証券コード:600196在庫略称:Fosun製薬番号:2012から038プロボンドコード:122136と呼ばれる債券:11
Fosun債務上海Fosun製薬株式会社会社の取締役会および取締役全員の2012年第臨時総会決議の発表この発表の内容が虚偽記録、誤解を招く発言や材料漏れが含まれていないことを確認し、連帯と共同で真実性、正確性及び完全性に対する責任を受け入れる。上海Fosun製薬株式会社(以下
"当社"といいます)は、2012年第三臨時株主総会は、オンサイトでの投票とインターネット投票の組み合わせの方法によって保持される。 2012年8月6日14時00分160号新華路、上海、上海スタジオの株主総会は、敷地内の会議は、会議が会長、陳Qiyu主宰された開催された。
942807692株式の会社の株式に代わって株主とプロキシの会合に参加するため70、会計会社15サイトの会議に出席し、株主やプロキシを含む総議決権の百分の49.5070会社の株式の代わりに927197607株、総議決権付株式の会社48.6873パーセント、55は当社株式15610085株式の代わりに、株主の皆様のネットワークの投票に参加するためには、0の議決権株式の総数の会計処理0.8197パーセント。また、会議は取締役、監査役、上級管理職、上海、チェン·アンド·カンパニー法律事務所が参加しました。中華人民共和国(以下
"会社法"という。)の会社法に沿って、会議、上場企業組立規則 "(以下" "ルールの総会)、上海Fosun製薬株式会社の株主総会の招集当社の定款の規定(以下 "定款"という。)株主総会は、投票ネットワーク組み合わさサイト無記名投票を採用とみなされ、以下の決議を採択した:有効性に関連する事項に発行されたと記載されている当社のH株式の延長線上と見なされ、モーションを採用しました。
2011年3月16日、当社は、2011年第1臨時総会、検討会議を開催し、モーションを採用し、海外に変換会社の "香港証券取引所のメインボードに上場H株の問題について"社は、資金の使用を高め、運動の決議の有効性に発行されたと記載されているH株上のプログラムに投資するH株を発行した会社に動きを動きを提起し、当社の取締役会を承認する株主総会に持って来られ、
H株の問題に対処し、香港証券取引所のメインボードに掲げる事項に投票する人の完全な権限を許可された "、" "、当社は利益配分計画の動きに先立って蓄積されたH株式を発行した"、 "モーションを修正運動に関連した記載されているH株を発行した提案についての関連規定 "を、"改正する動きに、発行されるH株を決定する上場分解能は18ヶ月間有効です。
2011年11月18日、同社が考慮され、H株の発行と会社会長、陳Qiyu、同社の副社長兼最高財務責任者、氏喬ゼクス市での承認に約に対処するための "完全な権限を承認された取締役会の第5回の第四十八会を開催しました香港証券
"の証券取引所のメインボードに掲げる事項の動き。株式の保有者の持分の過半数、拡張18ヶ月の関連決議に記載されているH株の新株発行の承認のための海外の資本市場の状況に応じて、委員会が発行したH株を選択することで合意した最大化する、それが2012年9月15日以来効果から18ヶ月以内。株式数に対する株式数の代表者の同意を得た株式数は、株主が942,807,692942,560,255123,802123,63599.9738%上海Fosun製薬株式会社への改正の採択を検討する2議決権の割合の賛成で株式数(株)の記事を棄権モーション。中国証券監督管理委員会の実施(以下、中国証券監督管理委員会
"という。)上場企業の配当の実施に関連する事項については、さらに要件(鄭建発[2012] 37号)、上海Fosun製薬株式会社に合意当社の定款の条項の一部が、
"次のように改訂されます。元:によって株主総会の特別決議に対して、左に掲げる事項の第77条(a)の増加または登録資本金の減少と、(b)会社の分割、合併、解散及び清算こと、(c)定款の変更と、(d)の購入1年以内に、実質的な資産の売却または保証の量が30%の総資産は、同社の最新の監査を超えたこと、(e)エクイティ·インセンティブ·プラン、(vi)の法的·行政普通決議であるために規制や定款並びに株主総会には、重大な影響、および特別決議により採択される必要があるその他の事項を確認しました。現在、次のように改正:第77条株主総会の特別決議によって、次に掲げる事項は、(a)増加または登録資本金の減少と、(b)会社の分割、合併、解散及び清算、定款の(c)の修飾;
(d)の年以内に購入した当社は、主要な資産の売却または保証の額は、30%の総資産は、同社の最新の監査を超えたこと、(e)エクイティ·インセンティブ·プラン、(f)の利益配分に関する基本方針の調整、(vii)の法律や行政法規または普通決議であるため、定款並びに株主総会には重大な影響、および特別決議により採択される必要があるその他の事項を確認しました。オリジナル:当社の利益配分に関する基本方針の175条:会社が現金または株式配当を取ることができます。
10%以上の株式配当金の分配原則当たり年度の1株当たり総収入の割合は、会社の株主総会による特定の
ドラクエ10 RMT販売計画は、同社の年間の実際の動作条件に応じて決定した。現在、次のように修正:会社の利益配分に関する基本方針の175条は次のとおりである:(a)利益の配分の原理:実装されて会社の投資家にとって非常に重要な連続的な、安定した利益配分に関する基本方針妥当な投資利益は、考慮に入れ、会社の利益配分を考慮同社の持続可能な開発。
(B)の形で利益配分:同社は、現金、株式または現金と株式配当の組み合わせを取ることができます。条件付きの場合、会社は中間配当を行うことができます。
(C)特定の条件や一株当??たり配当金配当金の割合:年、正事例として蓄積された利益剰余金のための利益は、このような大規模な投資計画や重要な現金支出及びその他の事項、などの企業は、配当金の分配金を取る必要があります総会における当社の株主から特定の配布計画の10%以上の株当たりの年間利益率の分布の原理は、同社の年間の実際の動作条件に応じて決定した。
(D)の利益の分配のための意思決定のメカニズムと手続き:取締役及び対価の理事会によって策定され、会社の利益配分計画が株主総会の承認を描いた、独立した取締役が通ってクリアな視界を発行する必要があります。配当計画の策定における取締役会は、独立取締役に十分配慮する必要があり、管理委員会と公共投資家の意見。会社の取締役会が現金利益配分計画を立てておら??ず、当社取締役会はしない配当しない配当金の理由は、会社計画の目的と使用方法を保持して年次報告書で詳細に説明されなければならない、独立した取締役は、独立した意見を表明する必要があります。
(E)の利益配分に関する基本方針の調整:外部オペレーティング環境や動作条件の結果として、大幅な変更は、配布の政策調整は、詳細な引数であるべき利益を得る必要があるが、株主総会の特別決議によって、検討後の当社取締役会が独立を描く取締役は、利益配分に関する基本方針独立した意見の変更に対処する。
(VI)の会社資金の株主不法占拠が、同社は資本金が占有返済し、株主総会で配当金の配分を控除しなければならない。株式数株式数に対する株式数の代表者の同意(以下 "上海Fosun製薬株式会社の記事"の改正により、議決権の割合の賛成で株式数株主942,807,692942,547,255123,802136,63599.9724%3を、対価を棄権+ H株)モーション。
"香港会社及び中国証券監督管理委員会(CSRCさらなる事項は上場企業の配当の実施に関連し、証券取引所によると2011年10月28日付けのコーポレート·ガバナンス·コードと上場規則の見直しに関する協議の結論、、"発[2012] 37号)、及び当社のH株式の上場後に改訂されることに合意したが(+ H株式) "とは、該当する上海Fosun製薬株式会社の記事を発行した。当社H株式の対価
"上海Fosun製薬株式会社の記事は、(+
H株)発効の日を発行しており、記載されている。株式数に対する株式数に合意した株式数の代表者は、議決権の割合の賛成で株式数株主942,807,692942,542,955123,802140,93599.9719%4を棄権検討し、2012年の年次内部統制監査機関の任命にモーションを承認した。企業の内部統制の基本的な規範とサポートガイドラインを実装するために、同社の2012年年次内部統制監査機関としてアーンスト·アンド·ヤングを雇うことに合意した。上海Fosun製薬株式会社関連トランザクション管理システム
"によって議決権の割合の賛成で株式数株主942,807,692942,613,95552,802140,93599.9795%5配慮を棄権した株式数に対する株式数に合意した株式数を表す。株式数に対する株式数に合意した株式数の代表者は、議決権の割合の賛成で株式数株主942,807,692941,680,984985,773140,93599.8805%6を棄権検討し、短期資金法案の問題に関する動きを承認した。全国の銀行間債券市場の問題で短期資金の紙幣ではない2つ以上の億元(以下、
"問題"と呼ばれる)の合計額を登録した企業に合意し、段階的に発行することができます。調達した資金は、当社及びその制御子会社に使用されます運転資金を補うために、より高い銀行借入費用の一部を返済するために使用されるなど、生産や事業活動、。株式数の代表者は、その絶対的で、同社の経営陣はこの問題を扱う承認する株主総会による審議を議決権の割合の賛成で株式数株主942,807,692942,613,95552,802140,93599.9795%7を棄権した株式数に対する株式数に合意短期金融法案の動きに関連する事項。問題の具体的な金額を決定するために、1:会社の経営陣は、株主総会の円滑な進行の問題は、問題に関連するすべての事項に対処するための完全な権限を含むが、これらに限定されないを保証するために発行した短期国債の実装を担当して承認することで合意期限、発行段階、引受発行タイミングの問題プログラム;問題のための2、主幹事、サービス、その他の仲介者を雇うことを決め、3日、改正署名と報告する責任の中で認可すべての契約および問題に関連する法的文書、および報告に係る短期資金法案を申請し、登録手続き、4、そのような規制政策や市場の状況の変化に応じて、特定のプログラムを発行するために、規制当局の考え方に基づく、それに応じて調整すべき事項、短期資金法案を問題に関連するその他の事項を行わせなければならない、そして6、承認は短期金融手形の発行の登記の期間を経た後、効力。株式数の代表が上海の法律事務所で会議に出席する権利株主に942,807,692942,606,38052,802148,51099.9786%議決権の割合の賛成で株式数を棄権した株式数に対する株式数に合意し、Chenは目撃し、法的な問題当会社の株主総会が招集や手続き、および会議のスタッフの資格に出席するために、資格の招集及び投票手続きを満たすという意見は、
"会社法"、 "会社の協会の規則および記事の総会の規定に沿ったものである株主総会の投票の結果は、適法かつ有効である。通知はここに与えられます。上海Fosun製薬株式会社、2012年8月6日
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