ในช่วงปลายปี 2558 ประธานคณะกรรมการบริหารของ BC Lottery Corporation ไม่ได้แจ้งเตือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพนันประจำจังหวัดเกี่ยวกับความรู้ของ บริษัท เกี่ยวกับโครงการฟอกเงินข้ามชาติของจีนโดยใช้คาสิโนของรัฐบาล แต่กลับบ่นเรื่องการแข่งขันจากคาสิโนที่ผิดกฎหมายแทน เคยได้ยิน
และในการประชุมเมื่อเดือนกันยายน 2558 บัดสมิ ธ ประธานกรรมการจากนั้นได้แจ้งให้ไมค์เดอจองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกมเสรีนิยม BC ทราบที่อยู่เฉพาะของคาสิโนที่ผิดกฎหมายในเมโทรแวนคูเวอร์ซึ่งถูกตำรวจบุกเข้าไปไม่นาน แต่ภายหลังพบว่าคาสิโนใต้ดินถูกทิ้งร้างคณะกรรมาธิการคัลเลนได้ยิน
คำให้การที่น่าทึ่งของสมิ ธ อาจให้ความกระจ่างเกี่ยวกับคำแถลงก่อนหน้านี้ในการไต่สวนที่ชี้ให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ลอตเตอรีคอร์ปบางคนกลัวว่าจะถูกกล่าวหาว่ารั่วไหลข้อมูลเกี่ยวกับคาสิโนที่ผิดกฎหมาย
การไต่สวนก่อนหน้านี้ได้ยินมาว่าเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2015 เดอจองส่งจดหมายถึงผู้บริหารของ Smith and Lottery Corp. เพื่อสั่งให้พวกเขาระงับธุรกรรมที่น่าสงสัยหลายร้อยล้านรายการ เจ้าหน้าที่คริสตศักราชได้เรียนรู้จากการตรวจสอบที่สำคัญ RCMP กำหนดเป้าหมายค้ายาเสพติดระหว่างประเทศฉลามเงินกู้และเรียกว่า“วีไอพี” ผู้เล่นบาคาร่าที่ริชมอนด์หินแม่น้ำคาสิโน และเดอจองสั่งให้หน่วยงาน Crown กำหนดแหล่งที่มาของเงินสดใด ๆ ก่อนที่จะรับมัน
คณะกรรมการซึ่งได้รับคำสั่งให้ตรวจสอบว่าการคอร์รัปชั่นอนุญาตให้การฟอกเงินหยั่งรากในคาสิโน BC หรือไม่ได้ยินมาว่าฝ่ายนโยบายการเล่นเกมและการบังคับใช้กฎหมายของ BC สรุปว่าหลังจากปี 2010 ธุรกรรมเงินสดที่น่าสงสัยผ่านแก๊งค์เอเชียและฉลามเงินกู้และนักธุรกิจระดับสูงของจีนกำลังเติบโตอย่างทวีคูณ และในปี 2014 ผู้ต้องสงสัยว่าจะฟอกเงินในคาสิโน BC คาดว่าจะสูงถึง 200 ล้านดอลลาร์ต่อปี และลอตเตอรีคอร์ปทองเหลืองได้รับคำเตือนในปี 2557 ว่านักธุรกิจระดับสูงของจีนส่วนใหญ่ใช้เงินกู้จากฉลามเงินกู้ที่มีชื่อเสียงซึ่งเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดและชำระคืนเงินทุนในประเทศจีนด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาการไต่สวนได้ยินว่าในระหว่างการประชุมคณะกรรมการในเดือนตุลาคม 2558 Jim Lightbody ซีอีโอของ Smith and Lottery Corp. กล่าวถึงผลกระทบของคำสั่งของ de Jong ซึ่งคณะกรรมการคาดว่าจะนำไปสู่การสูญเสียหลายร้อยล้าน ในการตอบสนองผู้บริหารด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ Robert Kroeker ได้ร่างจดหมายพร้อมข้อมูลจาก Lightbody for Smith เพื่อแบ่งปันกับ de Jong
Chantelle Rajotte ทนายความของรัฐบาล BC เล่าให้ฟังว่าจดหมายฉบับร่างของ Smith กล่าวว่า:“ กำหนดให้ผู้เล่นสล็อตและโต๊ะทุกคนกรอกแหล่งที่มาของการประเมินเงิน…ก่อนที่จะยอมรับเงินทุนมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้ธุรกิจหยุดชะงักอย่างกว้างขวางและมีแนวโน้มที่จะมี ผลกระทบในทางลบอย่างกว้างขวางต่ออัตราการเยี่ยมชมของผู้เล่น ... (และจะ) ในทุกโอกาสที่จะทำให้รายได้จากการเล่นสล็อตและโต๊ะเล่นเป็นส่วนใหญ่ถึง 77 เปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นผลมาจากเงินสด "
อย่างไรก็ตามสมิ ธ ให้การว่าเขาไม่เคยส่งร่างจดหมายถึงเดอจอง แต่เขาอ้างว่าได้พบกับเดอจองด้วยตนเองเพื่อหารือเกี่ยวกับแหล่งที่มาของคำสั่งเงินสด
Rajotte กล่าวว่าบันทึกย่อของ Smith สำหรับการประชุมครั้งนั้นกล่าวว่า“ ผู้อุปถัมภ์ที่มีมูลค่าสูงจำนวนเล็กน้อยคิดเป็นรายได้จากการเล่นเกมของ BC จำนวนมาก” และด้วยเหตุผลทางวัฒนธรรมผู้เล่นบาคาร่าวีไอพีเหล่านี้จึงชอบใช้เงินสด
ภายใต้การตรวจสอบไขว้ Smith อดีตอัยการสูงสุดของ MLA และ BC กล่าวว่าเขาอ้างถึงผู้เล่นที่มีวงเงินสูงประมาณ 250 คนซึ่งคิดเป็นจำนวนธุรกรรมเงินสดที่น่าสงสัยของ Lottery Corp.
สมิ ธ ยอมรับว่าก่อนที่จะพบกับเดอจงเขารู้ว่าการสัมภาษณ์ผู้เล่นระดับสูง 13 คนที่คาสิโนริเวอร์ร็อคแสดงให้เห็นว่าพวกเขายืมเงินสดจากแหล่งที่ไม่รู้จักในคริสตศักราชและจ่ายเงินคืนไปยังบัญชีธนาคารที่ไม่รู้จักในประเทศจีนและแคนาดา ต่อมารูปแบบทางอาญาจะกลายเป็นที่รู้จักในชื่อ "แวนคูเวอร์โมเดล" ของการฟอกเงิน
“ ข้อมูลนี้ไม่ได้นำไปสู่การบรรยายสรุปของรัฐมนตรีเดอจอง” Rajotte ถาม
“ ถูกต้อง” สมิ ธ ตอบ
Rajotte แนะนำกับ Smith ว่า Lottery Corp. ล้มเหลวในการปฏิบัติตามคำสั่งต่อต้านการฟอกเงินของ de Jong จนถึงเดือนมกราคม 2018 เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อรายได้อย่างมีนัยสำคัญ
สมิ ธ ไม่เห็นด้วยและเดอจองกล่าวชี้แจงว่าคำสั่งของเขาไม่ได้หมายถึงสิ่งที่พูด
“ สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือฉันได้พบกับรัฐมนตรีและถามเกี่ยวกับวลี - ไม่ว่าจะหมายถึงเงินทุก ๆ 20 ดอลลาร์ที่เข้ามาในคาสิโนผู้คนจะต้องถูกสอบสวนเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงิน” สมิ ธ กล่าว “ คำตอบคือ 'ไม่ไม่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันคาดหวังว่าจะเกิดขึ้น ฉันคาดหวังว่าคุณจะขยันมากขึ้น… (แต่) ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานที่กำหนด”
สมิ ธ กล่าวว่าเขาไม่ได้ขอให้เดอยองเขียนคำอธิบายนั้นเป็นลายลักษณ์อักษรและเขาจำไม่ได้ว่าการประชุมที่ถูกกล่าวหาเกิดขึ้นเมื่อใด
เขากล่าวว่าเขากังวลอย่างไรก็ตามเกี่ยวกับคาสิโนที่ผิดกฎหมายในเมโทรแวนคูเวอร์ "เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย" และเขาได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวในเดือนกันยายน 2015
“ ฉันแค่รู้สึกว่าไม่เพียงพอที่จะรื้อถอนสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านั้นออกไปและสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านั้นก็มีอยู่และอาจจะยังคงอยู่” สมิ ธ กล่าว “ ฉันทราบถึงที่อยู่ และฉันได้แบ่งปัน (ที่อยู่) ในการประชุมนั้น”
การไต่สวนได้ยินว่าการสอบสวนของตำรวจพุ่งเป้าไปที่คาสิโนใต้ดินในเมโทรแวนคูเวอร์และเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงสถานที่ดังกล่าวก็ปิดตัวลง สมิ ธ ไม่ได้เปิดเผยว่าเขาเรียนรู้ที่อยู่ของคาสิโนใต้ดินได้อย่างไรหรือทำไมเขาถึงแบ่งปันข้อมูลกับเดอจอง
“ ฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้” สมิ ธ กล่าว “ ฉันมีการเชื่อมต่อกับผู้คนมากมายและฉันก็โทรคุยกันสองสามครั้งและแทบจะไม่มีเลยและดูเถิดมีที่อยู่ขึ้นมา”
การสอบสวนดังกล่าวเคยได้ยินมาก่อนหน้านี้ว่า Kroeker ผู้บริหารการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Lottery Corp. ได้ขอให้ไม่รับแจ้งรายละเอียดของการสอบสวนคาสิโนที่ผิดกฎหมายของเมโทรแวนคูเวอร์แห่งอื่นเพราะเขาไม่ต้องการถูกกล่าวหาว่าข้อมูลรั่ว
การสอบสวนคาดว่าจะตรวจสอบว่ามีการใช้ชิปคาสิโนมูลค่าสูงที่หายไปจากริเวอร์ร็อคในคาสิโนที่ผิดกฎหมายหรือไม่
Smith กล่าวก่อนก้าวลงจากตำแหน่งในเดือนมิถุนายน 2018 เขาเตือน David Eby รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกม BC NDP ว่าทางการไม่ได้ปราบปรามคาสิโนที่ผิดกฎหมาย
และเขาบอกกับทนายความคณะกรรมการว่าคาสิโนใต้ดินนำเสนอการแข่งขันที่หนักหน่วงในคาสิโนของรัฐบาลส่วนหนึ่งเป็นเพราะบ่อนใต้ดินเสนอเครดิต
มีอยู่ช่วงหนึ่งในคำให้การของเขา Smith ได้สาปแช่งและปฏิเสธอย่างรุนแรงว่าไม่มีใครในรัฐบาลลอตเตอรีคอร์ปหรือ BC ตัดสินใจที่จะเมินต่อการฟอกเงิน
และเขาบอกว่าเขาแนะนำทั้ง Eby และ de Jong ว่าจังหวัดควรพิจารณายุติเกมบาคาร่าที่ผู้เล่นสูงสามารถเดิมพันได้สูงถึง $ 100,000 ต่อมือ
สมิ ธ กล่าวว่าเขตอำนาจศาลอื่น ๆ เท่านั้นที่เสนอเกมดังกล่าวคือมาเก๊าลาสเวกัสออสเตรเลียและบอสตัน
ในขณะเดียวกันการไต่สวนได้ยินเมื่อวันก่อนว่าผู้จัดการห้องวีไอพีของคาสิโนริเวอร์ร็อคคาสิโนมองข้ามการข่มขืนกระทำชำเราโดยโรลเลอร์ตัวสูงกับพนักงานคนอื่น
เหตุการณ์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ถูกสอบสวนโดย Ross Alderson ผู้ตรวจสอบล็อตเตอรี่คอร์ป
Pat Ennis ผู้กำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Great Canadian Gaming รู้สึกว่า Alderson ไม่มีอำนาจในการทำเช่นนั้นตามรายงานของ Alderson
“ ผู้เขียนได้พูดคุยกับ Pat Ennis ซึ่งระบุว่าตำรวจไม่ได้ถูกเรียกโดย Great Canadian Gaming ตามความต้องการของทีมงานคนใดคนหนึ่งอย่างไรก็ตามผู้เขียนเชื่อว่าเจ้าหน้าที่อยู่ในตำแหน่งที่เปราะบางอย่างยิ่งและมองไปยังผู้บังคับบัญชาของเธอเพื่อขอความช่วยเหลือและแนวทาง ” รายงานของเขากล่าว
เอนนิสยอมรับผู้จัดการวีไอพีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ไม่เหมาะสม แต่เขาบอกว่า Great Canadian จัดการเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้อง
ลิซ่าเกาผู้จัดการวีไอพีถูกยกเลิกการลงทะเบียนในการสอบสวนสาขาที่พบเมื่อปลายปี 2560 เธอได้ช่วยโรลเลอร์ริเวอร์ร็อคที่ถูกแบนซื้อชิปคาสิโนมูลค่า 200,000 ดอลลาร์ผ่านชายคนอื่นซึ่งเป็นการไต่สวนที่ละเมิดการต่อต้านเงินของแคนาดา กฎการฟอก
การสอบถามยังคงดำเนินต่อไป