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ビルマの詐欺センターとは何か？アメリカ人からどれだけの金を盗んだのか？革命にどのような影響を与えているのか？そしてアメリカはどのような対策を講じているのか？
アントニオ・グラセッフォ
2025年11月19日 午前8時30分
ビルマの詐欺センターから救出された人身売買被害者。写真提供：Global Times
ミャンマー軍事政権は、戦争と残虐行為の資金源となる大規模な犯罪組織を運営し続けており、サイバー詐欺拠点がその収入源の中心となっている。これらの詐欺拠点は、人身売買された労働者が世界規模のサイバー詐欺活動を行う巨大な流刑地のような施設であり、主に「豚の屠殺」と呼ばれる詐欺行為によって被害者との信頼関係を築き、その後彼らの貯蓄を奪い取っている。
2020年から2024年の間に、世界中の被害者が東南アジアのサイバー詐欺で約750億ドルの損失を被り、複数の国籍を持つ数十万人の人身売買被害者がカンボジア、ビルマ（ミャンマー）、ラオスの拠点で労働を強いられている。
これらのネットワークは、米国を拠点とするソーシャルメディア、ウェブサイト、ホスティングサービスを利用して、米国人を暗号通貨詐欺に誘い込み、偽のプラットフォームに資金を流用し、海外で資金洗浄を行っている。当局は、一部の国では詐欺産業が非常に大きく、国内GDPのほぼ半分を占めており、アメリカ人は年間推定100億ドルの損失を被っていると指摘しています。
2021年のクーデター以降、ビルマはサイバー詐欺の地域的中心地となっており、タイ国境沿いには30以上の詐欺拠点、中国国境沿いには100近くの詐欺拠点が存在します。これらの活動は主に、トランスアジアやトロススターといったフロント企業を利用して、拠点への資金提供、拡大、管理を行う中国の国際犯罪ネットワークによって行われています。これらの企業の中には、華僑やKKパークといった主要な詐欺拠点において、軍事政権と連携する国境警備隊と提携していた企業もあり、両拠点は繰り返しアメリカ人被害者を標的にしています。
詐欺拠点が公然と運営されているのは、ミャンマー軍と国境警備隊がそれらを保護し、そこから利益を得ているためです。これにより、民間人や抵抗勢力の地域への空爆を回避できています。複数の捜査により、この国際犯罪エコシステムにおいて軍事政権が中心的な役割を果たしていることが確認されています。
2024年の電話位置情報データは、ミャワディの詐欺拠点とネピドーの政府庁舎の間で頻繁な移動を示しており、組織犯罪と軍事政権の直接的な作戦関係を示唆しています。軍事政権と連携する武装勢力は、土地、警備、輸送、兵站支援と引き換えに、詐欺業界に非公式な課税を課すことを許可されています。
最も活発な詐欺現場のいくつかはカレン州にあり、その中にはミャワディ近郊のタイチャン拠点も含まれます。タイチャン拠点は民主カレン慈善軍（DKBA）の支配地域にあります。もう一つの強力なカレン民兵組織である民主カレン仏教徒軍（DKBA）は、犯罪経済の維持に中心的な役割を果たしています。DKBAは複数の拠点の警備を担当しており、詐欺の実行を強いられた人身売買労働者への虐待に直接関与しています。
被害者は、殴打、電気ショック、腕吊りなどの暴力的な扱いを受けたと報告しています。詐欺による収益はDKBAの活動資金源となっており、DKBAは麻薬密売、人身売買、武器密売、野生生物密売、マネーロンダリングにおいて中国の組織犯罪と共謀しています。
詐欺による収益の流れは軍事政権の同盟国を強化し、ビルマにおける戦争を長期化させています。国連の推定によると、少なくとも12万人がこれらの施設に閉じ込められ、詐欺ノルマを達成できなかったために強制労働、拷問、殺害に直面しています。抵抗組織が政権に対抗して団結しているにもかかわらず、詐欺産業は軍事政権にとって最も収益性が高く、保護された収入源の一つであるため、依然として繁栄を続けています。
2025年10月21日から23日にかけて、ミャンマー軍事政権は、カレン国境警備隊および民主カレン慈善軍と共同で、ミャワディにあるKKパーク詐欺拠点への襲撃を行ったと主張しました。この作戦は、政権が次期選挙を前にサイバー犯罪を取り締まっていると国際社会に思わせることを狙ったものでしたが、捜査当局はすぐに、これは監視を逃れるための組織的な欺瞞行為であると断定しました。
この策略は、KKパークから中国人管理職が静かに避難したことから始まり、翌朝、BGFが門を開け、数十カ国からの外国人を含む数千人の従業員が避難を許しました。10月23日、政権軍は大規模な作戦を装うため、建物を爆破しました。その後、軍事政権はスターリンク衛星通信機器30セットを押収し、犯罪行為の証拠は見つからなかったと発表しました。
衛星画像はこれらの主張を即座に否定し、施設の大部分は無傷のままであり、約250棟のうち約100棟のみが被害に遭ったことを示しました。首謀者と幹部職員は拘束されず、BGFとDKBAによって管轄区域内の他の詐欺拠点に移送されました。ミャワディ郡区全域での詐欺活動は中断されることなく継続されました。
詐欺経済は政権の戦費に不可欠な要素となっており、ミャンマー軍はBGFがシュエコッコ詐欺センターだけで年間1億9,200万ドルの収益を上げていますが、その約半分を徴収しています。この収入源を断つため、三同胞団はシャン州北部で最も目立った詐欺拠点の一つを攻撃しました。
三同胞団は、アラカン軍、ミャンマー民族民主同盟軍、タアン民族解放軍という、軍と戦う3つの民族武装抵抗組織の連合体であり、総勢約4万5,000人から5万人の兵士を擁しています。
三同胞団は2023年10月27日、2021年のクーデター以来、軍事政権に対する最も成功した攻撃の一つとなる作戦「1027作戦」を開始しました。作戦の明示された目的の一つは、コーカン自治区の詐欺センターを壊滅させることでした。約10週間の戦闘の後、同盟軍は2024年1月5日にラウカイを制圧し、軍事政権が支配する詐欺拠点を崩壊させた。
軍事政権とコーカンBGFが共同で運営するラウカイの詐欺拠点は、数万人に及ぶ中国人を、刑務所のような過酷な環境で監禁していた。中国は軍事政権に対し、これらの活動を停止するよう繰り返し圧力をかけたが、軍は反乱軍の攻撃によってネットワーク全体が崩壊するまで、あらゆる警告を無視した。
2019年10月5日、
中国警察は通信詐欺の容疑者18人を中国南部の海南省へ移送した。
写真提供：海口市警察および財新
その結果、詐欺に巻き込まれた4万人以上が抵抗勢力によって救出され、審査と裁判のために中国に送還された。ミャンマー軍の敗北は北部のサイバー詐欺産業に大きな打撃を与えたが、軍事政権は犯罪組織のリーダーたちを保護し続け、ミャワディ、モンヤイ、ホパン、さらにはヤンゴンへと拠点を移した。
ドイチェ・ヴェレの調査は、KKパークのような施設内での拷問、監視、殺害、そして被害者の売買を記録した。生存者たちはこれらの施設を地上の地獄と表現し、1日17時間労働と、逃亡を試みる者への処刑または転売の脅迫が絶え間なく続く状況だとした。 AFPの調査により、ミャワディ周辺の詐欺センターが拡大を続けていることが明らかになりました。衛星画像とドローン映像には、厳重に警備された施設内での建設作業の激しさが映っています。
圧倒的な証拠があるにもかかわらず、詐欺産業が存続しているのは、軍事政権とそのBGFが全く罰せられずに活動しているためです。ASEANをはじめとする国際社会は、効果的な圧力をかけることを怠り、軍事政権が土地管理、課税、治安維持、人身売買、犯罪組織の保護を通じて富を蓄積することを許してきました。しかし、トランプ政権が詐欺センターへの対策を開始し、対ビルマ政策を正式化しようとしていることから、状況は変わりつつあるようです。
2025年9月、米国財務省は、強制労働と暴力を用いて米国人から数十億ドルを詐取したとして、東南アジア全域の大規模な詐欺センターネットワークに制裁を科しました。対象には、ビルマのシュエコッコにある9カ所とカンボジアの10カ所が含まれます。 2025年5月、FinCENは、サイバー詐欺による収益の洗浄における主要な拠点として機能しているとして、米国愛国者法に基づき、Huioneグループを主要なマネーロンダリング懸念事項に指定しました。
今月、米国は東南アジア全域で活動するサイバー犯罪者を標的とする新たな「詐欺センター対策部隊」を立ち上げると発表しました。この取り組みの一環として、米国財務省は複数の大統領令に基づき、民主カレン仏教徒軍（DKBA）とその幹部、そしてその提携企業に対し制裁を科しました。財務省は、DKBAの指導者であるソー・スティール、ソー・セイン・ウィン、ソー・サン・アウン、そしてトランス・アジア代表のチャム・サワンを指名しました。彼らはいずれも詐欺行為から直接利益を得ています。
これらの制裁措置により、指定された個人および団体の米国におけるすべての財産および権益は凍結され、米国人はこれらの個人および団体との取引を禁止されます。これらの個人が50%以上を所有する企業は自動的に凍結され、金融機関はこれらの個人および団体と取引を行った場合、強制措置を受けるリスクがあります。財務省は、違反者は民事罰または刑事罰に直面する可能性があることを強調しました。