住宅ローン詐欺の男2人 結婚詐欺で再逮捕
河北新報 1/11(水) 11:47配信
住宅ローン詐欺事件で、宮城県警暴力団対策課などは10日、公正証書原本不実記載・同行使（偽装結婚）の疑いで、登米市迫町佐沼中江5丁目、無職白井孝史（43）＝詐欺罪で起訴＝と仙台市青葉区落合4丁目、会社役員菊地孝治（49）＝同＝の両容疑者を再逮捕した。
逮捕容疑は共謀して2013年5月21日ごろ、当時鈴木姓だった白井容疑者の姓を変える目的で、共通の知人である県内の女性と白井容疑者の虚偽の婚姻届を宮城野区役所に提出した疑い。県警によると、いずれも認否を留保している。県警は女性の姓で住宅ローンを借りる狙いがあったとみている。
2人は同年9月上旬ごろ、共謀して偽造した源泉徴収票を使い、登米市内の銀行に住宅ローンを申し込み、白井容疑者名義の口座に現金3000万円を振り込ませた詐欺の疑いで逮捕、起訴された。
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「香港で事業」と投資募る＝自転車操業、30億円超集金か―詐欺容疑で元代表ら逮捕
時事通信 1/11(水) 14:42配信
高利回りをうたい香港での貸金事業への投資名目で金をだまし取ったとして、警視庁捜査2課は11日、詐欺容疑で、金融業などを営む「バンリ・グループ」（東京都中央区）の元代表落合文太郎容疑者（71）＝京都市中京区錦堀川町＝と、元副代表で次男の是光容疑者（47）＝千葉市緑区あすみが丘＝を逮捕した。
いずれも容疑を否認しているという。
関係者によると、集めた金は総額三十数億円に上るが、時効分などを除いた被害額は少なくとも約11億円に及ぶとみられる。
捜査関係者などによると、落合容疑者らは2008年6月、香港での消費者金融業を目的に「香港金融プロジェクト」（東京都中央区）を設立。「年利6割で貸し付けができ、すごくもうかる」「複利運用で実質利回りは15％以上」などとうたい、事業への投資を持ち掛けていた。
集めた金は別の投資者への利息支払いや元本返済に充てられており、「自転車操業」状態だった。同課は、会社が破綻状態となった後に集めた部分について、詐欺に当たると判断した。
投資額の一部は事業資金に活用されたが、約束の年利を支払える収益はなかった。落合容疑者らは高級外車購入費や宿泊費などとしても使っていたという。
逮捕容疑は10年10月中旬ごろ、年利約13％の複利や元本全額償還などをうたい、東京都港区の元会社役員の男性（71）に同プロジェクト名義の銀行口座へ約2億4000万円を振り込ませ、だまし取った疑い。
最終更新:1/12(木) 6:42
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計１８５０万円詐取を計画 京都、未遂容疑の少年逮捕
京都新聞 1/12(木) 9:13配信
京都府警北署は１１日、詐欺未遂の疑いで、愛知県大治町の少年（１８）を逮捕した。
逮捕容疑は、仲間と共謀し、昨年１０月１７日、警察官などを装って京都市北区の女性（７２）ら２人に「口座凍結の必要がある。取引できなくなるので預金を引き出して」などと電話でうそを言い、計１８５０万円をだまし取ろうとした疑い。
同署によると、少年は、愛知県一宮市の無職少年（１７）ら２人＝詐欺未遂容疑で逮捕＝に対し、女性宅に現金を取りに行くよう話を持ちかけた仲介役とみられる。「何も知らない」と容疑を否認しているという。
最終更新:1/12(木) 9:13
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＜架空投資＞１１億円以上詐取か 父子逮捕、詐欺容疑を否認
毎日新聞 1/12(木) 0:01配信
東京都中央区の貸金業者「バンリ」による架空投資事件で、警視庁捜査２課に詐欺容疑で逮捕された代表取締役、落合文太郎（７１）＝京都市中京区＝と、次男の会社役員、落合是光（４７）＝千葉市緑区＝の両容疑者が、被害を受けたと告訴した投資家二十数人からだけで１１億円以上の出資を募っていたことが分かった。時効分などを含めると総額２０億円以上を集めていた疑いがあるという。
逮捕容疑は２０１０年１０月、都内の元会社役員の男性（７１）に投資名目で約２億４０００万円を振り込ませ、詐取したとしている。両容疑者とも「一切知りません」などと容疑を否認しているという。
同課によると、文太郎容疑者はバンリなど金融業者を含めた「バンリグループ」の代表を名乗り、是光容疑者は副代表を自称。０８年６月ごろから年利１３％の高配当をうたい「香港で消費者金融業を営む」などとして出資を募ったが、一部しか投資しなかったという。同課は、逮捕容疑の２億４０００万円のうち約７０００万円を高級車の購入や遊興費などに充て、私的に流用していたとみている。【宮崎隆、黒川晋史】
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