★愛知・中国人3人逮捕～不正送金の「地下銀行」3年間で約6億円

中国に不正送金する「地下銀行」運営の疑い…

中国国籍の男女3人逮捕少なくとも3年間で約6億円送金か

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中国に不正に送金するいわゆる「地下銀行」を運営していたとして、中国国籍の男女3人が銀行法違反の疑いで逮捕。 　

逮捕されたのは、

中国国籍で貿易会社社長の林美玲容疑者(48)や、

弟の林衛青容疑者(44)ら男女3人。

3人は他の者と共謀の上、去年4月から11月の間に中国人3人から依頼を受け、インターネットバンキングを通じて計約270万円を

中国の口座へ不正に送金した、銀行法違反の疑い。

数十人の中国人が、3人が運営する地下銀行を利用したとみられ、警察は少なくとも3年間でおよそ6億円の不正送金を

繰り返していたとみて調べています。

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「地下銀行」容疑、中国人逮捕　約6億円不正送金か　愛知県警

中国に不正送金する「地下銀行」を営んだとして、愛知県警国際捜査課などは27日、銀行法違反（無許可営業）容疑で、貿易会社代表、林美玲容疑者（48）＝名古屋市千種区鹿子殿＝ら中国籍の男女3人を逮捕した。　

いずれも容疑を認めている。 　

同課によると、林容疑者らは、日本で依頼人から預かった現金で

釣り具を購入し中国に輸出。中国で釣り具を販売して人民元を調達し、

依頼人が指定した口座に振り込んでいた。

18年以降、約6億円の不正送金に関与したとみられるという。　

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「地下銀行」で中国への送金の依頼を受けたとして、

中国籍の男女3人を逮捕。

警察は、3年間で少なくとも6億円を不正に取引したとみて調べ。　銀行法違反の疑いで逮捕されたのは、

中国籍で名古屋市千種区の貿易会社社長、林美玲容疑者（48）ら男女3人。 　

3人は2020年、免許がないにもかかわらず、中国籍の3人から

送金の依頼を受けて合わせて269万円を受け取り。 　

そして中国元に換算した額を、中国国内の銀行口座などから

3人の指定する口座に振り込んだ疑いがもたれています。 　　

林容疑者は、受け取った金を自分の会社の運転資金に回していた。