2026-10-07 From Telegram TIER 4B - ISO 20022
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ISO-20022：マネーロンダリング防止システム
なぜウクライナでマネーロンダリングに関与した米連邦議会議員らが摘発されたのか、知りたいですか？
なぜ今、ガザでの停戦が叫ばれているのか、知りたいですか？
なぜイスラエルが和平交渉の検討を望んでいるのか、知りたいですか？
ISO-20022システムは、資産凍結の事実を当局に通知するために利用できます。このシステムには「制裁対象者識別子（SEI）」という項目があり、制裁対象となっている個人や団体を特定するのに使われます。
送金メッセージが送信される際、そのメッセージにはSEIの項目が含まれます。もしSEIが制裁リスト上の記載と一致した場合、その送金メッセージにはフラグが立てられ、ブロックされたり凍結されたりする可能性があります。
これこそが、ウクライナへの送金が停止された本当の理由です。私は皆さんに、今まさに「おとり捜査（スティング・オペレーション）」が進行中であるとお伝えしてきました。何度も繰り返し証拠をお見せしてきたはずです。
SEI項目に加え、ISO-20022システムには、制裁対象の団体や資産を特定できる他の項目も多数含まれています。それらの項目には、受取人名、口座番号、住所などが挙げられます。これらの項目を活用することで、スクリーニング・システムは、制裁対象団体との間で行われる送金を特定し、ブロックすることが可能になります。
思い出してください。「X（旧Twitter）」は、人身売買で制裁を受けている著名人向けに、このプラットフォームへ「ソーシャルISO」を導入する予定でしたが、それを撤回しました。彼らが「ブルーチェック（認証バッジ）」の有料化に不満を漏らしていたのは、そのためです。制裁を受けていないことを証明できなければ、認証を受けることはできなかったのですから。
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Christian B. Wallace
Tier 4B
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