美国政府扣押超过 6.3 亿美元涉嫌欺诈收益
纽约南区联邦检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 和联邦调查局 (FBI) 纽约外地办公室负责人助理主任迈克尔·J·德里斯科尔 (Michael J. Driscoll) 宣布，已启封了 12 起案件。起诉书指控何云国 (HO WAN KWOK)，又名“郭文贵”，又名“郭文贵”，又名“郭文贵”，又名“七哥”、又名“校长”以及 KIN MING JE、又名“William Je”，涉嫌各种电汇欺诈、证券欺诈、银行欺诈和洗钱指控。郭氏的融资人JE也被控妨碍司法公正。起诉书中的指控源于被告和其他人涉嫌一项庞大而复杂的计划，通过向数十万郭氏在线粉丝提供虚假陈述和陈述来招揽对各种实体和项目的投资。据称，郭某和JE在阴谋过程中挪用了数亿美元的诈骗资金。郭今天上午在纽约州纽约市被捕，将于今天下午出庭。JE目前在逃。
此外，威廉姆斯先生还宣布，2022年9月至2023年3月期间，美国政府从21个不同银行账户中扣押了约6.34亿美元。这 6.34 亿美元是郭氏涉嫌欺诈的收益，政府将寻求没收这些收益。今天，执法部门还查获了利用郭氏涉嫌欺诈的收益购买的资产，其中包括一辆兰博基尼 Aventador SVJ Roads。
美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 表示：“据指控，被许多人称为“郭文贵”的何万国 (Ho Wan Kwok) 领导了一项复杂的阴谋，诈骗了数千名在线粉丝超过 10 亿美元。郭被指控用偷来的钱中饱私囊，包括为自己和他的近亲购买一栋5万平方英尺的豪宅、一辆价值350万美元的法拉利，甚至两张价值3.6万美元的床垫，并资助一艘价值3700万美元的豪华游艇。
据称，郭对受害者撒了谎，并承诺如果他们投资或向 GTV、他所谓的喜马拉雅农场联盟、G|CLUBS 和喜马拉雅交易所提供资金，将获得巨额回报。
郭还被指控洗钱数亿被盗资金，以掩盖共谋的非法活动并继续欺诈活动。我的办公室和我们的执法伙伴将继续竭尽全力保护社区免受恶性欺诈计划的破坏性后果。如果您认为自己是 Kwok 和 Je 欺诈的受害者，请联系USANYS.GuoVictims@usdoj.gov或https://forms.fbi.gov/NY_GT。我的办公室和联邦调查局将帮助那些受到这种恶意欺诈行为伤害的人。”
联邦调查局助理局长迈克尔·J·德里斯科尔 (Michael J. Driscoll) 表示：“今天的起诉书称，被告策划了一项精心策划的计划，诈骗了数千人，金额超过 10 亿美元。” 欺诈性投资骗局使无辜者成为受害者，最终损害公众对金融体系诚信的信心。联邦调查局继续将调查复杂的金融犯罪作为首要任务，任何试图实施这些犯罪的人都将面临刑事司法系统的后果。”
正如曼哈顿联邦法院启封的起诉书和法院文件中所称：[1]
至少从 2018 年左右到至少 2023 年 3 月左右，郭、JE 和其他人合谋诈骗了数千名受害者，金额超过约 10 亿美元。郭是这个复杂阴谋的领导者。
郭是一位流亡的中国商人，自 2015 年左右起一直居住在美国，并在网上拥有大量粉丝。2018年左右，郭先生成立了两个所谓的非营利组织，即法治基金会和法治协会。郭利用这些非营利组织来聚集追随者，这些追随者与他所谓的中国政策目标一致，并且也倾向于相信郭关于投资和赚钱机会的声明。
JE拥有香港和英国双重公民身份，主要居住在英国。JE 拥有并经营众多对该计划至关重要的公司和投资工具，并担任其金融架构师和主要洗钱者。
KWOK 和 JE 的欺诈行为至少依赖于四个相互关联的部分：GTV Media Group, Inc.（“GTV”）私募、农场贷款计划、G Club Operations, LLC（“G|CLUBS”）和喜马拉雅交易所。
GTV私募
2020年4月21日左右，郭在社交媒体上发布视频，宣布通过私募方式非注册发行GTV Media Group, Inc.（“GTV”）普通股。GTV 被誉为一家业务广泛的媒体公司。在该视频中，郭先生详细描述了 GTV 私募的投资条款，并指示人们通过移动消息应用程序联系他，询问有关 GTV 私募的任何问题。视频和 GTV 私募材料包括一份书面“机密信息备忘录”（“PPM”）。PPM 在封面上表示“一切都只是开始！”，提供了有关 GTV 的信息，并包含有关如何使用 GTV 私募筹集的资金的虚假陈述。
据称，从 2020 年 4 月 20 日左右到 2020 年 6 月 2 日左右，价值约 4.52 亿美元的 GTV 普通股被出售给了 5,500 多名投资者。投资者参与 GTV 私募的部分原因是相信他们的资金将投资于 GTV 来发展和发展该业务，正如 PPM 所承诺的那样。2020 年 6 月上旬，即 GTV 私募交易结束后几天，KWOK 和 JE 指示将 GTV 私募募集的 1 亿美元资金投资于高风险对冲基金，以维护 GTV 母公司及其最终实益拥有人的利益是郭氏的近亲。
农场贷款计划
郭、JE及其同谋通过“喜马拉雅农场联盟”骗取了超过约1.5亿美元的受害者资金。郭氏组织和推动的喜马拉雅农场联盟是分布在世界各地不同城市的非正式团体（每个团体称为“农场”）的集合体。KWOK、JE 和其他代表他们并在他们的指示下工作的人，通过向 GTV 私募配售的投资者做出进一步的虚假陈述并欺诈性地招揽进一步投资（这次是以向农场“贷款”的形式）来获得这些资金，以及承诺此类贷款可以按照每借出一美元一股的兑换率转换为 GTV 普通股。2020年7月22日左右，郭在社交媒体上发布的一段视频中宣传了农场贷款计划。推出农业贷款计划后，郭氏继续宣传GTV并虚假陈述GTV的价值。例如，2020年8月2日左右，郭某在社交媒体上发布的一段视频中，部分内容错误地表示：“GTV多少钱？。。。市值20亿美元。” 事实上，正如郭先生所知道的，GTV 的市值要低得多。
郭和JE挪用了通过农业贷款计划筹集的资金。例如： (i) 约 230 万元用于支付一艘长约 145 英尺、价值约 3,700 万元的豪华游艇的相关维护费用，该游艇名义上由郭氏近亲拥有并由郭氏使用，如下图所示；(ii) 大约 1,000 万美元被转入 JE 和/或 JE 配偶名下的个人银行账户。
G|俱乐部
KWOK、JE 和其他已知或未知的人，欺骗性地诱导 KWOK 的追随者将额外资金转移到一个名为 G|CLUBS 的据称在线会员俱乐部。至少从2020年10月左右到至少2023年3月左右，KWOK、JE等人通过G|CLUBS欺诈性地获得了超过约2.5亿美元的受害者资金。G|CLUBS 在其网站上声称，这是“提供全方位服务的独家高端会员计划”和“通往精心策划的世界一流产品、服务和体验的门户”。
事实上，正如 KWOK 和 JE 所熟知的那样，G|CLUBS 向其会员提供的根本不是“全方位的服务”和“体验”。事实上，G|CLUBS会员支付的大部分钱并没有资助G|CLUBS的业务。相反，被告利用复杂的实体网络和银行账户等手段挪用了受害人的很大一部分资金。例如，郭氏和 JE 使用 G|CLUBS 资金： (i) 购买郭氏在新泽西州 50,000 平方英尺的豪宅（如下图所示）；(ii) 购买各种家具和装饰品，其中包括价值约 978,000 美元的中国和波斯地毯、价值 62,000 美元的电视和价值 53,000 美元的壁炉木摇篮架；(iii) 以约 440 万美元购买一辆定制布加迪跑车（如下图）：
喜马拉雅交易所
KWOK、JE 和其他已知和未知的人通过喜马拉雅交易所（一个可通过互联网访问的所谓加密货币“生态系统”）欺诈性地获得了超过约 2.62 亿美元的受害者资金。喜马拉雅交易所包括一种所谓的稳定币，称为喜马拉雅美元（“HDO”或“H Dollar”）和一种称为喜马拉雅币（“HCN”或“H Coin”）的交易币。在通过社交媒体发布的视频中，KWOK 宣扬喜马拉雅交易所以及 HCN 和 HDO 的前景和估值，他公开将其描述为加密货币。例如，郭某于2021年10月20日左右在网上发布的一段视频中，错误地表示：“如果H币一文不值，[H币发行方]可以把20%的黄金全部卖掉，换给你”。 ，并成为你的钱。或者把20%黄金的价值全部拿出来，让大家统一起来，变成你的；” “如果有人赔钱，我可以说我会100%赔偿。我给你100%。谁亏钱，我就承担。” HCN 和 HDO 的首次代币发行发生在 2021 年 11 月 1 日左右。HCN 开始以 10 美分交易，大约两周内，喜马拉雅交易所网站声称每个 HCN 据称价值约 27 HDO（即 27 美元），价值增长了 26,900%，总价值约为 270 亿美元。JE还向媒体谎称一辆价值350万欧元的法拉利是通过喜马拉雅交易所购买的。事实上，喜马拉雅交易所的一名员工向法拉利经纪人发送了一封国际银行电汇，以支付法拉利的费用，同时还在喜马拉雅交易所处理相应的“交易”，以制造使用 HDO 进行购买的假象，以表明 HDO 易于交易并推广喜马拉雅交易所。法拉利的买家是郭氏的近亲。
美国政府扣押
2022 年 9 月 20 日和 2022 年 9 月 21 日左右，美国当局向几家国内银行发出了司法授权的扣押令，随后扣押了以喜马拉雅交易所实体和与相关实体相关的其他实体名义持有的银行账户中的约 3.35 亿美元收益。郭和JE。2022 年 9 月 22 日左右，在首次司法授权扣押喜马拉雅交易所相关资金后约两天内，JE 联系了一家持有喜马拉雅交易所银行账户的国内银行的管理层。JE 试图实施电汇，他和一位喜马拉雅交易所高管声称，需要向国内银行进行电汇，以便为一位未透露姓名的“VIP”（即，从 HDO 到美元的“赎回” ），喜马拉雅交易所非常重要的客户）。在随后与国内银行的沟通中，JE透露，这位VIP实际上就是JE本人。JE 向国内银行提供的文件反映了 JE 在 2022 年 9 月 22 日左右据称进行的两次 HCN 销售，总计 4600 万个 HDO，JE 试图将其“转换”为 4600 万美元。JE 两次向国内银行管理层强调，4600 万美元的转账必须“今天进行，否则毫无意义”。
美国当局随后于 2022 年 10 月和 2023 年 3 月从 KWOK 和 JE 关联实体中扣押了更多资金。美国当局总共扣押了超过约 6.34 亿美元的欺诈收益，其中包括从以喜马拉雅交易所名义持有的银行账户中扣押的约 2.78 亿美元实体。
今天，根据司法授权的搜查令，美国当局正在从郭氏相关财产中扣押更多物品，这些财产据称是郭氏和 JE 用欺诈收益购买的。
何云国，又名“郭文贵”，又名“郭文贵”，又名“郭文贵”，又名“七哥”，又名“七哥”纽约州纽约市的校长，52 岁，以及英国伦敦的 KIN MING JE，又名“William Je”，56 岁，在起诉书中被指控犯有以下罪行：
数数
收费
被告
最高处罚
1
串谋实施电汇欺诈、银行欺诈、证券欺诈和洗钱
郭与JE
入狱5年
2
电汇欺诈（GTV 私募）
郭与JE
入狱20年
3
证券欺诈（GTV 私募）
郭与JE
入狱20年
4
电汇欺诈（农场贷款计划）
郭与JE
入狱20年
5
证券欺诈（农业贷款计划）
郭与JE
入狱20年
6
电汇欺诈（G | CLUBS）
郭与JE
入狱20年
7
证券欺诈（G | CLUBS）
郭与JE
入狱20年
8
电汇欺诈（喜马拉雅交易所）
郭与JE
入狱20年
9
国际宣传洗钱
郭与JE
入狱20年
10
国际隐匿洗钱
郭与JE
入狱20年
11
非法货币交易
郭与JE
入狱10年
12
妨碍司法公正
乙脑
入狱20年