司法省は本日、18億9,000万ドル(約3,013億8,637万円)の仮想通貨詐欺計画を画策したとして2人に対する起訴と3人目の有罪答弁を発表した。
アラブ首長国連邦のドバイに住むオーストラリア国籍のサム・リー(35歳）は、HyperTech、HyperCapital、HyperVerse、HyperNationとしても知られるHyperFundを共同設立した疑いで、本日公開された起訴状で起訴された。
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マイアミ在住のロドニー・バートン(54歳）とメリーランド州セヴァーナパーク在住のブレンダ・チュンガ(43歳）はハイパーファンドの共謀者だった。
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「被告らは投資家から18億9000万ドルを騙し取った罪で起訴されている。法廷文書で主張されているように、被告らは投資家が仮想通貨マイニング事業から支払われる多額の利益を受け取るだろうと虚偽の主張を行ったが、実際にはその利益は存在しなかった。」
と司法省刑事局のニコール・M・アルジェンティエリ司法次官代理の弁。
「国土安全保障調査およびIRS犯罪捜査のパートナーと協力して、私たちは暗号通貨とデジタル資産に関わる高度な詐欺を暴き、それらを実行した人々を裁くことに全力で取り組んでいます。」
「ここでの詐欺疑惑のレベルは驚くべきものである」とメリーランド州地区連邦検事エレク・L・バロン氏の弁。
「仮想通貨詐欺であれ、その他の金融詐欺であれ、うますぎる話のように聞こえるかもしれませんが、おそらくそうなのです。当事務所と法執行パートナーは、これらおよびその他の詐欺計画に対する加害者の責任を追及します。」
法廷文書によると、2020年6月から2022年11月まで、リー氏と共謀者らはハイパーファンドのオンライン投資プラットフォームを通じて一般向けに投資契約を提案、販売したとされる。
ハイパーファンドの宣伝資料には、ハイパーファンドの「メンバーシップ」を購入した投資家は、同社が投資家の初期投資額を2倍か3倍にするまで毎日0.5％から1％のパッシブ報酬を受け取るなど、さまざまな虚偽の主張があったとされている。
ハイパーファンドはそのような支払いができると投資家を説得するために、大規模な仮想通貨マイニング事業からの収益の一部が支払われると主張したとされているが、実際にはハイパーファンドはそのような事業を行っていなかった。少なくとも2021年7月から、ハイパーファンドは投資家の引き出しをブロックし始めたとされている。
「今日の告発は、HSIニューヨークのエルドラド特別委員会の驚くべき仕事の証拠だ」とニューヨーク国土安全保障捜査局（HSI）のエリン・キーガン担当特別捜査官代理は述べた。
「HSIボルチモアを含む法執行パートナーの卓越した協力を称賛します。 HSIは今後もアメリカの投資家を金融上の略奪者から守り続けます。」
「この事件で申し立てられている違法行為は、まさにIRS刑事捜査局の類型の行為であり、我々の法執行パートナーは抑止に尽力している」とIRS刑事捜査局（IRS:CI）ワシントンDCフィールドの特別担当捜査官代理デビッド・マイゼンハイマー氏は述べた。オフィス。
「これらの容疑は、アメリカ国民を欺こうとする者たちを熱心に調査し、訴追し、責任を負わせることで金融システムを守るための手段と内なる不屈の精神を我々が持っているという明確なメッセージを送っている。」
リー氏は証券詐欺と電信詐欺の共謀1件で起訴されている。有罪判決が下されれば、最高で懲役5年の刑が科されることになる。バートン被告は、無許可送金事業運営の共謀罪１件と無許可送金事業運営罪１件で刑事告訴されている。
また、各罪で最高懲役5年の刑が科せられる可能性がある。
チュンガ氏は本日、証券詐欺と電信詐欺の共謀罪1件で有罪を認めた。
彼女には5月1日に判決が言い渡される予定で、最高で懲役5年の刑が言い渡される可能性がある。連邦地方裁判所の裁判官は、米国の量刑ガイドラインおよびその他の法定要素を考慮した上で量刑を決定します。
HSI ニューヨークのエルドラド特別委員会と IRS:CI がこの事件を調査しています。
刑事部詐欺課のティアン・フアン公判検事とメリーランド州地区のアーロン・S・J・ゼリンスキー検事補とスペンサー・トッド検事補がこの事件を起訴している。
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