資金洗浄事件 13人再逮捕 違法オンラインカジノでも同じ手口か
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240611/k10014477561000.html
12人逮捕の資金洗浄事件 新たにフィリピンから帰国の1人逮捕
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240528/k10014463461000.html
12人逮捕 資金洗浄事件 秘匿性高いアプリで依頼側とやり取りか
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240523/k10014458661000.html
詐欺被害金 資金洗浄疑い 違法オンラインカジノ賭け金が60％余
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240523/k10014457801000.html
詐欺被害金 資金洗浄疑い 主要メンバー含む数人出国か 逮捕状
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240522/k10014457531000.html
詐欺被害金 資金洗浄疑い 容疑者ら東南アジアの口座に移したか
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240522/k10014457151000.html
資金洗浄事件 グループが毎月約4億円の不正な利益か
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240522/k10014456741000.html
ペーパーカンパニーで資金洗浄繰り返したか会社役員ら12人逮捕
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240521/k10014456381000.html
【速報】約500の架空会社設立し特殊詐欺・投資詐欺の被害金を「マネロン」か 資金洗浄グループ摘発 管理口座は4000以上
https://news.yahoo.co.jp/articles/7392049143a84ed8817e9ca2bde5baafcaaea8fc
【独自】マネーロンダリング請け負い疑いの組織…傘下のペーパーカンパニーが開設した口座を悪用か 山口県阿武町の誤送金事件との関連も
https://news.yahoo.co.jp/articles/aa85b0f976d6c6b20972348f42c77e4809cec232
５００のペーパー会社で詐欺被害金をマネーロンダリング疑い 会社役員の男ら１２人逮捕 大半は海外口座に流出の可能性
https://news.yahoo.co.jp/articles/a423a44165616e9a5b7a82e03043fb156b96ff1c
特殊詐欺被害金を資金洗浄疑いで12人逮捕 600億円規模か 大阪
https://news.yahoo.co.jp/articles/ce8f5b63acf1c542ebc63d5f09174f2e69b5dd3b