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摘発きっかけは『２年前のマルチ商法』めぐる捜査…“マネーロンダリング請け負い疑い”で組織メンバーら１２人逮捕
★架空の会社名義の口座を作り、特殊詐欺などの犯罪収益をマネーロンダリング（資金洗浄）したとして、
組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）や詐欺などの容疑で、「リバトン」（富山市）マネロングループの主要メンバー、
藤井亮平 容疑者（４１）＝川崎市多摩区登戸＝ら１２人を逮捕。
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もうダメかもわからんね。
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●４千口座で６００億円資金洗浄か マネロングループ１２人逮捕―大阪府警
架空の会社名義の口座を作り、特殊詐欺などの犯罪収益をマネーロンダリング（資金洗浄）したとして、大阪府警生活経済課は２１日、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）や詐欺などの容疑で、マネロングループの主要メンバー、藤井亮平容疑者（４１）＝川崎市多摩区登戸＝ら１２人を逮捕した。同課は認否を明らかにしていない。
逮捕容疑は２０２１年１１月～２３年６月、ペーパーカンパニー設立後に口座を開設し、詐欺などで得た犯罪収益２１０万円を含む約５６０万円を別の口座に送金して、資金洗浄した疑い。
府警によると、同グループは、藤井容疑者が実質代表を務める「リバトン」（富山市）のほか、東京都と富山県にある８社がメンバー。ＳＮＳなどで実行役を勧誘し、約５００の実体がない会社を設立させ、約４０００の法人口座を管理していた。少なくとも約６００億円の犯罪収益が資金洗浄されたという。
時事通信 2024年05月21日19時39分
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