裁判所で始まり、4月29日まで続く予定だ。
🔗 AmericanPatriot 🇺🇸(@ColdWarPatriot)
[2024/03/12 0:37]