千葉県警などの合同捜査本部は７日までに、地下銀行を運営し
韓国に不正送金したとして、銀行法違反（無免許営業）の疑いで中心と
なっていたとみられる男女ら、いずれも韓国籍の８人を逮捕、送検した。
千葉地検は７～８月、このうち男女ら５人を同罪で起訴、１人を起訴猶予にした。
起訴されたのは、東京都荒川区の無職孟地龍被告（２７）
＝詐欺罪で公判中＝と同区の会社役員金成熙被告（３５）ら。
県警によると、押収した記録や供述から２００８年４月以降、首都圏の韓国人らを中心に
延べ６０００人から依頼され、計１００億円を超える額を韓国に不正送金し、
１回の送金で手数料１０００円を受け取るなどして利益を得ていたとみて調べている。
起訴状などによると、孟、金両被告らは、ことし２月２８日～４月２８日、
中国人客からの依頼で、手数料計３０００円を受け取って、韓国内の指定口座に
計５５万円を３回にわたり不正送金したなどとしている。
この地下銀行は、両被告が、各地の窓口役や、都内と横浜市内の韓国物産店を経由し、
送金依頼者の現金を集約。その上で韓国の仲間の組織に依頼内容を伝え、組織がプールしている
現金から受取人の口座に遅くとも翌日には入金する仕組み。
プール金が不足すると日本からの運搬役が韓国に渡り補てんしていた。
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2014/08/07/kiji/K20140807008703970.html