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2012-01-28 00:01:24

ヤミ金と振り込め詐欺の関係

テーマ:出会い系詐欺

ペタしてね


みな様こんばんは、ロイズ司法書士事務所です。


昨日のヤフーニュースに、振り込め詐欺グループ6人が逮捕された記事がありました。


その記事から、ヤミ金業者と振り込め詐欺業者には繋がりがある事が分かりました。


以下、ニュースの抜粋です


フジテレビ系(FNN) 1月26日(木)6時58分配信


振り込め詐欺グループが逮捕され、およそ150件に関与し、被害総額は2億円にのぼるとみられている。
名古屋容疑者の6人は、2010年以降、18の都道県で、およそ150件の犯行を繰り返し、被害総額は2億円にのぼるとみられている。
6人は、多重債務者から、融資と引き換えに金融機関のキャッシュカードを受け取り、その口座を振り込め詐欺に悪用していたという。


このニュースから、この6人はヤミ金と振り込め詐欺のどちらもやっていた事が分かります。


利息が支払えない多重債務者に口座を開設させるのはヤミ金の常套手段です。


開設させた口座を返済口座に利用したり、更に転売しているというのが私たちの認識でした。


ですが、今回の記事のグループは、同じグループで更に振り込め詐欺もやっていて、ヤミ金業で入手した口座を詐欺で利用していたとの事でした。


ヤミ金融を営む一方、飲食店を経営しているグループや広告代理店を経営しているグループがありますが、ヤミ金と振り込め詐欺という組み合わせの経営実態もあるという事が明らかになりました。


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2012-01-26 00:01:35

劇場型の振り込め詐欺について

テーマ:出会い系詐欺

ペタしてね


警察庁によると、2011年の振り込め詐欺の被害総額は127億円に上ったそうです。


本日(1/25日)の朝のニュースでも振り込め詐欺の増加を特集していました。


増加しているのは劇場型の振り込め詐欺で、色々な役割を演じて次々と電話をしてきて、被害者を信じ込ませます。


中でも震災復興のための融資を騙った手口が増えてきているそうです。


昨年は、振り込め詐欺撲滅のため、銀行員が窓口にて不審な振込に対して注意をし、被害を事前に食い止めるというニュースが多数発表されていました。


その対策として詐欺師たちが選んだのは「現金の宅急便」だそうです。


コンビニなどから小包として現金を郵送するように指示されるケースの被害がニュースになっていました。


ATMからの振込が一度に10万までと規制されたため、窓口での振込になり、現金を受け取りに行く受け子が登場し、今度は郵送という様に、手口はどんどん変化していきます。


それを追いかけるようにしか対策できないところがもどかしいところです。


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2012-01-17 00:01:40

丸和商事(ニコニコクレジット)の投票結果が発表されました

テーマ:債務整理の現状

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みな様こんばんは、ロイズ司法書士事務所です。


丸和商事の再生計画に対する投票結果が発表されたので、お知らせしたいと思います。


投票者総数 39,040 名
賛成の投票者数 33,176 名
総議決権額に占める賛成の議決権額の割合 75.7%


という結果で、再生計画が決定致しました。


再生計画に基づく過払い金返還請求の弁済率は


債権額の1000 万円までの部分につき1.65%
債権額の1000 万円を超える部分につき1.32%


となっていて、平成24年の4月の中旬から順次返還されていく事になっています。


過払い債権者のお客様には、弁済金を受取る金融機関の口座を指定するための「弁済金受領口座指定書」が送付されるようですので、ご自宅に届きましたら口座を記入して返送してください。


丸和商事に関するお問い合わせでよく頂くのが、「司法書士や弁護士に依頼したら過払い返還率は上がるのですか?」というご質問です。


残念ながら、ご依頼頂いても弁済率は上がりません。


過払い債権者全員に一律の割合で返還されます。


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2012-01-12 00:01:00

義援金を狙ったキャンセル金融

テーマ:闇金

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みな様こんばんは、ロイズ司法書士事務所です。


本日は、被災地を狙ったキャンセル金融というものをご紹介したいと思います。


キャンセル金融は闇金というよりも詐欺とか恐喝に近いものがあります。


被害の具体例をご紹介します。


Aさんは闇金の勧誘のメールを見て、闇金と分からずに融資の申し込みをしました。
丁寧な口調で電話がかかってきて、「審査のため」と言って個人情報を聞かれたのですが、途中で様子がおかしい事に気付き、闇金かもしれないのでキャンセルしました。
その一年後、知らない番号から着信があり、出てみると「以前融資をキャンセルした時のキャンセル代が未払いだから払え」という内容でした。


最近、被災者の義援金を狙ってこのような脅迫電話が増えているようです。


遅延損害金が発生していると言って、なかなかの高額を請求して、払わなかったら家族や職場に電話すると脅してくるようです。


対策としては全くの無視で問題ないのですが、周りに迷惑かけるかもしれないからと、ご相談のお電話を頂きます。


脅しが怖いからといって支払ってしまうと、この手口が流行る原因になってしまいますので、毅然とした対応をお願い致します。

業者が悪質な場合は、ロイズにご相談下さい。


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2012-01-11 00:01:17

アメブロ内の詐欺について

テーマ:出会い系詐欺

ペタしてね


みな様こんばんは、ロイズ司法書士事務所です。


本日は、アメブロランキングで上位を獲得している詐欺業者について注意喚起したいと思います。


ロイズブログには日々何通かメッセージを頂っくのですが、その内の一通は必ずと言って良いほど、あるブログについてのお問い合わせや被害報告です。


大金持ちの資産家がお金を支援するという、足長おじさんのようなキャラ設定をしている業者のブログです。


このブログに支援の問い合わせをした人から、「なかなか支援の話が進まず、逆に2~3万円を要求された」「大切な人の片足が失くなる可能性があると言われた」「ヤフーメールをしていたら、有料サイトへ誘導された」などの報告を頂きます。


ブログに個別メッセージをすると、最初はヤフーメールのアドレスを教えられます。


ヤフーメールで何度かやりとりをすると、「信用しているサイトがあるからそちらでやり取りをしたい」と言われ、あるサイトに入会するよう指示されます。


そのサイトはメールの開封に13ポイント、送信に23ポイントの費用が発生する有料サイトです。(1ポイント10円)


以前は送受信に200ポイントという超高額サイトだったのですが、久しぶりに見たら値下げされていました。


このサイトで遣り取りをしていると、資料の送付・確認などで2~3万円かかるので、先にその費用を用意するように指示されるそうです。


「お金が無い」と言うと、「物を売るなり借りるなりして準備してください」と言われるそうです。


この業者の被害者はたくさんいるのですが、なぜ被害が公の場に明らかにならないかと言うと、被害額が少額なのと個人情報を公開される事を恐れての事なのだと思います。


この被害を明らかにする事=お金に困っている事を明らかにする事


という図式が成り立つのも、被害報告が個人単位でロイズに来るだけに留まっている理由かもしれません。


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