職場でのトレーニング
今回はFraud Prevention
FraudとCorruptionの違い
身近で起きそうなリスク
など実際の例をもとに学ぶ
実例が面白かった!!
1
元Burwoodカウンシルの
元GMが奥さんの浮気を疑い
カウンシルのお金使って
(Webによると$44000も!!)
私立探偵を雇い逮捕された
その元GMはとある職員が
ICACに報告したと勝手に想像し
逮捕前にその人をクビにしたと!!
ｻｲﾃｰ…
2
職場のコンピュータや
周辺機器を購入する職員が
購入元からのお礼の
少額ギフトカードから始まり
最後には10%割引分を
別口座開設してそこに入れ
家族全員のiPadや
BMW買ったり
毎年海外旅行したりして
「Mr 10%」と呼ばれた(笑)
3
講師がアデレードに行き
セントラル駅建物内カジノの
パブでビール飲んでたら
ドレッドロックスの
ホームレスみたいな男が
フラッと分厚い札束で賭けて
勝って倍くらいに
分厚くなった札束持って
またフラッと出て行ったと
問題はこの男がまず最初に
どうやって大金得たのか!?
これはfraudの方ですが
金銭的な悩みだけでなく
ギャンブルやドラッグも
密接に関係してるそうです
詐欺やドラッグ売って得た
掛け金だったとしても
もう誰にもわからず…
資金洗浄というやつですね
4
有名な話ではNSW Premierの
$3000ワイン事件!!
$3000のワインを受け取り
申告しなかったというもの
本人はよくある記憶喪失(笑)
でも贈り手がワインレシートと
Thank youカードを取っといた
これは明らかに
「脅し」「失脚させる」
意図だったのも怖い…(笑)
最後に一番衝撃的だった
旦那が教えてくれた話
5
ビクトリア州のどっかの
カウンシルではなんと
売春宿を斡旋だか運営だか
してるんだとか!!
職員が覆面インスペクターと
称してカウンシルのお金で
飲み食い&セックスしたと…
でもその出来事より
ビザサポートするとか言われて
国外から来たら売春だったとか
そういう問題は起きないのかね!?
「地方公務員で売春してます」
てのもすごいよな…
オージーってあまり詐欺とか
思いつかなそうなのに(笑)
ショーツと裸足で
歩いてるイメージなのに
意外と巧妙なんだね…^^;
誰にもどこでも起こり得る
気をつけなきゃ