在东北寨当局的支持下，由中国企业所拥有的太子集团在当地净赚了几十万元，与此同时，中国法院则控制该集团大规模洗钱。
杰克 · 戴维斯和玛丽 · 周报道
泰国演员沙哈雅克 · 波斯安基特(Sahajak Boonthanakit)永远不会忘记他的遭遇陈志的那一天:“虽然我不想让这件事变得太戏剧了，但是陈志非常像教父。除了他打了招呼之外，没说太多的话。” 沙哈雅克在接受自由亚洲电台采访时回忆道:“他看起来很强。”
陈志是中国移民，也是在闽寨人脉最广博的商业大亨之一。沙哈雅克与陈志是在2018年见面会上，当时陈志正担任寨内政部的顾问，相当于副国务卿的职位。后来他成时任寨首相洪森的顾问，并依授予他职权的皇家法令，在洪森之子洪马奈(Hun Manet)继任首相后，董事长也继续担任着顾问要职。陈志所拥有的太子集团则透过在寨建商场、银行和房地产赚取了数十万元。
对沙哈雅克来说，矮小，皮肤苍白，蓄着山羊胡的30岁年轻人只是位神秘的金主，陈志资助了沙哈雅克的最新电影，并在其位于公河畔的金边别宴请沙哈雅克。
在豪华垃圾车将演员以及电影的工作人员送去陈志的别墅后，沙哈雅克和他的同事被带到了一个宴会厅，一张大约可容纳20人的大圆桌摆满了酒和佳肴，美食中包含了鱼翅汤，这碗汤的售价通常需花费数百美元。
此次宴会是为了庆祝电影《猎物》(The Prey)拍拍结束，这是寨首次尝试自制好风格的动作片。《猎物》讲述了第一位叫喊辛的中国侦探，在卧底调查网络犯罪的暴力团伙时，被错误地监禁在寨的一个偏远监狱中。
在支持寨的第一部国产动作电影时，陈志试图将自我塑造为重要的商界大亨。但这部电影可能更像他 “佛洛伊德式失误” 的投资。据本台了解，中国警方一直在调查陈志的大多数财富是否来自像电影中展示的类似的非法律活动。
尽管未被媒体报道，但据中国刑事法院于2020年至2022年间作出的判决，中国的司法体系将以太子集团描写为 “臭名昭著的跨国在线赌博犯罪团伙”，并以此赚取了50亿元人民币的非法收入。中国政府对太子集团的调查最早于2020年5月开始，当时北京警方成立了一个特别工作组来调查太子集团，自那时起，至少有七个不同省的法院裁定太子集团的基层及有关员工人有赌博和洗钱的罪行。
目前，太子集团的母公司和陈志尚未成为中国起诉的对象。太子集团的一名发言人就此起诉本机，该公司否认所有相关控制，并表示这些控制的出现是太子集团侵权犯罪分子冒充的结果。
不，如果想了解为何太子集团会受到中国政府的详细调查，就必须先了解陈志是如何从一个默默无闻的中国小企业主摇身变成一个坐拥亿财富的寨公民。此后，陈志与寨的高级官员有著深厚的联系，这些联系到目前为止庇护了他和太子集团的高层。
太子的崛起
陈志1987年12月16日出生于福建，这个省分在几个世纪以来一直是国际贸易中心。根据陈志个人投资的新加坡基金管理公司-DW资本集团(DW Capital Holdings)的网站叙述，陈志是 “一个年轻的商业神童”，在他三岁以前，他就在深圳忙经营家族生意。
陈志的首次个人创业是在福建省投资的一家小型网吧。2011年，陈志启航进入寨房地产市场，开发 “未智慧水域”。
当陈志移民到寨后，他的商业投资变得更引人注目，因那里为聪明和人脉广泛的人提供了许多机会。
根据本厨房调查的银行记录，陈志创立的第一家公司是房地产公司，在金边，在陈志移民寨的那一年成立。 2015年，陈志创立了太子集团，此后，该集团很快就成为了寨城市街头无处不在的品牌。
太子集团的房地产分将西哈努克市(Sihanoukville)从一个宁静，破旧的海滨度假胜地，转变为充斥中国赌场的繁荣城。在西哈努克市的数千套公寓和酒店上获得了巨额收益后，太子集团将投资发展展到金边的公寓楼、超市和购物中心。自该集团成立，为一家私人小额贷款机构提供银行服务。在三年后，获得了该集团的正式商业银行许可。
随著陈志的生意不断成长，他的政治资本也不断增加。
2014年2月16日，陈志归化为寨公民。归化入寨籍是一条富裕的外国人欢迎的途径，这需在投资或向政府捐款25万美元。不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不在入籍三年后，一款王室法令任命他为内政部顾问，尽管这份工作不会提供报酬，但这批予了陈志相当于副国务卿的地位。
在担任该职位的几周后，陈志于2017年3月与韶肯(Sar Sokha) 合作开展业务。 当时，韶肯的父亲是内政部长，拥有极大的权力，在该年8月，韶肯则接替了他父亲的职位。
陈志与韶肯合资的公司金贝投资有限公司。ltd) 在2021年解散，但根据地埔寨的商业记录，这是陈志与其他太子集团高管以 “金贝” 为名，成立的5家公司中的第一家。此前，由上述5家公司共同组成的金贝集团，该集团网站名，在寨旅游投资了3亿日元的资金。
尽管太子集团与金贝集团是各自独立的实体，但这些公司之间的联系非常密切，以至中国本局在法庭文件中将金贝为太子集团的 “子公司”，但太子集团否认这样的说法。
金贝集团的旗舰项目是一座七层楼，占地16,500平方米的酒店兼赌场，坐在西哈努克城，在2017年开业，这个赌场在中被称为金贝或金贝壳。
这个度假胜地拥有43张赌桌，还有两个贵宾室。是西哈努克城在2019年前开设的100多家赌场中的其中一家，在繁荣期，城市被誉为新澳门。
金贝的市场营销经理Victor chon2019年在接受 《澳门商报》采访时，将西哈努克城的繁荣归因于寨政府的 “亲商” 立场。其他表示，只需要支付4万美元的执照费，寨当局就会赌场执照工资多少人。
线上与我下
尽管法律未必会被执行，但对于赌博对峙的市民而言是违法的。在西哈努克城的赌场中，大部分的顾客和业主都是中国公民。
在2010年代中后期，大批中国黑帮加入了赌徒行列他们希望透过高利贷和敲诈勒索来赚钱。尸体开始被冲上海滩; 非法律卖淫活动也十分活跃; 以该城市作为基地的网络犯罪团伙数量呈现炸性成长，这些网络犯罪分子的对象主要是中国民众;同时，街头和餐厅里无忌的黑帮式枪击事件开始盛行，四处出现有不处罚的氛围。虽然有一些寨人也会在上述事件中被误伤，但被视为目标受害者总是中国人。
这种情况引起了中国当局的愤怒，但更让北京感不安的是西哈努克城赌场所采用的商业模式，大多数赌场都设有针对中国客户的在线博彩网站，这些网站明显违反了中国法律。.
2019年，可能是迫于北京方面的压力，首相洪森以犯罪率上升，宣布缔结在线赌博业务。这对西哈努克城的冲击立竿见影，超过20万名中国工人和企业家离开了这座城市，数千人则因资金不足而无法滞留的回家的路。
新冠景区，中国严苛的旅游限制，以及其国内的经济困加剧了问题。四年过去了，西哈努克城的天际线一片混乱。到晚上，仅存的几家赌场闪烁的灯光透过半完工，废弃的摩天大楼钢架闪烁着。
但如果在西哈努克城有失败者的话，太子集团并不是其中之一。去年本台记者参观时，金贝仍在巨大的霓虹灯下迎接客人，霓虹灯是一个贝壳类的形状，里面装满是红色的骰子。多层的太子商城中有奢侈品店、电子游戏厅和太子超市，该超市里有龙虾养殖池。在商场的地下一楼，太子集团的房地产部门则展示了建筑师为沿海和城市摩天大厦公寓设计的模型。
陈志的价值2400万美元的豪华游艇Nonni II也偶尔可被看靠在西哈努克港口，该游艇配备了家庭影院和迪斯科酒吧。
是什么让太子集团在许多竞争对手面临困难时依旧蓬勃发展呢？根据法庭文件，答案是犯罪活动-大规模的犯罪活动。
高科技 “钱币”
据本台查询的法庭记录显示，中国执法部门于2020年开始调查太子集团，其中，中国当局重点关注该集团20亿日元的投资中，是否有至少三分之一的资金来自非法在线赌博业务。 2020年5月，北京市公安局成立了 “5.27特别行动组”，根据2021年的一份法院判决，该团成立的目的是 “为了调查和处理在寨臭名昭着的跨国在线赌博犯罪集团案件，即 '太子集团'”。
太子集团发话人加布里埃尔 · 谭(Gabriel Tan)在一封电子邮件中对此应回表示，该特别行动组 “与太子控股集团的任何活动无关。” 同时，他补充表示，太子集团会出现现在法庭文件中是因出现 “冒名顶替” 的问题。
河南省地方法院是针对太子集团相关人员进行审判的多家法院之一，上述的人员干部指挥从事洗钱和赌博活动。被起诉的员工有些直接属于太子集团，其他人则在太子集团旗下的其他公司工作，这包含金贝集团。一份法庭判直接将金贝描述为 “寨太子集团的子公司”，并表示金贝 “已经开发了一系列赌博软件，并将其放在中” 的网络平台上。
法院文件还指，太子集团持续约经营着洪森在2019年起禁止的线上赌博。
由于中国公民每年只携带5万美元出境，这样的资本管制阻碍了太子集团营非法线上赌场。中国法院指出，太子集团规避上述资本管制的方式是雇佣大的人员网络在中国和寨之间运输银行卡。专案小组确定，总共有458人，以这种方式为太子集团转移资金。
根据法院的判决，其中第一位帮忙运送资金的 “钱币” 是28岁的郭彩娜 (郭Caina)。2018年3月，从她家洛阳被太子集团招到寨工作，有人起诉她，她的工作是客户服务与簿记。 一到寨，她就每张卡1,000元人民币的条件交出的四张中国银行卡。一天后，她决定辞职回中国，但当她要求公司返还她的银行卡时被拒绝。
根据法院判决，到2018年4月底，超过1.4亿人民币的赌资流通她的银行账户。郭彩娜在法庭上承认了共谋开设赌场的罪名，她被判处缓刑罚并罚款3万元人民币。
类似于郭彩娜的案件不胜枚举，本台调阅法院判决后发现，四处充斥着像郭彩娜一样的 “钱币”，其他人因处理赌博资金而被定罪，中国当局相信这些 “钱币” 是在为太子集团和金贝服务。
四川省旺苍县法院于2022年7月发布的 一份声明估计自2016年以来，从太子集团在赌博活动中获得的非法律利润超过了50亿元人民币。
尽管多次试图联系陈志未果，太子集发表人起诉本台记者，“金贝集团坚决否认和在线赌博业务有什么关联。” 他指出，“中国法院文件会提及 '寨太子集团' 是因有罪犯冒充太子集团，本公司意旨未经授权的实体及犯罪份子曾多次滥用本集团名称的情况。”
他同样也否认太子集团利用中国员工的银行卡转移动在线赌博资金，他表示，这些指控 “与太子控股集团完全无关，并且毫无根据地。” 本台则无法联系上金贝发表评论。
与监狱过深的联系？
对太子集团涉厌 “钱财” 和赌博的起诉是中国政府2018年以来更广泛的打击赌博运动的一环。北京将在线赌博视为国家安全威胁，每年线上赌博造成1万亿人民币的资本外流。
2023年1月，澳门一家法院判决处境最成功的博彩大亨之一的周华18年监禁，他的罪名包括有组织犯罪团伙，欺诈和协助非法律在线赌博等162项罪名。
去年8月，新加坡警察在该国历史上最大的一次洗钱调查中逮捕了九名中国寨人，外交官指控他们经营针对中国民众的非法赌博网站。观察人士指出，在中国外交部部长王毅访问新加坡一周后，显示北京可能是这次逮捕的背后推手，特别是前述的那名被告在中国还有未执行的逮捕令。
对于北京来说，太子集团可能是一个更复杂的挑战。中国司法机关有意追究太子集团和其子公司所构成的团伙犯罪。但是，陈志与该集团高层，很多是他的叔叔和堂兄，完全没出来现在中国法院的判决中，他们深耕于寨的政治网络，而寨又是中国最靠得住的地区盟友。
进一步来说，自2020年起，陈志便担任洪森的个人顾问，他曾陪伴随洪森进行交往，像是前进古巴，以及代表柯尔国政府向邻国老太太提供援助。同时，陈志还是前国民议会主席韩桑林和前内政部长韶肯的个人顾问。在洪马奈成为新首相后不久，陈志也被任命为他的104位顾问之一，这些职位使他的地位与部长相当。
因此，任何对陈志的直接指控势必会牵涉到寨的最高执法官员，并令寨的前任和首相感慨。几十年来，北京花费了大量的外交努力和几十万元，才将洪氏王朝打造成中国最热情的朋友之一。
洪森所领导的寨人民党发言人埃森(Sok Eysan)表示他无法对此发表评论，并将本台转介至寨政府发言人彭 · 博纳(Pen Bona)寻求置评，但在经过多次询问后，彭依旧未回复置评请求。
在接受本台采访时表示，陈志在短期内可能不会被送进监狱。
“显然，有人是不会被碰上的。” 索菲尔说，“陈志是想在中国从事政治事务吗？不，他只是为了钱而已。所以这不要紧，陈志的下属会为他出代价。”