クレディ・スイスとＵＢＳなどの銀行を米司法省が調査、対ロ制裁回避巡り

「中立」という、いかにも、大義名分をかざして、

大人/聖人のふりをしながら、

間接的、

直接的に、

”金のために”，　”会社の利益のために”---「ずるがしこく”

ｌ

オリガルヒなどを、「サポートしていたのは、誰もが知る、事実です？」

ｌ

米司法省の調査で精査、し始めました。

頑張れ、”司法省”

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3/24(金

（ブルームバーグ）：

クレディ・スイス・グループやＵＢＳグループは、ロシアのオリガルヒ（新興財閥）の制裁回避を金融専門家が助けたかどうかを巡り、

米司法省の調査で精査を受けている銀行の一角だ。事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。

関係者によれば、

米司法省が送付した一連の召喚状に両行は含まれている。

情報開示要請はＵＢＳによるクレディ・スイスへの買収提案という結果を招いた銀行不安が生じる前に行われたものだという。

召喚状は一部の米大手銀行従業員にも送られたと、

事情を知る関係者２人が明らかにした。

司法省の調査は、

制裁対象顧客と取引した銀行員の特定と、

こうした顧客に対する過去数年の審査の検証が焦点。これらのバンカーやアドバイザーは違法行為がないか追加調査の対象になる可能性もある。

クレディ・スイスはコメントを控えた。

ＵＢＳに取材を試みたが返答はなかった。

ロシアによるウクライナ侵攻で制裁が拡大される前には、

クレディ・スイスはロシア人富豪を顧客としていることで有名だった。

ピーク時には同行は

ロシア人顧客のために600億ドル（現在の為替レートで約７兆8500億円）強を管理し、年間５億－６億ドルの収入を得ていた。

昨年５月にロシアの個人顧客との取引を終了した時点で、

クレディ・スイスが管理していたロシアの個人顧客の資金は約330億ドルと、

ウェルスマネジメント事業の規模が大きいＵＢＳよりも50％多い水準だった。

米司法省は昨年、

ロシアのプーチン大統領の政治的盟友である同国富裕層に対する制裁を実施するためタスクフォース、

クレプトキャプチャーを立ち上げた。

それ以来、

米政府は多くのヨットや自家用飛行機、高級不動産を押収している。

米当局は先月、

制裁対象のオリガルヒ、ビクトル・ベクセリベルク氏が

所有するニューヨークとフロリダ、ハンプトンズの邸宅の差し押さえに動いていた。

原題：Credit Suisse, UBS Among Banks Facing DOJ Russia-Sanctions Probe（抜粋

--取材協力：Greg Farrell.

Ava Benny-Morrison, Chris Strohm, Marion Halftermeyer