グリーンシート銘柄で初摘発
グリーンシート とは、日本証券業協会が証券会社による
非上場会社の株式等を公平・円滑に売買するために、
平成9年7月からスタートさせた制度です。
非上場企業への資金調達を円滑ならしめ、
また投資家の換金の場を確保する目的で、
金融商品取引法上の取引所市場とは
異なったステータスで運営されています。
グリーンシート銘柄で初摘発、無登録で勧誘容疑
未公開株でも投資勧誘が可能なグリーンシート銘柄に
指定された廃棄物無害化処理会社「日本ティーエムアイ」
（ＴＭＩ社、長野県松本市）の株を巡り、
金融庁に登録せずに投資を勧誘したとして、
大阪府警は１８日、東京のコンサルタント会社
「やよい」顧問・菊池薫容疑者（４９）ら１５人を
金融商品取引法違反（無登録営業）容疑で逮捕した。
同銘柄を悪用した事件の摘発は全国で初めて。
他の逮捕者は、ＴＭＩ社元社長で現役員・加納千之、
証券会社「キャタリスト証券」（那覇市）社長・佐藤修一両容疑者ら。
発表では、菊池容疑者らは昨年１～６月、
金融商品取引業の登録がないのに、
大阪市内の男性（８５）ら６６３６人にＴＭＩ社株の購入を勧誘した疑い。
無登録＝詐欺と私どもは考えております
事件、時効になる前にご相談ください
返金の確立が高くなります
長男の同僚装い振り込め詐欺６００万円 12月18日(日)
現金およそ６００万円をだまし取る振り込め詐欺事件がありました。
１６日午前８時ごろ、横浜市港南区に１人で住む
無職の８０代の女性の家に女性の長男の同僚を名乗る男から
「お宅の息子が借金をした。
きょう中に返さないとまずいことになるので立て替えてください」
という連絡がありました。
女性は銀行から現金およそ６００万円をおろし、
自宅近くの路上に現れた同僚の部下を名乗る男に手渡しました。
１７日、長男が女性の自宅に訪れた際、
女性が「借金は大丈夫だった？」などと聞いた事から
事件が発覚しました。路上に現れた男は年齢が２０代、
身長１７０センチくらいのやせ型で、髪は短く、
黒い背広姿だったということで、
警察で振り込め詐欺事件として捜査しています。
詐欺被害は事件性があると認めてもらい
捜査してもらう事は大変です。
これは刑事の話であり、
被害届を受け取るかどうかは警察の判断で
事件性ありとして捜査するかどうかはわかりません。
私たちは詐欺被害を救済する専門調査会社です。
詐欺被害返金まで全力でサポートさせて頂きます。
詐欺の実態解明から詐欺師の居場所、身元特定など、
高度な技術を必要とする調査に数多く実績を残しております。
そして、当社調査員と協力弁護士・行政書士などの
専門家と連携した独自のノウハウで返金請求まで
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無料相談窓口
０３－３３７５－０９３１
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クレジットカード現金化：業者に有罪判決
現金が欲しい客にクレジットカードで商品を買わせ、
購入代金の一部を返金する「カード現金化」で
違法な高金利の貸し付けをしたとして、
出資法違反罪などに問われた板橋区の飲食店経営に
地裁立川支部は２５日、懲役３年、執行猶予５年、
罰金２０００万円（求刑・懲役４年、罰金２１００万円）
の判決を言い渡した。
深見玲子裁判官は判決理由で
「高金利を承知で借金せざるを得ない経済的弱者を、
さらなる困難に陥れた悪質な犯行」と指摘。
一方で「一定の反省はしている」とした。
判決によると被告は昨年３月～今年１月、
現金化を申し込んだ客４人に、
ネックレスなどの商品をカードで購入させ、
代金の一部を「キャッシュバック金」として返金。
カードの決済代行会社からの立て替え払いを
自分の銀行口座で受け取り、
差額の計約７０万円を違法な利息として得た。
他にも無登録で貸金業を営むなどした。
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