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take4@sumerokiiyasakaラトビアのABLV銀行はシェンゲン協定加盟国である事を悪用し、中露北朝鮮御用達のマネーロンダリング銀行だった。小さな銀行なのに1.4兆円もの残高があり、取引銀行で西側のはドイツ銀行とコメルツ銀行で両方共ドイツの銀行。中露北のアング… https://t.co/SEHpO3Y2Dm
2018年06月05日 00:09
KIMTama@s1iizumi@sumerokiiyasaka ドイツ🇩🇪の銀行は 中国🇨🇳ロシア🇷🇺の違法なお金を資金洗浄が得意技ですね、しかも歴史的に巨額なデリバティブ残高を過小資本で運用し、旧法の劣後債も民間へ未完了での厳密には違法なCoCo債で資本を民… https://t.co/U8wKgcNNkz
2018年06月10日 01:47
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【ブリュッセル=共同】欧州中央銀行(ECB)は19日、
ラトビアのABLV銀行に対し、
全ての支払いを停止させたと発表した。
ラトビアの金融規制当局に停止措置を要請した。
米財務省は13日、
ABLVが北朝鮮のマネーロンダリング(資金洗浄)に関与していたと指摘。
急速に資金繰りが悪化していた。
ABLV銀行はラトビア第3位の銀行。
欧州メディアによると、ラトビア反汚職当局は17日、
同国中央銀行のリムシェービッチ総裁を一時拘束した。
当局は19日、10万ユーロ(約1300万円)相当の賄賂を要求した疑いがあるためと説明した。ABLVとの関連は不明。
リムシェービッチ氏はECBの理事会メンバーでもある。
米財務省は13日、ABLVが北朝鮮の弾道ミサイルと関わりを持つ顧客の
不正取引に関与していたとして制裁措置を発表した。
引用元☛https://www.nikkei.com/article/DGXMZO27111100Z10C18A2FF2000/
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ラトビアABLV銀は破綻、清算へ=ECB
[フランクフルト/リガ 24日 ロイター] -
欧州中央銀行(ECB)は2018年2月24日、
北朝鮮絡みの違法取引が指摘され資金繰り難に陥ったラトビア大手銀、
ABLV銀行について、
破綻したか、破綻する可能性が高く、清算される見通しだと発表した
ABLV銀は米当局から、
大規模なマネーロンダリング(資金洗浄)に関わったと指摘され、
預金が流出して資金繰りが急速に悪化。
欧州中央銀行(ECB)は19日、ABLVによるすべての支払いを停止していた。
引用元☛https://jp.reuters.com/article/ablv-ecb-idJPKCN1GA007
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欧州当局:ABLV銀清算へ、ラトビア金融業界の混乱に歯止め
北朝鮮に絡んだ資金洗浄に関与と米当局が指摘した後、預金流出
欧州当局は2018年2月24日、北朝鮮に関係した資金洗浄に関与したと
米当局に指摘されたラトビア3位の銀行、 ABLV銀行を清算すると発表した。
欧州中央銀行(ECB)はABLV銀が破綻しつつあるか、
ないしは破綻する可能性が高いとして、
ラトビア金融業界全体に広がる混乱に歯止めをかけるため、
清算手続きを始動させた。
資金洗浄の指摘を受け、
預金引き出しが相次いだ後、
ECBは同行の全支払いを停止させていた。
また、ECB政策委員会メンバーのリムシェービッチ・ラトビア中銀総裁は
汚職容疑でいったん身柄を拘束された後、19日に釈放された。
ABLV銀は4営業日で13億6000万ユーロ(約1790億円)強を調達したとしているが、
ECBは同行の手元流動性は不足しており、
単一破綻処理委員会(SRB)に付託したと発表。
SRBは同行が金融安定性の面から重要ではなく、
再建は公益に当たらないと判断し、
SRBによる4行目の破綻処理対象とした。
資金洗浄疑惑を否定しているABLV銀は、
この清算が政治的動きだと主張した。
ECBの報道官は24日、
ABLV銀に対し、
新たな預金者の受け入れと既存預金者の追加預け入れを禁じる
とECBが決定したことを明らかにした。
これはラトビア国内法に基づく破綻処理手続き開始前に、
ABLV銀に新たな預け入れがなされないようにするための
追加予防措置だと説明した。
引用元☛https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2018-02-25/P4QA6J6K50Y401
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ラトビア、資金洗浄の一掃を約束
2018/3/19
ラトビアは、オフショア銀行
(国外居住者を主要な顧客とする銀行)業界のあり方を全面的に改め、
外国人の預金を大幅に減らすことを約束した。
マネーロンダリング(資金洗浄)や
対北朝鮮制裁での違反を巡って非難を浴びているラトビアは、
米国や欧州の当局の怒りをなだめようとしている。
引用元☛https://www.nikkei.com/article/DGXMZO28304500Z10C18A3000000/
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(*一部省略しています。書き起こしは時間がかかるので、誤字・脱字・変換ミス等はご容赦ください。「校正」より、記事のUPや 書き起こしに時間使っていますご理解ください。)