2010年初頭、郭文貴は被告の部門である盤古会社の名で中国農業銀行有限公司から資金を借り、被告の楊英、呂濤、解洪淋扇動して偽の都市建設会社「No」を設立させた。 5 盤古大景の第 4 エリアの装飾プロジェクトに資金が必要であるという理由で。盤古公司は中国農業銀行アジア大会村支店に虚偽の資料を提出し、中国農業銀行アジア大会村支店をだまして32億元の融資を受けさせた。
検察の告発によると、盤古会社はその後、第5都市建設会社に対する32億元の虚偽の請求書を中国農業銀行アジア競技大会村支店に提出し、その融資はアジア競技大会の盤古会社の融資監督口座から振り込まれたという。華夏銀行のゲームビレッジ支店から都市建設会社5の口座へ 4つの支店の口座はすべて、都市建設第5会社によって盤古会社建設銀行車公荘支店の口座に戻された。その後、監査で融資の実際の使用状況が融資契約と矛盾していることが判明したことなどにより、融資の返済が必要となった。 当時盤古会社の財務責任者だった被告の楊英氏は、2010年に盤古大景建設中の会社の資金的制約のため、郭文貴氏が中国農業銀行から融資を求めることにしたと調書で告白した。中国農業銀行からの融資を申請する際、彼女は郭文貴に、中国農業銀行からの融資を申請する際には財務諸表を提出する必要があり、それが3年連続で利益を上げていると報告しました。会社の財務諸表は赤字で、銀行に財務諸表を提出しても融資を申請できない可能性がありました。 「そこで私は、資産負債比率が低く、利益率が高く、会社の利益を反映できる一連の偽の財務諸表を作成する必要があると言いました。これを聞いた郭文貴は、それを実行するように私に頼みました。」 。
もう一人の被告であるルー・タオ氏は、2010年にパングー社のマーケティングディレクターを務めていた。融資詐欺事件では、リンクの一つである他社の印鑑の偽造を担当した。検察官は、印鑑の私製彫刻が違法であることを知っていたのかと尋ねると、「はい、郭文貴氏に指示されたからです。融資詐欺事件では当時の状況下でしかできませんでした」と答えた。被告の解洪淋は当時、盤古会社の財務部マネージャーであった。同氏は、郭文貴氏の指示と楊英氏の手配に従い、契約書に私彫りの偽公印を押し、虚偽の契約書を４件作成したと主張した。
要約すると、楊英と解洪淋は盤古会社技術部の崔東暁に第五都市建設会社の虚偽の建設契約書を作成させるよう手配し、呂濤は薑鵬に第五都市建設会社の印章を偽造させ、法定代理人廖安国の印、北京晋京建設工程監督有限公司、社印、北京華匯不動産開発センターの印。北京盤古投資有限公司は、中国農業銀行アジア大会村支店に虚偽の資料を提出し、中国農業銀行アジア大会村支店をだまして32億元の融資を受けさせた。
32億元の使途について楊英氏は、16億元が国民証券の株式購入に、6億元が香港に送金され、4億元が車鋒の融資返済に使われたと述べた。万氏は香港の上場企業デジタル・キングダムの実際の管理者）、7,000元を国家証券の株式の購入に使用し、中国建設銀行に預金し、残りをプロジェクトに使用した。
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