BADGE先行販売，ローンチパッド 詐欺・横領事件の概要
■事件のあらまし
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➀ BADGE 先行販売 加害者は被害者に対して，SNS(有料オンラインサロン)を通じて，「BADGE(バッジ)」と称する金融商品取引法第２条３項に規定する「電子記録移転権利」に該当トークンの先行販売（上場前の販売）を行い，被害者の所持する同「電子記録移転権利」である「BNB」と交換させた。「BADGE(バッジ)」は4月下旬に大手取引所上場し，市場に流通化されるので売買可能と説明があったが，実際に取引所の上場は無く，BADGEの売却ができず，「BNB」を加害者が横領したという事件になります。
② BADGE LAUNCH PAD (バッジローンチパッド) 加害者は被害者に対して、SNS(有料オンラインサロン)を通じて，BADGE LAUNCH PAD (バッジローンチパッド)と称する専用サイトにて，「BNB」を投資元本として「定期預金」のように一定期間預託（ステーキング）すれば，利息配当金として「BADGE(バッジ)」,「POME(ポメ)」という２つのトークンを受け取ることができ，その２つのトークン「BADGE(バッジ)」,「POME(ポメ)」は、大手取引所上場し，市場に流通化されるので多額の利益を得ることができ，また預金（ステーキング）なので，ノーリスクで預金期間（ステーキング期間）終了後，預けたトークンはそのまま引き出す事ができるという説明をされたが，２つのトークン「BADGE(バッジ)」,「POME(ポメ)」は交付されたが，予定していた大手取引所の上場は無く，BADGE，POMEの２つのトークンは売却ができなかった。預けた「BNB」は，預金期間（ステーキング期間）終了後に被害者に返金実施されず，被害者が預けた「BNB」を加害者が騙し取ったという詐欺事件になります。 現在においても，被害者は元本「BNB」の引き出しができない状態で，その他経済利益は得られていません。 欺罔行為，不法領得の意思については事件の性質としての立証は可能であると思料します。 また，加害者が発行する「BADGE」及び「POME」並びに，バイナンスの発行する「BNB」といったトークンは，金融商品取引法の「電子記録移転権利」に該当しますが，加害者は，金融商品取引法に定められた届出をせずに，詐欺的な金融商品（暗号資産）の勧誘販売を事業として行っており，金融商品取引法違反としての告発を兼ねています。
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■用語説明及び基本情報等
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BADGEとは
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① BADGE 先行販売 2021年末頃からSNSや電話勧誘等を通じて，「EDGE」と「BNB」というトークンと１セットにして預けると配当として「BADGE」というトークンが配布される，2022年3月頃に大手取引所へ上場するのでその時に「BADGE」を売却することで大きな利益が得られるとの説明で，「BADGE」が先行販売されていた。
② BADGE LAUNCH PAD (バッジローンチパッド) 2022年3月頃，2022年4月に大手暗号資産取引所にBADGEが上場直前という触れ込みで，BADGEローンチパッドが開催された。BADGEローンチパッドとは，専用サイトでユーザーが自己のスマートフォン上のセーフパルウォレット等を当該専用サイトへ接続して，自己が保有する「BNB」というトークンを当該サイトに預託(プール)すると，配当として「BADGE」というトークンが交付される。加害者は，先行販売においては市場価格よりかなり安く購入できる，ローンチパッドでBADGEを得ることで利益を得ることができるという誘い文句で勧誘していた。
【BADGEローンチパッドの具体的な流れ】 ① ユーザーは，BADGEローンチパッドの専用サイトへ自己のスマートフォン上の暗号資産ウォレットを接続する。 ② ユーザーが自分で購入し，または以前から保有しているトークン「BNB」をBADGEの受取アドレス宛に送信する方法で，BADGEローンチパッドのサイトへ預託する。 （事件の性質を理解するためには，必ずBNBを預託すると，勝手にPOMEというトークンとセットのペアにしてプールされる点に留意しなければならない。） ③ 「BNB」はいわば預金という性質で預託されるが，預託されたBNBの貸付の配当として，「BADGE」というトークンを無料で受け取ることができる。預金ゆえに，ユーザーは預けたBNB等の元本の還付を受けることができる。これらの仕組みは「ステーキング」と呼ばれている。ユーザーにはBNBを預けるだけと説明を受けていたが，実際はパンケーキスワップという外部の分散型取引所（DEX）にて「POME」という運営管理者の発行したトークンと合わせて預託されていた。 預託された通貨の価格変動により生じる損失のこと「変動損失」という。つまり，ユーザーが換金性のある「BNB」を投資元本として預託すると，配当を受け取ることができるが，変動損失によって投資元本が大きく減少するというリスクを伴うが，この点について一切説明がされず，一定期間「BNB」を預けるだけとして預金させている。
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運営管理者 （犯人） |
実際には加害者「久積篤史」がBADGEを運営していると考えられているが，BADGE先行販売の一部の被害者への勧誘時にLINEグループで名前が確認されているのみであり，以後は被害者から見えるところに出てきていない。 被害者に向けては，第三者が運営し，加害者はこれを紹介しているに過ぎないという体裁が作出されている。
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運営団体URL |
■BADGEオフィシャルURL
■BADGE運営団体とされるクリプトナイト（真実は不明） |
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BADGEプレセール，ローンチパッドURL
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■プレセール
■オフィシャルweb経由のローンチパッド |
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加害者 |
＜クリプトナイト及びBADGE運営＞ ■久積篤史 (chip swapで詐欺経歴あり) 080-4659-6655 ■米川 080-6341-0981 / yonekawa@badge-foundation.org ■中山達也 080-4691-4613 ■城木 LINE ID asmz1001 ■杉本 050-3628-3604（音声記録あり） ■ホンダ 080-7118-5222
＜有料オンラインサロン＞ ■クンクンマーチ（本名 大枝直喜） 有料オンラインサロン(月額3950円)の管理人で暗号資産の情報を提供している。 今回BADGEを紹介し，先行販売を行っている。 クリプトナイト及びBADGE運営との繋がりあり。 また，他に暗号資産（AMT, SFC）の先行販売も行っていた。
＜その他インフルエンサー＞ ■銀座ゆうり（YouTuber） https://www.youtube.com/watch?v=l9l_fPX2Ge4&t=8s →令和4年3月4日にBADGEのLaunchpadの仕方を紹介。 →令和4年4月10日にBADGEの宣伝紹介。
■暗号資産女子・金ちゃん（YouTuber） https://www.youtube.com/watch?v=1RBw3lToceE&t=809s →令和4年3月26日にBADGEのLaunchpadの仕方を紹介。
■小野里はじめ（YouTuber） BadgeのLaunchpadの仕方を紹介していたが、動画削除されている。
■高野 BadgeのLaunchpadの仕方を紹介していた。
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BNBの預託方法 |
BADGEのhttps://badge-foundation.org/ のウェブサイトにアクセスしてBNBを預けることができる。 これにより，ユーザーは，自分で購入し，または以前から保有している「BNB」をBADGEローンチパッドの受取アドレス宛に送信する方法でに預託する。
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■トークンの種類
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名称 |
発行者 |
性質 |
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BADGE |
加害者 |
BADGEは，BNBなどと交換することができるトークンであって，将来的に不特定多数に向けて市場流通（上場）されることが予定されているトークンであるため，金融商品取引法第２条３項に規定する「電子記録移転権利」に該当する。なお，BADGEは，加害者のみが発行権限を有しており，何ら制限なく無限に発することができる。
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POME |
加害者 |
BADGEのローンチパッドを利用するためには，「POME」を，別のトークンを１セットのペアにして預託しなければならない仕組みになっているため，加害者は，被害者に対して「POME」を無償提供し，その「POME」と「BNB」をペアにしてパンケーキスワップへプールさせているが，「POME」はペアとして預託された「BNB」詐取する目的で作られたトークンである。なお，POMEも，加害者のみが発行権限を有しており，何ら制限なく無限に発することができる。
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EDGE |
加害者 |
BADGEの先行販売用に使用されたトークンであり，市場取引所への上場予定はないが，相対取引でLINE，電話などにより勧誘販売されており，有価証券の性質を有するため，金融商品取引法第２条３項に規定する「電子記録移転権利」に該当するトークンである。
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BNB |
ﾊﾞｲﾅﾝｽ |
「BNB」とは「バイナンス」という暗号資産取引所が発行する資金決済法第２条５項２号に該当する暗号資産。 または，その「バイナンス」が運営するスマートコントラクトベースのブロックチェーンであるバイナンススマートチェーン上で発行されている「BNB」と等価交換価値のある金融商品取引法第２条３項に規定する「電子記録移転権利」に該当するトークンである。
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■構成要件該当性
（➡加害者の行為が，詐欺罪又は横領罪の構成要件に該当するかについて，パーツごとに照らし合わせます。）
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１．欺罔行為及び錯誤 |
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【LINE，LINE電話による欺罔行為】 加害者は，被害者が参加するLINEコミュニティにおいて，虚偽の内容が含まれたメッセージを配信する方法で欺罔行為を以下のとおり実行した。
■令和4年1月14日（金） 毎朝配信されるサロンメンバーLINEの中で，オンラインセミナー（動画配信）の案内があり，その動画内でBADGEが紹介される。
■令和4年1月16日（日） 毎朝のLINEから先着100名様のお年玉企画としてBADGEの案内が入る。 必要事項（個人情報）を記入すると，担当のyone(米川)からLINE電話にてBADGEの説明と，プレゼントのもらい方の説明を受ける。
■令和4年2月6日（日） 毎朝のLINEから，先着100名のプレゼント企画が終わった旨の内容が配信。 当日，追加50名の募集をするとの案内が入る。
■令和4年2月10日(木) 毎朝のLINEより，プレスリリースのURLの情報を配信。 https://mobile.twitter.com/badgefoundation/status/1491309237703946241?s=21
■令和4年2月11日(金) 毎朝のLINEより，追記情報を配信。
■令和4年2月15日(火) 毎朝のLINEより，BADGEの今後の予定が配信される。 ３月・インフルエンサー戦略多発予定。 ４月・誰もが知る大手取引所に上場予定。
■令和4年2月21日(月) 毎朝のクンクンマーチLINEより，BADGEを市場価格の1/3程度で購入できるプレセールが告知される。BADGEを安く買うためのコインがedgeという説明。期間限定：令和4年2月21日〜令和4年3月9日までに申し込みフォームに個人情報を記入した。
■令和4年3月10日(木)20:00より BADGE Launchpadがスタートする。 ラウンド１：令和4年3月10日 20:00 〜 令和4年3月15日 20:00 ラウンド２：令和4年3月18日 20:00 〜 令和4年3月23日 20:00 コインの窓口にて告知される。https://coinnomadoguchi.com
■令和4年3月11(金) 毎朝のクンクンマーチLINEより，BADGEのLaunchpadが告知される。
■令和4年3月15日(火) クンクンマーチサロンDiscordより本日3月15日20時～3月18日18時までアンステーキング(出金)可能になりますと連絡されるが，サロンメンバーよりアンステーキングできないとの連絡が続々入る。
■令和4年3月17日(木) BADGE 高利率ローンチパッド/サポート窓口より下記のように連絡が入る。 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 先日からスタートしている先行ローンチパッドですが，一部誤ったアナウンスがありましたので訂正致します。 訂正箇所 BADGE運営からクンクンマーチ様に 「アンステークに関してはサロン経由でのローンチパッドと一般ローンチパッドとの違いが無い」 という風に伝えてしまい参加された方へ困惑をさせてしまいました。 申し訳ありません。 つきましては 正しい情報は次のとおりです ①サロン経由でステーキングした人は全ラウンド終了後にアンステーキングが出来るようになります ②サロン経由で現在ステーキングされている方，全員の利率を4倍に修正させて頂きます。 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ■令和4年3月19日(土) 毎朝のクンクンマーチLINEより，BADGEの Launchpad（ラウンド２ 期間3月18日～3月23日）が告知される。
■令和4年3月24日(木) Badge 高利率ローンチパッド/サポート窓口より下記のように連絡が入る。 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 高利率ローンチパッドご参加のホルダー様各位。 お陰様でローンチパッドは大盛況で終了することができました。 反面，参加できなかった方々も多くいらっしゃったことから，最後にもう１度だけ「アンコールラウンド」をファイナルラウンドとして開催する運びとなりました。
こちらの高利率ステーキング経由でご参加頂いている方は，サイトにも記載されているように「全ラウンド終了後にアンステーキング可能」となります。 ファイナルラウンド開催期間につきましてはこちらのLINE等のアナウンスをお待ちいただけましたら幸いです。 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ■令和4年3月25日(金) Badge 高利率ローンチパッド/サポート窓口より下記のように連絡が入る。 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 お世話になっております。 皆様の声により実現した「ファイナルラウンド」ですが，詳細が決まりましたのでお伝え致します。 ・一般ファイナルラウンド開始日 3月28日20時より ・アンステーク日 ローンチパッド: 最終ラウンド終了後 特別枠(高利率)ローンチパッド: 4月15日18時 ※ステーキングしているBNBの枚数はそのまま引き出すことが可能です。 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ＊サロンメンバーはステーキングを令和4年4月15日まで無断で延長される。 ■令和4年3月25日(金) クンクンマーチのサロンメンバーLINEが閉鎖し，Discord移行への案内が入る。
■令和4年3月26日(土) 仮想通貨女子金ちゃんがBADGE Launchpadの紹介をする。 ファイナルラウンド期間 令和4年3月28日～令和4年4月2日 本来，従来の期間であったが，高利率Launchpad(ステーキング期間4/20まで)にサイト誘導され，20日間のステーキングを不本意にされてしまった方が続出した。
■令和4年4月2日(土) 一般ローンチパッドがアンステーキングできないとの報告あり。BADGE公式運営より令和4年4月2日までから強制的に令和4年4月15日までステーキング期間が延長された。
■令和4年4月9日(日) 高効率ローンチパッドのアドレス（0x85d22d7f8025d71b8aa1037e35faa3a86eb10805）より，BNBが0になっている事が判明した。 一般ローンチパッドのアドレス（0xc3bb64737baaaa23084ca51dd43bb4d08f10af7d）は，BNBは現状のままであった。
■令和4年4月20日(水) AM4時頃，BNBとパンケーキスワップのLPによりステーキングされていたPOMEが暴落した。POMEコインは0.13円から0に近い価格まで下落し，一般ローンチパッドにて預けていたBNB枚数が1/800以下になっていた。
【動画配信による欺罔行為】 加害者は，オンラインサロンの動画配信にて，加害者自身も出演して以下に挙げた虚偽の内容を話す以下の動画を公開し，その動画リンクをLINEメッセージでも告知して，被害者に当該動画を閲覧させた。
■令和4年3月11日「BADGE Launchpad」（クンクンマーチ本人が後半に出演）
【BADGE Launchpadの説明】 「クリプトナイトが主導するプロジェクトです。ローンチパッドを活用することによって今後さまざまな取引所に上場していくであろう暗号資産BADGEをどこよりも早く手に入れることができます。株式投資の新規上場が行われるIPOと同じように将来有望な暗号資産BADGEを一般の投資家が獲得できる数少ない機会となっています」 「BADGE Launchpadにはユーザーにとって以下のようなメリットがあります。」 (1)ラウンド終了後，預けていたBNBをいつでも取り出すことができます。 (2)BADGEからリリースされるミームコイン「POMEコイン」を無料でGETできます。 (3)BADGEからリリースされる「BADGEトークン」を無料でGETできます。 「イメージとしては100万円ぶんのBNBを預けると，100万円分のPOMEコインと100万円分のBADGEトークンを受け取れます。」 「BADGEローンチパッドに参加することで，BADGEとPOMEを得られることが出来て大きなリターンが得られることが確実とBADGEローンチパッドは大人気です。 セーフパルウォレットをダウンロードしていただき，BNBを準備してBNBをステーキング(※ステーキング＝預け入れる)していただく必要があります。」 「2022年3月10日から2022年4月まで行われる貴重な機会となっております。」
【BADGE Launchpadの参加条件】 「あなたが預けている資産は，セーフパルウォレットでローンチパッドサイトにウォレット接続すると，いつでも確認することができます。」 「BNBの保有量に応じて，配布トークンの割合が決まっていく仕組みとなっています。次回行われるかどうかも未定です。現時点においては，このローンチパッドのみとなります。まず，BNBを準備の上，BADGEローンチパッドの操作に慣れていくと，国内取引所では決して手に入れられないチャンスを手に入れる可能性が生まれます。」
【BADGE Launchpadの参加方法】 「特設サイトにアクセスし，手順に従ってBNBを※ステーキング，つまり，預けるだけです。募集期間中にローンチパッドに預けられたBNBは，ユーザーに預けたBNBの量に応じてBADGEトークンの配布を受けることができます。」 「配布される量は一定であるため，より多くのBNBをより早く入れたユーザーに有利な計算方式でトークンは配布されていきます。」 「各ラウンドは基本的には5日間となっており，その間，一定量のBADGEトークンが配布され続けます。」 「そして全てのラウンドが終了した際に，ユーザーは預け入れていたBNBを含め，BADGE，POMEを手にすることができます。」 ラウンド１（令和4年3月10日 20:00～令和4年3月15日 20:00）5日間 ラウンド２（令和4年3月18日 20:00～令和4年3月23日 20:00）5日間 「ラウンド１が終了すると3日間ほどのインターバルを空けてラウンド２が開始されます。ラウンド２が始まる前にトークンをウォレットに取り出す事もできますし，そのまま預けたままにすることも可能です。」 「取り出さずに持ち越したトークンはそのまま次のラウンドと持ち越され，ユーザーはBADGEトークンのプレゼントを受けることになります。」 「BADGEローンチパットに参加した場合，それをいつ売るかは重要な問題です。」 「各ラウンドで手に入れたBADGEトークン及びPOMEコインは有名大手取引所への上場を控えており，その上場によってより多くの人たちがBADGE及びPOMEコインを目にし，購入していくことになります。」 「当然ながらトークンの取得価格は早期に参加したユーザーの方が良いレートで取得できており，取引所への上場で値段がつり上がったところで売り抜けることが基本的な売買戦略となると思います。」 「これはどのローンチパッドでも共通した戦略であり，まさにローンチパッドで多くの人が利益を手にできる理由でもあります。」 「まさに今はローンチパッド全盛期と言われるタイミングで，実際にほとんどの新規プロジェクトはローンチパッドを活用してプロジェクトをスタートさせています。その流れをうまく掴み，確実に資産を増やして頂けましたら幸いです。」
【クンクンマーチの発言内容】 「Discord上でも先ほど話させていただきましたが，公式ローンチパッドとサロン経由ローンチパッドはちょっと異なります。」 「インターフェースは同じなので操作方法はほぼ同じです。利回りがちょっと今日の収録時点では発表できないんですけど，年間利回りが高かったり，ちょっと有利な状況となっているみたいです。」 「サロン経由の方が皆さん多くのことが多いと思いますので，もし興味のある方は参加してみてはいかがでしょうか。URLは概要欄に入っていますしDiscordにも展開させてもらいます。」 「BybitやBinanceでもローンチパッドやローンチプールはやっていてGameFi関連が多いです。最近はどれも同じ感じですが，BADGEはどのジャンルにも属していないので，お勧めはさせてもらっています。」 「同じ線を走らず異なるところで走った線が強いです。BADGEは特にどの線にも属していないので，僕は，大儲けはないでしょうけど，結構ホームランを打つか，あんまり他と変わらなかったなとなる感じかもと思いますので…，という形ではお勧めはさせてもらってるのですけど，これもやっぱりね，投資ですので，皆さんよく考えてもらって，自己責任の上でやってもらえたらなと思います。」 「コインの窓口にもリリーさんに記事を書いてもらったので，どちらも皆さんよくお読みにいただいた上で，投資は自己責任の上で参加されてみて下さい。」
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２．錯誤 |
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被害者は，加害者が発信した嘘のメッセージの内容を信じて，BNBをBADGEローンチパッドに投資元本として預託（プール）すれば，配当として換金性のあるBADGEを受け取ることができて，且つ預託ゆえに投資元本の償還がされるものとして錯誤に陥っていた。
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３． 財物の交付 |
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被害者は，本人の暗号資産ウォレットより，加害者から指定されたアドレスに下記の令和4年3月11日当時の暗号資産BNBの日本円換算価格にて1184020円分の暗号資産を交付した。
・加害者の受取アドレス:高効率ローンチパッド用のステーキング入金先のアドレス 0x85d22d7f8025d71b8aa1037e35faa3a86eb10805
・スマートコントラクト転送先アドレス: 0xeACd86A2cfCe874b9312036f3B06d3362e39d915
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■違法性の判断
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１．当初から元本（BNB）を不法領得する意思があったこと ⑴ 加害者は，被害者に対して，「BNBを一定期間預けるだけ」「預託したBNB等期間終了後に引き出すことができる。」などの説明をしたうえで，預り金として被害者にBNB等をプールさせているので，被害者としては，BNBを投資元本として預託しているものと錯誤している。 ⑵ 仮に加害者が，被害者に対する公約をすべて実現させた場合，被害者は配当金（BADGE）という利益を得ることができるが，加害者はいったいどこから利益を得ることができるのかという疑問が生じるが，加害者が得る利益は，一般の暗号資産取引所のように売買手数料という微々たる収益しか考えられないが，実際BADGEでは，加害者が数億円単位の利益を得ることができる仕組みはない。結局，被害者の損失が加害者の利益となる仕組みに仕上がっているため，加害者が利益を得るためには被害者に損失を負わせる以外に方法はない。 ⑶ 預託（プール）したBNB等のトークンは，定期預金のような預託金であると加害者は説明しているが，払い戻しができるという前提があるにも係わらず，BADGEローンチパッドには払い戻しの機能が実装されておらず，加害者は，被害者にBNB等を払い戻すということを当初から想定していなかった。
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２．預かったBNB等を返還する意思がないこと 高効率ローンチパッド用のステーキング入金先のアドレス（0x85d22d7f8025d71b8aa1037e35faa3a86eb10805）へ預けられたBNBは，入金されたらすぐにスマートコントラクト呼び出し(call)にて別のアドレスへ転送されている。その後，複数のアドレスへ転送され，そこからさらに別の複数のアドレスへと転送されており，最終的に2つのアドレスからバイナンスで売却されていた。
・BNB売却アドレス 0x19f5e015d8d626b9a7ca578297b3ac43f4e3e45f 0x46917ae845f9abf6061abc0a3154acc6f92f9df2 ※上記の2つのアドレスをBSCSCANで検索すると売却履歴が確認できる。 （BSCSCAN） https://bscscan.com/
なお，令和4年4月10日の時点で被害者が暗号資産取引所バイナンスのセキュリティ担当者へ問い合わせたところ，すでに資金はバイナンスから引き出されており，セーフパルウォレットにあるとの回答がバイナンスより得られている。
BADGEローンチパッドは，①ユーザー（被害者）が，自己のBNBをBADGEローンチパッドに「定期預金」として預けると，②BNBが「流動性提供（ステーキング）」と呼ばれる運用のために貸し出され，③配当金としてBADGEが貰えるという性質であるため，BNBは「預託金」となる。加害者の説明に嘘がなければ，BNBは被害者自身が自由に払い戻して返還を受けることができるはずである。したがって，このBNBを被害者が預け入れ直後にバイナンス取引所で売却としている行為は，BNBを被害者に返還しないという意思の表れである。
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３．ステーキングの不履行及び配当の不交付 ⑴ 高効率ローンチパッドのアドレスへ預託されたBNB等は，BADGEローンチパッドにより一定期間預入される方法により，システム上で機械的な運用がされて，その貸し出しの配当としてBADGEを得ることになっているが，BADGEという配当を得る目的で預託することを「ステーキング」と呼ばれており，ステーキングが実施されるためには，特定のウォレットアドレスにBNB等のトークンが置かれていなくてはならないが，加害者は，自己の管理下にあるステーキングとは無関係のウォレットアドレス（0x85d22d7f8025d71b8aa1037e35faa3a86eb10805）にBNB等を送付させて，被害者から集めたBNBを売却して売却してしまっている。つまり，被害者はステーキングであると錯誤してBNB等を交付したが，実際には加害者個人がBNB等を受け取り，そのBNB等はバイナンスで売却され，外部のウォレットへ送金されていた。 一般ローンチパッドに預け入れられたBNBも同様にステーキングの配当としてBADGEを得ることになっているが，ステーキング期間は当初予定された期間から無断で延長され，かつ延長されたステーキング期間終了の直前に，ステーキングされていた「POME」が突如ステーキングを解除され，その直後に大量にパンケーキスワップでBNBへスワップさせることで，被害者が預託プール預け入れていたほぼ全てのBNBが奪われている。
⑵ 加害者は，被害者に対して，預託の配当として「BADGE」を交付すると言っており，そのBADGEの性質について，「世界大手の暗号資産取引所に上場して価値が吊り上がったところで売り抜けること大きな利益が得られるのでその時に売却してください」という説明をしているが，実際にはBADGEはいずれの取引所へも上場していない。（MEXC という海外暗号資産取引所へ令和4年5月1日に上場決定とのアナウンスが令和4年4月30日の時点であったが，数時間後には上場中止の連絡があり，中止されている。）
⑶ 加害者は，被害者に対して，延期されているステーキング期間中も被害者からのアンステーキングの要望にも一切応えず，BADGE公式サポートセンターは「変動損失は起こらない」と事前説明していた。それにも関わらず，アンステーキングの直前にPOMEを大量売却させることにより，意図的に変動損失を発生させることでBNBを奪って売却しており，「不正行為等によりBNBが消失した。損失分については後日事情説明させて保証（補填）します。」と説明し，その場しのぎで被害者からの問い合わせに回答するだけであり，実際には何の補填もされていない。
さらに，配当や先行販売されたBADGEを令和4年3月～4月に世界大手取引所へ上場させるという約束も一切果たされていない。
このように，本来は被害者のBNBを詐欺・横領により領得して，加害者は自己の目的を果たし，その後音信を絶っている。
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■証拠となるブロックチェーン情報
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BNBの集金用ウォレット① （企画名：一般ローンチパッド） |
https://bscscan.com/address/0xc3bb64737baaaa23084ca51dd43bb4d08f10af7d
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BNBの集金用ウォレット② （企画名：高効率ローンチパッド） |
https://bscscan.com/address/0x85d22d7f8025d71b8aa1037e35faa3a86eb10805
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久積篤史のものと推定されるウォレット |
バイナンスのものと推定されるアドレス（CHIPSWAPに同じであり，下記のウォレットへも今回の資金が流れていることが確認できる。） https://bscscan.com/address/0xf1e887c998e3cd06c2fab809780f5c3bae6b3002
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BADGEコントラクトアドレス |
https://bscscan.com/address/0x09c5a4ef1629789f2f003f1e66cac2becc9897d4
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POMEコントラクトアドレス |
https://bscscan.com/address/0x25580Cad728b4ce4201d485D199553481BD322A6
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EDGEコントラクトアドレス |
https://bscscan.com/address/0x1cd68fc614abd785190957569b1ee5bed413d95d
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高効率ローンチパッドアドレスからの送金履歴 |
高効率ローンチパッド 入金先アドレス https://bscscan.com/address/0x85d22d7f8025d71b8aa1037e35faa3a86eb10805
入金されたらすぐにスマートコントラクト呼び出し(call)にて別のアドレスへ転送されています。別のアドレスは以下のアドレスへ転送されていますが，そこからさらに別の複数のアドレスへと転送されている。
転送された複数のアドレスの一覧です。 0x0d06c4ac7bbd48aa1e79d3055e268c95f3bb0b93 0xd94d95d4ba5aed5c21a283467595ecfa32ce92ef 0xeacd86a2cfce874b9312036f3b06d3362e39d915 0x496a5d85e20b3348083cb2bf474de7fe0fbe5e28 0x8fe67ff23b91c33cc3e644486e2a2a0ea63bc965 ※上記のアドレスをBSSCANで検索すると確認できる。 （BSCSCAN） https://bscscan.com/
別の転送された複数のアドレスの一覧です。 0xa974d54e2810e56dd160b045f13c775f7afdc0d4 0x8fe67ff23b91c33cc3e644486e2a2a0ea63bc965 0x509796971637df4d4a39847a245ec69d101b88eb 0x1fbe2acee135d991592f167ac371f3dd893a508b 0xd72df8d3bfa9468968644481e1c5501f0ead2203 ※上記のアドレスをBSCSCANで検索すると確認できる。 （BSCSCAN） https://bscscan.com/
複数の転送されたアドレスからBNBが集約されているアドレス一覧。 0x8088d440f4864b0a75d25e90fef79a85fbd34302 0xb826872d88a0ce1a2d7e270e145940ab40876ba6 ※上記のアドレスをBSSCANで検索すると確認できる。 （BSCSCAN） https://bscscan.com/
最終的に2つのアドレスからバイナンスで売却されている。 ＜BNB売却アドレス＞ 0x19f5e015d8d626b9a7ca578297b3ac43f4e3e45f 0x46917ae845f9abf6061abc0a3154acc6f92f9df2 ※上記のアドレスをBSSCANで検索すると確認できる。 （BSCSCAN） https://bscscan.com/
令和4年4月10日時点でバイナンスへ問い合わせたところ，すでに資金はバイナンスから引き出されており，セーフパルウォレットにあるとの回答がバイナンスより得られている。 |
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一般ローンチパッドアドレスからの送金履歴 |
POMEの価格暴落原因は，令和4年4月20日の日本時間3時47分頃からPOMEがパンケーキスワップ上で売却されており，合計1701.51238519531BNBに交換されたためであることが確認される。 https://www.bscscan.com/dextracker?q=0x25580cad728b4ce4201d485d199553481bd322a6
売却された際のPOMEの価格チャートも確認できる。 https://poocoin.app/tokens/0x25580cad728b4ce4201d485d199553481bd322a6
売却されたPOMEはBNBへのスワップ直前にパンケーキスワップでステーキング解除直後に行われており，下記の5つのアドレスで行われたことが確認されている。 0x9496f8f3754bfd8ff10ec79aca6ecb4cc8b87970 0xb1764911107b47e1b9c468d3a411c160ca743de3 0x0be2cbf5123100451e85665e0924aff81713d33a 0x5dc9d2ef19abda2f49dbfe84f3c08cf130fdb5d9 0x745815743acfde86a663b38e4694b8ec19a7797c ※上記のアドレスをBSCSCANで検索すると確認できる。 （BSCSCAN） https://bscscan.com/
ステーキング解除された履歴は以下で確認できる。 https://www.bscscan.com/tx/0x00b77a38f0aedeb50918cb693d80f72745dc72477e815395422e6800ead2f7c4
https://www.bscscan.com/tx/0x9aecd475d1f54161ea0896b9c18278380c596ec97a64fa2dd73302a214b18db1
https://www.bscscan.com/tx/0x96c3d3ccd12b7bcb3f8a941cc69df7eabf721961b653e56ff8faed7ceb430f79
https://www.bscscan.com/tx/0x8272ad530e6f1e7469b88d6e689b2da91803f5d19fd08fd576d98f5658e272a6
https://www.bscscan.com/tx/0x4a822516b78c2ef52ab80cce5e5e5502a0784abc9fbb61815148f302df993cca
ステーキングされていたPOMEはいずれもコントラクトアドレスからミンティングされたものであり，POMEが売却された5つのウォレットへ送られたものであることが確認されている。 https://www.bscscan.com/tx/0x1bd2702ea2aa810db5efb6c859c3cc2607bae0a5ff6eeca6d932545d5db1bc0c
https://www.bscscan.com/tx/0x9e50a872091a865408bc4156fcdb2d44ed6531acc80ca339ceef1758754a503c
https://www.bscscan.com/tx/0x79f21edcb47c45838af2f9de88d4136d1c65779f0696958fb3fdd2a4897f9361
https://www.bscscan.com/tx/0x69203d198c13e24bd52a810aa95c855ccbd13a9677b1f02c4651f1b24377c198
https://www.bscscan.com/tx/0xa8939d58bfa628e3af8a7d77e2b8e4dc986d7579879bfc3ba33a036e6a156f18
パンケーキスワップでBNBに交換されたあと，複数のアドレスへ転送されてから，最終的に下記の5つのウォレットアドレスからバイナンスで売却されている。 0x39b4f7d6d518697435fa19e6663bf872e2012a89 0x39c3450a04dab3c2cc30d1217236d11e229f6259 0x39e9e2cbd1d0274068e7c92da506e8c86bb3bf1d 0x39df931f742bb38775ba41fb15e3400ee2a2f6c2 0x39e8f64a17964090789fde2d625d6d6ca570c3c5 ※上記のアドレスをBSCSCANで検索すると確認できる。 （BSCSCAN） https://bscscan.com/
BSCSCANによりバイナンスで売却されたことが確認できる。 https://www.bscscan.com/tx/0x71835cba15eceaab2f62dd01738c979b1e357317939a7bc48ef3e283183ff9ea
https://www.bscscan.com/tx/0x366556be62d175d0479338c0331129f003705eee873f2498c696c26464e136bf
https://www.bscscan.com/tx/0x4ca183754e87d3594434902261e8f64fc74086e45c9d114cf1f2fd7c762d85cc
https://www.bscscan.com/tx/0x961363fcca657664748dc1d4314206508ca085fc153bd5cbb79451366919416c
https://www.bscscan.com/tx/0x74c5f9b61596f0e3f9c42f7883096a86db40c61599c20c37ec688b0145ac9a5f
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■補足事項