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 仮想通貨の不正流出を受け、金融庁が一部の登録業者と、登録申請中の全ての「みなし業者」に立ち入り検査を行いました。

 行政処分を受けた仮想通貨交換業者と処分理由は次の通りです。


☆登録業者

・テックビューロ

 業務改善命令

 システム障害や不正出金、不正取引が発生。

 原因分析が不十分で顧客への情報開示も不適切である。


・GMOコイン

 業務改善命令

 システム障害が頻発し、原因分析も不十分である。

 適切な再発防止策が講じられていない。


★登録申請中の「みなし業
 者」

・コインチェック

 業務改善命令(2回目)

 マネーロンダリング(資金洗浄)対策等、業容拡大にともなう態勢整備が不十分である。

 顧客保護への認識も不十分である。


・FSHO

 業務停止命令
 業務改善命令

 資金洗浄の可能性があるにもかかわらず、売買時に本人確認などせず、職員研修も行っていない。


・ビットステーション

 業務停止命令
 業務改善命令

 100%株主だった経営企画部長が顧客のビットコインを私的に流用。

 登録申請を取り下げ。


・バイクリメンツ

 業務改善命令

 法令順守や適正な業務運営のための態勢が不十分である。

 顧客の財産管理が不適切で帳簿も一部未作成である。


・ミスターエクスチェンジ

 業務改善命令

 法令順守や適正な業務運営のための態勢が不十分である。

 顧客の財産管理も不十分である。


※今後の仮想通貨業界や個々の仮想通貨交換業者、金融庁の動きに注目していきたいと思います。

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