日刊紙El universalの記事。
(今回から、原文を下にコピペしておきます)
アメリカ当局の援助のもと、UIFはエル・メンチョが指揮するグループから7千の銀行口座を閉鎖した。いくつかのこの口座は各種の産業に属している。
連邦政府は、2019年5月から2020年5月まで、少なくとも7千に及ぶ銀行口座を閉鎖(全国32州に存在している)し、少なくとも10億ペソに及ぶ損害を、Nemesio Oseguera Cervantes El Mechoが指揮するハリスコ新世代カルテルに与えた。
当局は少なくとも2281件のCJNGに関係する金融オペレーションを探知した。しかし、ハリスコ州(742)、メキシコシティ(312)、ミチュアカン(144)、メキシコ州(112)にこの取引のうち半分以上が集中しており(1310)、それは主に現金での車両の購入、馬の購入売買、高額なレストランである。
青いアガベ作戦の中で、メキシコ政府は麻薬管理局(DEA、英語の略)に、犯罪組織に関連する企業に関する情報を求めた。
この方法と、金融インテリジェンス部門(UIF)と財務省(SHCP)が集めた情報で、昨年5月から現金の閉鎖を実行し、2020年5月31日までにその金額は10億320万8738.7ペソに達した。
本誌(El universal)がアクセスした文書が明らかにした詳細によると、この作戦には中央情報局(CNI:訳注:メキシコの)も参加し、犯罪組織の構成員とメキシコ政府の公務員の結びつきに関する情報を提供した。国防省(SEDENA)とメキシコ海軍(SEMAR)、そして国家警備部が現場での作業を実現した。参照したデータによると、前述の活動の結果によって、今年5月31日の締めまでに、UIFは1478人の7181口座を閉鎖し、5025件にのぼるハリスコ新世代カルテルに関与するあまり一般的でないオペレーションを調査した。
このあまり一般的でないオペレーションの報告では、2571件で29億5153万7924ペソで、大部分がハリスコ州の自動車営業所での自動車の現金購入に使われていた。
作戦のリスト
調査によると、連邦政府当局は他のタイプのCJNGに関係するオペレーションを精査し、問題ありと分類されたのは3万8459件、金額にして114億7804万2739ペソに及ぶ。
同時にエル・メンチョのオペレーションに関係する企業や名義貸しにより実行された送金に追跡調査行い、5761件の送金で40億3759万4036ペソに上り、調査期間中に報告された、カルテルがこれらの法人や個人を通して受け取った金額は、31億7847万6123ペソに及ぶ。
2102件の米ドルによるオペレーションが確定され、それは合計で295万5208ドルになる。
カルテルは電子送金も、リアルタイム資金を動かすため利用している。作戦中UIFは、犯罪グループが銀行間電子送金システム(SPEI)を通して3202件、計2億6779万3042ペソを他の口座に送金し、3035件、計3億8920万9329ペソを受け取ったと確認した。
メキシコ政府やアメリカ政府によって特定された他の活動は、不動産会社、調査事務所、ショッピングモール、ホテル、建築事務所、広告エージェント、モデル事務所、高級レストラン、テキーラ販売、バイオメディックテクノロジー、コンサートチケット販売、催し物のプロモート、女性服の販売、旅行代理店、有機生産物の拡販、ガソリンスタンドなどである。
新たな攻撃を準備
メキシコの麻薬組織カルテルの対抗するための連邦政府の戦略の一環で、Santiago Nieto Catilloに率いられる部門(訳注:UIFのこと)は主要な目標として金融部門をターゲットに据えている。これにはホセ・アントニオ・ジャペス・オルティス(通名エルモロ)に率いられるサンタ・ロサ・デリマカルテルなどがあり、彼らの銀行口座は閉鎖されており、彼らの弁護士のそれも同様である。
パシヒィコカルテルの口座も同じように閉鎖された。ベルトラン・レイバカルテル、フアレスカルテル、ゴルフォカルテル、旧学校ロスセタス、ノロエステカルテル、テンプル騎士団カルテル、ミチュアカンファミリー、バイアグラ、ロスホス、ゲレーロスユニオン、不死鳥アレジャーノ、テピートユニオン、トラウアックカルテルのそれらも同様である。
情報局のリーク者が本誌に語ったところでは、テピートユニオンとトラウアックカルテルは全国規模では存在感はないが、メキシコ首都に位置することにより国の犯罪指数に大きなインパクトがあり、これが連邦政府の標的に構成される理由なのだという。(訳終わり)
いやいや、閉鎖したのが50億円で、組織の疑いのある資金移動で500億円の規模です。もちろん探知された分なので、知られてない部分を鑑みると、すごいですね。ちなみに犯罪組織のリーダーは、Apodoあだ名で呼ばれます。かの有名なシナロアカルテルのホアキン・フスマンはEl Chapoでした(「チビ」くらいの意味です。実際彼は少し背が低いです)。El Mencho率いるハリスコ新世代カルテルはDEAの大きなターゲットになっているようです。それもこれも、ここに上がった「資金洗浄」が問題なわけです。
さて、今回ですが、
Mil millón
大きな数字はぱっと訳せないんですね。これを10億と覚えておけば、なんとかなるかな。ちなみに1億はcien millón ですね。
Transaccion
金融用語では「送金」です。「取り引き」という意味もあります。麻薬組織では「ブツのやり取り」がこう呼ばれるようです。
Funcionario publico
ズバリ公務員です。
En efectivo
支払いが「キャッシュで」ということ。よく店頭で聞かれます。ちなみにカードのことをPlasticoという店員もいます。
Relevante
「問題がある」という言葉。日本人だとproblemaとかproblemático しか浮かばないことが多いですが、ネイティブはこっちを結構よく使います。
Dar seguimiento
「フォローアップ」なんですが、記事中では居心地が悪そうでした。
Persona física / Moral
個人 / 法人。
Quitan mil millones de pesos al Cártel Jalisco Nueva Generación
Con el apoyo de una agencia estadounidense, UIF bloquea 7 mil cuentas relacionadas al grupo que lidera El Mencho; algunas de ellas pertenecen a empresas de diferentes industrias
Con el bloqueo de al menos 7 mil cuentas bancarias entre mayo de 2019 y mayo de 2020 —ubicadas en las 32 entidades del país—, el gobierno federal ha provocado daños al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que lidera Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, por al menos mil millones de pesos.
Las autoridades han detectado un total de 2 mil 281 operaciones financieras vinculadas al CJNG; sin embargo, Jalisco (742), Ciudad de México (312), Michoacán (144) y Estado de México (112) son las entidades que concentran más de la mitad de estas transacciones, con mil 310, principalmente en la compra de autos en efectivo, compraventa de caballos y restaurantes de lujo.
En el marco del operativo Agave Azul, la administración mexicana solicitó información a la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), sobre las empresas que mantienen vínculos con la organización criminal.
De este modo y con la información que reunió la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), desde mayo del año pasado se han ejecutado diversos bloqueos de activos que hasta el 31 de mayo de 2020 arrojaron un monto de mil 3 millones 208 mil 738.7 pesos.
Documentos a los que EL UNIVERSAL tuvo acceso detallan que en el operativo participaron también el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el cual aporta información de vínculos entre integrantes del crimen organizado y funcionarios públicos mexicanos; las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina-Armada de México (Semar), así como la Guardia Nacional que realizan trabajo de campo.
De acuerdo con los datos consultados, lo anterior derivó en que, hasta el corte del 31 de mayo de esta año, la UIF bloqueara 7 mil 181 cuentas bancarias de mil 478 personas y ha revisado un total de 5 mil 25 reportes de operaciones inusuales vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
De los reportes de operaciones inusuales, 2 mil 571 fueron por la cantidad de 2 mil 951 millones 537 mil 924.33 pesos que en su mayoría fueron utilizados para la compra de automóviles con dinero en efectivo en agencias de Jalisco.
Lista de operaciones
Según la investigación, las autoridades federales revisaron otro tipo de operaciones vinculadas con el CJNG, que clasificaron como relevantes, y fueron 38 mil 459 por un total de 11 mil 478 millones 42 mil 739.27 pesos.
También se dio seguimiento a las transferencias realizadas por prestanombres y empresas vinculadas a la organización de El Mencho, 5 mil 761 envíos fueron por 4 mil 37 millones 594 mil 36.61 pesos y en el periodo de investigación reportado el cártel recibió, a través de estas personas físicas y morales, 3 mil 178 millones 476 mil 123.54 pesos.
Fueron identificadas 2 mil 102 operaciones en dólares americanos por un total de 2 millones 955 mil 208.70.
El cártel también ha utilizado las transferencias electrónicas para movilizar sus fondos en tiempo real; en el operativo, la UIF identificó que, a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), el grupo delincuencial realizó 3 mil 202 envíos por 267 millones 793 mil 42.03 pesos a otras cuentas y recibió 3 mil 305 depósitos por 389 millones 209 mil 329.53 pesos.
Otras actividades identificadas tanto por el gobierno mexicano como por el estadounidense son las empresas de bienes raíces, consultoras de inversiones, plazas comerciales, hoteles, despachos de arquitectos, agencias de publicidad, agencias de modelaje, restaurantes gourmet, tequileras, tecnología biomédica, venta de boletos para conciertos y promoción de espectáculos, venta de ropa para mujer, agencias de viajes, comercialización de productos orgánicos y gasolineras, por señalar algunas.
Preparan nuevos golpes
Como parte de la estrategia que la administración federal tiene contra los cárteles del narcotráfico en México, la unidad encabezada por Santiago Nieto Castillo mantiene como objetivos principales las finanzas de otras organizaciones tales como el Cártel de Santa Rosa de Lima, liderado por José Antonio Yépez Ortiz El Marro, cuyas cuentas han sido bloqueadas al igual que las de sus abogados
El Cártel del Pacífico, cuyas cuentas también ya fueron bloqueadas; Los Beltrán Leyva; el Cártel de Juárez, el del Golfo, Los Zetas Vieja Escuela, el Cártel del Noreste, Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana, Los Viagras, Los Rojos, Los Guerreros Unidos, los Arellano Félix, La Unión Tepito y el Cártel de Tláhuac.
Fuentes de inteligencia explicaron a este diario que aunque La Unión Tepito y el Cártel de Tláhuac no tienen presencia a nivel nacional, pero al localizarse en la capital mexicana tienen un gran impacto en la incidencia delictiva del país, razón por la que forman parte de los objetivos del gobierno federal.