詐取した金、女が営む「地下銀行」経由で中国の指示役へ送金

詐取した金、女が営む「地下銀行」経由で中国の指示役へ送金(読売新聞) - goo ニュース

特殊詐欺で高齢者からだまし取った金を中国にいる指示役に届けるため、不正送金する「地下銀行」を営んだとして、大阪府警は１８日、中国籍の神戸市中央区の無職杜暉容疑者（３５）を銀行法違反（無免許営業）の疑いで逮捕した。捜査関係者への取材でわかった。府警は杜容疑者が詐取金などを送金し、１億円以上の取引をしていたとみて調べている。

　捜査関係者によると、杜容疑者は中国にいる特殊詐欺グループの指示役から依頼を受け、昨年６～８月の計１２回、複数の高齢者から詐取した計約７１０万円を預かって中国国内の口座に送金するなど、無免許で銀行業を営んだ疑い。

　不正送金されたのは、特殊詐欺グループの「出し子」の男女６人が高齢者からだまし取ったキャッシュカードで口座から引き出した詐取金。杜容疑者はこれを受け取って中国に住む自身の親族の口座を通じて、現地通貨で指示役の口座に送金し、手数料を受け取っていたとみられる。

　特殊詐欺グループのメンバーは、昨年８月に大阪市内の高齢者宅に百貨店の店員などを装って「あなたのクレジットカードが不正に使われている」と電話をし、家を訪れてカードを詐取したなどとして、大阪府警に摘発されていた。

　杜容疑者も、同市此花区の高齢女性から２００万円をだまし取った特殊詐欺事件の共犯として、同１２月に窃盗容疑で逮捕されたが、処分保留で釈放されていた。その後の府警の捜査で、詐取金が中国に送られていたことが判明。杜容疑者が地下銀行を営んでいたことが確認できたという。

　◆地下銀行＝銀行法に基づく免許を持たずに、海外への送金を請け負う業者のこと。正規の銀行とは異なり、本人確認がなく、送金の記録も残らないことから、犯罪で入手した資金を海外に送る際などに使われる。電話などで現地組織に連絡して、あらかじめ現地でプールしてある資金を振り込む方法がとられる。