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パンドラ文書は、隠された富、租税回避、そして場合によっては、世界の裕福で強力な人々によるマネーロンダリングを明らかにする約1200万の文書の漏洩です。
パナマ文書
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%8A%E3%83%9E%E6%96%87%E6%9B%B8
【パナマ文書】リークに関わった存在は全員がグルか!?
http://fromnewworld.com/archives/459
117か国の600人以上のジャーナリストが、14のソースからのファイルを数か月にわたってトロールし、今週公開されている記事を見つけています。
パンドラ文書のブランド であるキャッシュには、パナマ、ドバイ、モナコ、スイス、ケイマン諸島などのタックスヘイブンでオフショア構造とトラストを作成するために裕福なクライアントに雇われた企業からの11.9百万のファイルが含まれています。
元首相トニーブレアと彼の妻、シェリーブレア
トニーとシェリーブレアは、英領バージン諸島のオフショア会社を買収することにより、メリルボーンにある650万ポンドのオフィスを購入しました。 写真：WPAプール/ゲッティイメージズ
リークされた記録は、ロンドンが暗いオフショアの世界で果たす中心的な調整の役割を鮮明に示しています。英国の首都には、ウェルスマネージャー、法律事務所、会社設立エージェント、会計士がいます。すべてが超リッチクライアントにサービスを提供するために存在します。多くは外国生まれの大物であり、「非本籍」の地位を享受しています。つまり、海外の資産に税金を払っていません。
ウクライナ大統領、ウォロディミル・ゼレンスキー
ウクライナの大統領、ウォロディミル・ゼレンスキーもリークで名前が付けられています。 写真：アナドル通信社/ゲッティイメージズ
彼らは、現大統領と元大統領、首相、国家元首を含む35人の世界の指導者の秘密のオフショア問題を明らかにします。彼らはまた、90カ国以上の政府大臣、裁判官、市長、軍の将軍など、300人以上の他の公務員の秘密の財政に光を当てています。
ファイルには保守党への主要なドナーに関する開示が含ま れており、ボリス・ジョンソンの党が年次会議のために会合するときに難しい質問を提起します。
リークされたデータには、有名人、ロックスター、ビジネスリーダーだけでなく、1,000億人以上の億万長者が登場します。多くの人がシェル会社を利用して、不動産やヨットなどの高級品やシークレット銀行口座を持っています。略奪されたカンボジアの古物からピカソの絵画、バンクシーの壁画まで、さまざまな芸術があります。
パンドラの論文は、 彼らの富を隠すために、世界で最も裕福な人々のいくつかを可能にグローバルオフショア経済のいくつかのケースでは隠された業務にまれなウィンドウを提供し、影の金融の世界であるものの内部の仕組みを明らかにほとんど、あるいはまったく税を支払います。
電子メール、メモ、設立記録、株券、コンプライアンスレポート、迷路のような企業構造を示す複雑な図があります。多くの場合、不透明なシェル会社の真の所有者を初めて特定することができます。
ファイルは、ワシントンの国際調査ジャーナリスト連合（ICIJ）に漏洩しました。リークされたデータへのアクセスを、ガーディアン、BBCパノラマ、ルモンド、ワシントンポストなどの一部のメディアパートナーと共有しました。大規模な世界的調査の一環として、600人以上のジャーナリストがファイルをふるいにかけました。
パンドラ文書は、2013年以降、オフショアの世界を混乱させてきた一連の主要な財務データの漏洩の中で、最新の、そしてデータ量の点で最大のものを表しています。
オフショア事業体を設立したり、その恩恵を受けたりすること自体は違法ではなく、場合によっては、セキュリティなどの正当な理由がある場合もあります。しかし、タックスヘイブンが提供する秘密は、脱税者、詐欺師、マネーロンダラーにとって魅力的であることが証明されている場合があります。その一部はファイルに公開されています。
アゼルバイジャンの大統領、イルハム・アリエフと彼の妻メフリバン・アリエバ。
アゼルバイジャンの大統領、イルハム・アリエフと彼の妻、メフリバン・アリエバ。アリエフ家は近年、4億ポンド近くの英国の不動産を取引しています。 写真：アナドル通信社/ゲッティイメージズ
これらのファイルはまた、アゼルバイジャンの支配的なアリエフ家が 近年、4億ポンド近くの英国の不動産を取引していることを示しています 。彼らの資産の1つは、現在、汚職で日常的に非難されている国を運営する家族の前線として運営されている会社に6,700万ポンドを支払うようになった経緯を調査している女王の王冠不動産に売却されました。Aliyevsはコメントを控えた。
パンドラ文書はまた、2人の欧州連合の指導者に政治的混乱を引き起こすと脅迫している。 チェコ共和国の首相、アンドレイ・バビス今週の選挙のためにアップしている、彼は南フランスの$ 22メートルシャトーを取得するオフショア投資会社を使用した理由を超える質問に直面しています。彼もコメントを控えた。
チェコの首相、アンドレイ・バビシュ
チェコの首相アンドレイ・バビシュは、なぜ彼がオフショア投資会社を使って南フランスの2200万ドルのシャトーを買収したのかという疑問に直面しています。 写真：Milan Kammermayer / EPA
そして、物議を醸しているオフショアセンターであるキプロスでは、 大統領のニコスアナスタシアデスが、彼が設立した法律事務所が、物議を醸しているロシアの億万長者の資産を偽の会社所有者の後ろに隠したとして非難された理由を説明するよう求められることがあります。キプロスの大統領は、1997年に野党の指導者になった後、その業務で積極的な役割を果たさなくなったと述べているが、会社はいかなる不正行為も否定している。
パンドラ文書に記載されているすべての人が不正行為で告発されているわけではありません。リークされたファイルは、トニーとシェリー・ブレアが バーレーンの著名な大臣の家族が部分的に所有するロンドンの建物を購入したときに、固定資産税を312,000ポンド節約したことを明らかにしています 。
元首相と彼の妻は、英領バージン諸島 （BVI）のオフショア会社を買収することにより、メリルボーンにある650万ポンドのオフィスを購入しました 。この動きは違法ではなく、ブレアが固定資産税を積極的に回避しようとした証拠はありませんが、この取引は、裕福な不動産所有者が通常の英国人に一般的な税金を支払わないようにした抜け穴を浮き彫りにします。
ウクライナの大統領、ウォロディミル・ゼレンスキーは、彼の国の悪名高い堕落したオリガルヒの影響を受けた経済を一掃することを誓約して2019年に選出され ましたが、リークにも名前が付けられています。キャンペーン中、ゼレンスキーはオフショア会社の25％の株式を、現在社長のトップアドバイザーとして働いている親友に譲渡したとファイルは示唆している。Zelenskiyはコメントを控えており、彼が引き続き受益者であるかどうかは不明です。
米国が秘密の財産を持っていると疑っているロシアの大統領、ウラジーミル・プーチンは、名前でファイルに現れません。しかし 、批評家がプーチン自身の富のために「財布」と呼んだ幼い頃からの彼の親友である故ペトル・コルビンや、ロシアの指導者がかつてロマンチックに関わっていたとされる女性を含む、多くの親しい仲間がそうします。コメントへの招待に応答した人はいませんでした。
パンドラ文書はまた、オフショアシステム自体に明らかなスポットライトを当てています。 世界の金融システムに透明性をもたらすために国際的な取り組みを主導することを約束した米国大統領、ジョー・バイデンにとって恥ずかしいことを証明する可能性のある開発において、米国は主要なタックスヘイブンとしてリークから浮上します。これらのファイルは、特にサウスダコタ州が、以前に深刻な金融犯罪で告発された個人に関連する数十億ドルの富を保護していることを示唆しています。
オフショアトレイルもアフリカからラテンアメリカ、アジアに広がっており、世界中の政治家に難しい質問を投げかける可能性があります。で パキスタン、ムーニス・エラヒ、首相イムラン・カーンの政府内で著名な大臣は、$ 33.7メートルを投資についてのシンガポールのオフショアプロバイダーに連絡しました。
ケニア大統領、ウフル・ケニヤッタ
ケニアの大統領、ウフル・ケニヤッタは、彼と彼の近親者がなぜ3000万ドル以上のオフショア資産を蓄積したのかを説明するよう圧力をかけられるでしょう。 写真：千葉康義/ AFP /ゲッティイメージズ
ケニアでは、大統領のウフル・ケニヤッタが自分を汚職の敵として描いています。2018年、ケニヤッタはBBCに次のように語っています。「人々が質問したり質問したりできるように、すべての公務員の資産は公に宣言されなければなりません。合法的なものは何ですか？」
彼と彼の近親者がロンドンの資産を含む3000万ドル以上のオフショア資産を蓄積した理由を説明するよう圧力をかけられるでしょう。ケニアッタは、彼の家族の財産がケニアの関係当局に宣言されたかどうかについての問い合わせには応じなかった。
パンドラ文書はまた、以前のオフショアリークの目に見えない影響のいくつかを明らかにしており、BVIなどの世界の一部の地域でささやかな改革に拍車をかけました。BVIは現在、そこに登録されている企業の実際の所有者の記録を保持しています。しかし、新たに漏洩したデータは、裕福な顧客とその顧問が新しい現実に順応するにつれて、海外の目的地を中心に資金が移動していることを示しています。
2016年のパナマ文書開示の中心にある現在は機能していない法律事務所であるモサックフォンセカの一部のクライアントは、データが新しい山にあるロンドンに主要なオフィスを持つ別のグローバルトラストや企業管理者などのライバルプロバイダーに会社を移しただけですリークされたファイルの。
なぜ彼が新会社を移行したのかと尋ねられたある顧客は、「パナマ文書に従って撤退するというビジネス上の決定」と率直に書いた。別のエージェントは、業界は常に外圧に「適応」していたと述べた。
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