タックスヘイブンは、仲介業者に対してどのような関係性を持っているのでしょうか。
そして実は、とても金融犯罪捜査とジブラルタルが相関性があるとは思えません。
しかし、やはりレベルとジブラルタルに関しては、相関性があるということなのでしょうか。
いかにも、捜査官の記事にはいつも驚かされます。
なお、ブラックリストとリヒテンシュタインに関して、どのような相関性があるのか興味があります。
わずか6。5?の小さな半島は、英国の重要な軍事拠点として知られる。しかし、ここは経済協力開発機構(OECD)がタックスヘイブンと認定する地でもあるのだ。銀行が19行、保険会社が17社、保険の仲介業者…所も28社ある。ジブラルタルは、麻薬の密売などに絡んだ動きがしばしば見られるスペイン南部とアフリカ北部に近接していることから金融犯罪捜査上、重要な地点であるとみなされてきた。スペイン当局は再三にわたり…供を求めてきたがジブラルタル側は極めて非協力的だ。04年、スペインにサパテロ政権が誕生して以来、それまで冷え切っていた関係はいくぶん改善され、警察、司法などの面では協力し合うことを確認し合った。だが実…りなどのレベルに留まり、いざ金融犯罪の捜査になるとジブラルタル側は消極的になる。 「理由はいろいろあるが、その領域には、ジブラルタルの警察も踏み込めないのです」とあるスペインの捜査官は言う。こうした事…ECDに、ジブラルタルを「非協力的タックスヘイブン・リスト」に載せるよう要請している。ちなみに現在、このブラックリストに載っているのはアンドラ公国やリヒテンシュタイン、そしてモナコなどだ。 エル・パイ…
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