【エルメス】C国の資金洗浄に使われるバーキン、ヒマラヤ、、、
今日のパリ3月3日こんにちは パリお買付けサービス(パーソナルショッパー)29PARISです。29PARIS.com インスタDMよりお問い合わせお待ちしておりますこんな興味深い事件の記事を読んだのでご紹介【事件】中国人の資金洗浄グループ がパリ(及び近郊)で摘発されるその額、数十億から百数億。。。◆登場人物50代男A40代女B◆2月初旬警察当局がパリ郊外の地下鉄駅で男女を拘束ー50代男Aのポケットから7,700ユーロ(約125万円)カッター２本催涙スプレーを押収ー40代女Bの所持金は6,900ユーロ(約110万円)家宅捜査でエルメス製品11,000ユーロ相当銀行口座17万7,000ユーロ(約2900万円)→凍結押収した携帯電話の解析により、資金洗浄の会計記録が発見される今回その額が大変大きな額で数百万ユーロとりあえず200-900万ユーロとして160円計算で32-144億円ほ、本当？！！！😱取り調べで2人は容疑を否認しかし警察の証拠に対する説得力のある説明はできず拘束されたまま裁判を待つことになる。◆資金洗浄事件の流れ男はパリのアパレル卸業者やタバコバーを週に2、3回廻り、毎回数万ユーロ(数百万円単位)のブラックな現金を回収する※この足取りを警察が追っていて、今回の拘束に繋がった※この現金が店の売り上げだけなのか、申告したくない現金を持っている人がこういった店に預けに来るのかは不明だって、アパレル卸業やタバコやで数百万円単位を週に2、3回の売り上げにはならないはず※北マレなどに、馬喰町にあるような中国人経営の卸業者者がたくさんあるんですよーあの辺かーこうして集められたブラックな資金の洗浄の方法は以下の2点《資金洗浄方法》①違法送金システム（現金を中国へ移動）上記で集めた現金を、フランス国内の銀行を使わず、中国の秘密口座を通じて中国へ送金※ちょっとわからないのが、フランス国内にある中華系銀行ってこと？！送金手数料、換金手数料で犯罪組織は利益を得る②「ダイゴウ（代購）」を利用した高級品の転売これは主に女の役目ダイゴウ（代購）と呼ばれる(※フランス語を訳したけど、中国語で何と言っていたかは不明)買い付けスタッフを管理し、特にエルメスで、バーキン、ヒマラヤなどを購入【最大3万円クーポン 3/4 20:00~】【天白】【HERMES】エルメス ケリー ミニ 2 ミニケリー グリアスファルト ブラック ノワール エプソン シルバー金具 W刻印 PO パーソナルオーダー【未使用】【中古】楽天市場${EVENT_LABEL_01_TEXT}【5%OFF】 エルメス バーキン セリエ 30 エプソン ナタ ゴールド金具 外縫い エルメス ハンドバッグ エルメス バーキン30 セリエ エルメス トートバッグ レディース オフホワイト ベージュ アイボリー 本革 レザー ブランド楽天市場${EVENT_LABEL_01_TEXT}これらのバッグを中国人富裕層に高値で転売し、バッグの売り上げ代金が「正当な収益」として処理され、違法な現金がクリーンな資産に変わる※代理購入者は、留学生や不法滞在者だそう※犯罪組織は彼らに住居を又貸し等で提供しており、そのシステムも構築されていたようだ※ダイコウ組織を束ねていた拘束された女性は、大元の資金洗浄グループから住居をいくつか提供されており、足がつかないようにパリ市内を転々としていた◇参考:フランスでの現金支払い限度額こういった資金洗浄防止のため、フランスでは現金支払いの限度額が設けられていますー在住者 1000ユーロ以内(約16万円)ー非移住者 15,000ユーロ以内(約240万円)金融機関や店舗は、10,000ユーロ以上の高額取引があった場合、Tracfin(資金洗浄防止機関)に取引を報告する義務があります。また銀行口座へ1500ユーロ以上の現金入金は銀行の審査対象になり、どこからの資金か問い合わせが来る場合があります◆まとめ摘発された中国資金洗浄方法①違法送金システムブラックな現金を中華系銀行を通じてフランス当局の監視が届かない中国のクライアントの口座へ送る②ダイコウ(代購)転売ブラックな現金でエルメスのバッグを購入し転売することでクリーンな資産に変換するちょっと①は理解できない点がありますが、②はわかりやすいですよね！まぁ、こういった手法はヨーロッパでは目新しくないですが、額が額よ、、、32-144億円って。。。そして、エルメスは留学生にバーキン、ヒマラヤ売るの？購入履歴なくていきなりヒマラヤって買えるの？エルメスさん、ちゃんと売る相手を見極めて売ってほしいですね29PARIS.com インスタDMよりお問い合わせお待ちしております★応援ありがとうございます！ランキング参加しております★ポチっとクリックありがとうございます→ポチっとクリックありがとうございます→
