先週からの、最終判決に関する文書の続きです。
----------
差し止めおよびその他救済を命じる最終懈怠判決および命令
(http://www.biozoomfairfund.com/media/645273/default_final_judgment.pdf)
III.
被告は、不正利益返還（訴状で主張されている行為の結果として得られた利益を表す）、および証券法第20条(d)に基づく民事制裁金［合衆国法典第15編第77条t(d)］として、以下の金額の支払責任を負う：
| 被告 | 不正利益返還額 | 民事制裁金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Magdalena Tavella | 310万7,819ドル | 16万ドル |
326万7,819ドル |
| Andres Horacio Ficicchia | 194万8,339ドル |
16万ドル |
210万8339ドル |
| Gonzalo Garcia Blaya | 300万8200ドル |
16万ドル |
316万8200ドル |
|
Lucia Mariana Hernando |
504万2771ドル |
16万ドル |
520万2771ドル |
|
Cecilia De Lorenzo |
480万1536ドル |
16万ドル |
496万1536ドル |
|
Adriana Rosa Bagattin |
621万6380ドル |
16万ドル |
637万6380ドル |
|
Daniela Patricia Goldman |
376万4306ドル |
16万ドル |
392万4306ドル |
|
Mariano Pablo Ferrari |
544万7450ドル |
16万ドル |
560万7450ドル |
被告は、10営業日以内にこの義務を果たし、全ての資金をSECに支払うものとする。SECは、要求に応じて、詳細なACH送金（※米国内小口送金システム）/ Fedwire（※連邦準備銀行が運営する即時決済送金システム）の手順を提供するものとする。被告は、以下を含むがこれに限定はされない、様々な口座に存在する収益から、この義務を果たすものとする。
・Andres Horacio Ficicchiaの、口座番号『CICC』で終わる、Legend Securities社の口座。
・Andres Horacio Ficicchiaの、口座番号2927で終わる、Scottsdale Capital Advisors社の口座。
・Gonzalo Garcia Blayaの、口座番号『LAYA』で終わる、Legend Securities社の口座。
・Luciana Mariana Hernandoの、口座番号『ANDO』で終わる、Legend Securities社の口座。
・Luciana Mariana Hernandoの、口座番号『-1301』で終わる、Hellenic銀行（レメソス、キプロス）の口座。
・Cecilia De Lorenzoの、口座番号『ENZO』で終わる、Legend Securities社の口座。
・Magdalena Tavellaの、口座番号3831で終わる、Scottsdale Capital Advisors社の口座。
・Adriana Rosa Bagattinの、口座番号5435で終わる、Scottsdale Capital Advisors社の口座。
・Adriana Rosa Bagattinの、口座番号-644で終わる、FBME銀行（ニコシア、キプロス）の口座。
・Daniela Patricia Goldmanの、口座番号3536で終わる、Scottsdale Capital Advisors社の口座。
・Daniela Patricia Goldmanの、口座番号-345で終わる、CBH銀行（ジュネーブ、スイス）の口座。
・Mariano Pablo Ferrariの、口座番号5327で終わる、Scottsdale Capital Advisors社の口座。
・Mariano Pablo Ferrariの、口座番号-590で終わる、HSBC銀行（パナマ市、パナマ）の口座。
・Mariano Pablo Ferrariの、口座番号-521で終わる、Choice銀行（ベリーズシティ、ベリーズ）の口座。
IV.
この最終判決に準じる被告の負担金を部分的に充足させるために、以下の事業体は、欠席被告の口座（以下に列挙する口座を含む）に保有されている全ての資金およびBIZM株式を譲渡し、また欠席被告名義で保有されているかかる資金および株式を、SEC（要求に応じて、詳細なACH送金/Fedwireの手順を提供するものとする）へ支払うものとする：
A. Legend Securities LLC
1. Gonzalo Garcia Blaya
2. Lucia Mariana Hernando
3. Andres Horacio Ficicchia
4. Cecilia De Lorenzo
B. Scottsdale Capital Advisors
1. Magdalena Tavella
2. Daniela Patricia Goldman
3. Adriana Rosa Bagattin
4. Mariano Pablo Ferrari
5. Andres Horacio Ficicchia
支払いは、Pay.govを介して銀行口座からSECウェブサイト (http://www.sec.gov/about/offices/ofm.htm) を通して直接行うことも可能である。支払いは、支払保証付小切手、銀行振出小切手、またはSECに支払い可能な米国の郵便為替で行うことも可能である。それらは以下へ郵送されるものとし、
Enterprise Services Center
Accounts Receivable Branch
6500 South MacArthur Boulevard
Oklahoma City, OK 73169
本訴訟名、民事訴訟番号、および本裁判所の名称； 本訴訟の被告人名； 並びに本最終判決に従って支払いが行われたことを特定する書面が添付されなければならないものとする。欠席被告は、本訴訟におけるSECの訴訟代理人宛に、かかる支払いと書面それぞれの写しを同時に送付するものとする： Patrick M. Bryan, 100F Street, N.E., Washington, D.C. 20549-4030。欠席被告は、この最終判決に準じて支払われた全ての資金に対する、全ての法的および衡平法上の権利、権原および利益を放棄し、また資金の全ては欠席被告に返還されないものとする。SECは、本最終判決の執行後10日を経過してからいかなる時でも、民事不服従罪の要求により（かつ／または法によって認められた他の回収手続によって）、不正利益返還のために、本裁判所の判決を行使することが可能となる。SECによるかかる民事不服従罪の申立てに対応して、欠席被告は、法的に許容されるいかなる弁護・答弁を主張することも認められている。
----------
銀行口座まで晒されてしまい、詐欺団の皆様におかれましては誠にご愁傷様でした。
次回はこの最終判決書類ラスト3ページ弱を読んでおこうと思います。