フィナ倶楽部(フィナクラブ)の詐欺の流れです。
金(ゴールド)の運用を基本的な投資への勧めで話をしてきます。
既に年配及び主婦層を中心に200人から出資を募りデフォルトを起していて資金が集まり難くなってきたので
現在は若者を中心に資金を募っています。
国内の出資法に抵触しているのがデフォルトを起して不味いと考え現在は投資家をタイに連れて行きタイで信用させて資金の出資を募っています。
T氏は法に触れるのを理解していますので極力、自分の名前が表に出ないようにしています。
エージェント制なども構築し下部の人間に投資の話をさせてクロージングだけT氏がすると言うスキームです。
実際に過去に集めた6億円内外の資金は散財してしまい資産は無いに等しい状況です。
6億円の資金に対しては新規の投資家から集めた資金を配当に回しているのが現状です。
私も被害者で過去に何度も資金の返済をお願いしましたがノラリクラリでラチが開きません。
今回、私が返済が無いならネットで告発させてもらうと伝えると自分の行為は棚に上げ私を警察に突き出すと
逆切れする状態です。
犯罪を行っていると言う気持ちもありません。
グループの人間は複数して伊〇(女性)等数名います。
とにかく気を付けて下さい。
全く運用などされていません。
被害者の一人(T氏の被害者)